上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4321號(hào)

被告人譚某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5222251988********，土家族，高中文化，住貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組。2014年6月因犯信用卡詐騙罪被重慶市秀山土家族苗族自治縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元，2018年3月26日刑滿釋放。2020年8月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月9日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人譚某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月初，被告人譚某某受老鄉(xiāng)吳浩之托用自己的身份證辦理了支付寶并綁定了中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào)：62179970500********)，后將該支付寶賬戶交由吳浩使用。2020年6月6日，被害人沈某某被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由被騙人民幣58,888元。2020年6月8日譚某某在明知轉(zhuǎn)賬錢款系犯罪所得的情況下，將其銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)的被害人沈某某被騙的人民幣15,000元，通過其個(gè)人使用的支付寶轉(zhuǎn)至吳浩的支付寶賬戶內(nèi)，并從吳浩處獲得好處費(fèi)人民幣300元。

2020年8月6日，被告人譚某某主動(dòng)至派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人沈某某的陳述及其提供的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等涉案照片，證實(shí)其于2020年6月5日被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣58,888元。

2.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、封存筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人譚某某處扣押了一部華為手機(jī)、一張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，后將扣押的手機(jī)予以封存。

3.公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于沈某某被騙案的研判報(bào)告、工作情況、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案銀行卡、支付寶的查詢記錄及交易明細(xì)，證實(shí)被害人沈某某被騙取的人民幣15,000元通過被告人譚某某的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、支付寶賬號(hào)后流轉(zhuǎn)至吳浩支付寶賬戶內(nèi)。

4.被告人譚某某的多次供述及其簽字確認(rèn)的支付寶、微信賬號(hào)、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、情況說明，證實(shí)本案案發(fā)以及被告人譚某某的到案情況。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的全國常住人口信息表，證實(shí)被告人譚某某的年齡等身份情況。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書、釋放證明書，證實(shí)被告人譚某某的前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人譚某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人譚某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官許琳

檢察官助理蔣立凡

2020年10月22日

附件：

1．被告人譚某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《聽取律師意見材料》一份。

6.隨案移送贓證物品清單一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰，因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?