河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕264號(hào)　

被告人譚某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501111998********，壯族，中專，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市***，住南寧市興寧區(qū)******。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年7月30日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被澠池縣公安局逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人譚某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人譚某某在明知微信名字為黃某某的小皮有可能是在實(shí)施違法犯罪的情況下，為謀取私利，以自己的身份信息辦理手機(jī)號(hào)碼1479573****并注冊支付寶賬戶，后以250元的價(jià)格賣給小皮，并在小皮的協(xié)助下，通過本人刷臉認(rèn)證開通該支付寶號(hào)碼關(guān)聯(lián)的網(wǎng)商銀行賬戶66666601********。2020年5月21日至2020年5月29日（民警調(diào)取證據(jù)日），該網(wǎng)商銀行賬戶共計(jì)分流贓款7405167元。

被告人的行為致使多名被害人被騙資金無法收回。

1、2020年5月29日，澠池縣居民李某某被他人“冒充公檢法”的名義詐騙30400元，其中6000元經(jīng)譚某某網(wǎng)商銀行賬戶66666601********分流。

2、2020年5月29日，湖南省長沙市居民陳某某被他人?“冒充社保局工作人員”的名義詐騙92100元，?92100元經(jīng)譚某某網(wǎng)商銀行賬戶66666601********分流。

3、2020年5月28日，廣西桂林居民秦某某被他人“冒充公檢法”的名義詐騙45790元，其中4800元經(jīng)譚某某網(wǎng)商銀行賬戶66666601*******分流。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：破案報(bào)告、戶籍證明、支付寶網(wǎng)商銀行主體信息、銀行賬單、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信聊天記錄等；2.被害人李某某、陳某某、秦某某的陳述；3.被告人譚某某的供述與辯解。4.視頻資料：訊問被告人視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利給上線提供專門用于違法犯罪的整套支付寶及網(wǎng)上銀行賬戶，給他人提供支付結(jié)算幫助，涉嫌轉(zhuǎn)移資金740余萬元，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。譚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

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2020年10月9日　

附件：

1、被告人譚某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。