河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕411號(hào)

被告人譚某某，男性，居民身份證號(hào)碼37108119********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省威海市文登市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月9日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月20日被我院批準(zhǔn)逮捕。2020年7月21日被依法執(zhí)行逮捕。聯(lián)系電話：176********。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人意見，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份以來(lái)，被告人譚某某明知李某某（在逃）用其所辦理的銀行卡、支付寶實(shí)施違法犯罪的情況下，仍使用自己的銀行卡、支付寶為李某某提供二維收款碼收款，然后通過(guò)微信將收到的錢轉(zhuǎn)給李某某，以此獲取利益千余元。2020年3月7日，夏某某城關(guān)鎮(zhèn)居民張某某在家中被李某某詐騙15萬(wàn)余元，其中50000元轉(zhuǎn)入到被告人譚某某所辦理的中國(guó)郵政銀行卡（卡號(hào)：6217994560034******，戶名：譚某某）帳號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某明知李某某用其所辦理的銀行卡、支付寶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍使用自己的銀行卡、支付寶為李某某提供二維收款碼收款，然后通過(guò)微信將收到錢轉(zhuǎn)給李某某，以此獲取利益。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人譚某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；譚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議對(duì)其判處一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

夏某某人民法院

檢察官：段忠坤

檢察官助理：劉慶邦

2020年10月21日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押在夏某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

4.量刑建議書1份；

5.具結(jié)書1份。