上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2101號

被告人譚某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4305211987********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍在湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**巷**號**室。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人譚某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某某明知他人收購銀行卡用于洗錢等犯罪活動，仍于2020年6月，將自己名下銀行卡予以出售。同年6月至7月，毛某某在“世紀(jì)佳緣”app上遭他人以戀愛為名實(shí)施詐騙，在其工作單位本市虹口區(qū)**路**號等地，分?jǐn)?shù)次向數(shù)個對方指定賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣500余萬元。其中有人民幣15萬元于同年7月21日，分?jǐn)?shù)次被轉(zhuǎn)入被告人譚某某名下工商銀行賬戶（卡號：62220220100********）。

被告人譚某某于2020年8月6日在廣東省東莞市長安鎮(zhèn)圳地新村被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。????????????????????????????

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人毛某某的證言及相關(guān)的微信聊天記錄，證實(shí)毛某某于2020年6月至7月間，在“世紀(jì)佳緣”app上遭他人以戀愛為名實(shí)施詐騙，至案發(fā)，共向多個指定賬戶轉(zhuǎn)款人民幣500余萬元，其中有人民幣15萬元轉(zhuǎn)入被告人譚某某名下建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的事實(shí)。

2.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人譚某某名下工商銀行賬戶（卡號：62220220100********）交易明細(xì)，證實(shí)2020年7月21日，有來自毛某某賬戶的三筆共計(jì)人民幣15萬元款項(xiàng)匯入的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人譚某某的微信聊天記錄截圖，證實(shí)其明知他人收購銀行卡用于違法犯罪，為牟利，仍將自己名下銀行卡及配套U盾予以出售的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局四川北路派出所出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》、上海市公安局虹口分局刑事偵查支隊(duì)制作的《破案經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人譚某某的到案過程。

5.被告人譚某某的供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人譚某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：陳穎

2020年11月13日

附：

1．被告人譚某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)三冊。

3．《量刑建議書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。