廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕412號

被告人譚某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼4304261987********，漢族，文化程度初中，務(wù)工人員，戶籍所在地為湖南省衡陽市祁東縣**街道**組**號，現(xiàn)住址廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**街**房。因涉嫌詐騙罪于2020年8月11日被刑事拘留，于2020年9月16日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年11月11日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年11月11日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某某于2020年8月底在廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)通過撿拾路邊發(fā)的辦理信用卡小卡片添加了小卡片上的微信號，后因生活困難，在對方的指引下，主動來到一家名為“天鴻投資”的公司（已倒閉），與該公司約定由譚某某提供其本人公民身份信息用于辦理注冊公司以及對應(yīng)的對公賬戶、U盾、手機號碼等，上述物品及賬號交付給公司后譚可獲得1900元報酬。之后譚在該公司人員的帶領(lǐng)下，先后以譚某某的個人身份注冊了包括廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司等五家公司，并作為上述公司的法人代表。后譚某某在該公司要求下，辦理廣州**有限公司等兩間公司相對應(yīng)的對公賬戶以及U盾、綁定手機號碼等，隨后將上述五家公司的相關(guān)注冊資料（包括營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶）交該公司后收取1900元的報酬。

經(jīng)查，上述的廣州**有限公司對公帳戶（735472******）被用于轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款，共計404550元。其中：

被害人黃某某、張某甲、鄒某某被詐騙款項流經(jīng)中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶銀行賬號622848172**********，該賬號收到贓款后轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的對公賬戶共計269970元。

被害人王某某、陳某某、高某某、閆某某被詐騙款項流經(jīng)銀行卡號622848101**********，該賬號收到贓款后轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的對公賬戶共計48180元。

被害人張某乙、程某某、林某某被被詐騙款項流經(jīng)銀行卡號銀行卡號621226210**********，該賬號收到贓款后轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的對公賬戶共計86400元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，黃某某等被害人的陳述，銀行賬戶賬單等書證，被告人譚某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人譚某某無視國法，買賣國家機關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對譚某某判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

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?????????????????????????????檢察員：蕭曉瑩

2020年12月8日

附：

1、被告人譚某某現(xiàn)押于東莞市看守所。

2、移送案卷材料貳冊、檢察卷壹冊。

3、移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚í氄J(rèn)）。