開(kāi)封市順河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汴順檢一部刑訴〔2019〕133號(hào)

????被告人譚某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211989********，漢族，高中文化程度，個(gè)體工商戶，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣，住緬甸勐波縣**公司對(duì)面**超市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月24日被原開(kāi)封市公安局土柏崗分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被開(kāi)封市公安局順河分局逮捕。

本案由開(kāi)封市公安局順河分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月24日至2019年11月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某某在緬甸勐波**超市內(nèi)，明知有詐騙犯罪嫌疑人去其超市進(jìn)行套現(xiàn)轉(zhuǎn)移詐騙所得，而提供多個(gè)不同微信二維碼、支付寶二維碼及銀行卡號(hào)的方式幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移套現(xiàn)。于2018年12月24日、2019年1月3日，分別幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移套現(xiàn)2次，共計(jì)人民幣8萬(wàn)元,并從中收取手續(xù)費(fèi)用人民幣1310?元，贓款已被揮霍。

被告人譚某某于2019年6月19日在勐康出入境邊防檢查站芒信入境通道被勐康出入境邊防檢查站芒信分站民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲證明等；2.證人證言：證人李某某、張某某等5人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人譚某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：聊天記錄截圖、資金流向圖及明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人譚某某明知是犯罪所得而幫助犯罪分子套現(xiàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：許夢(mèng)靜

?2019年12月20日

附：

????1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于開(kāi)封市看守所。

????2.卷宗材料2冊(cè)。