江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕956號

被告人譚某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5002351993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人譚某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被常州市公安局武進分局取保候?qū)彛?020年7月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3403041986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市禹會區(qū)**路**號**棟**單元**號。被告人李某某曾因犯搶劫罪，于2004年9月24日被安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2007年7月30日因減刑釋放。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日被常州市公安局武進分局取保候?qū)彛?020年7月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

辯護人梁某某、孟某某，江蘇**律師事務所。

被告人費某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3204041994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省常州市鐘樓區(qū)**街道**村委**村**幢**單元**室。被告人費某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日被常州市公安局武進分局取保候?qū)彛?020年7月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、李某某、費某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰的相關(guān)法律后果，聽取了辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人譚某某、李某某、費某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月中旬至2020年5月16日期間，被告人譚某某受其上線“徐某某”指使，伙同被告人李某某、費某某、劉某甲（另案處理），在明知他人可能利用銀行卡從事信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，出售本人或收購他人銀行卡并從中賺取差價。其中，李某某、費某某負責在微信兼職群內(nèi)發(fā)廣告，發(fā)展卜某某、凌某某（均另案處理）等代理，以300元/套的報酬共同招募白某某、尹某某、劉某乙（均另案處理）等辦卡人；后由譚某某、李某某、費某某、劉某甲負責組織上述辦卡人至常州市武進轄區(qū)內(nèi)的工商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)等多家銀行統(tǒng)一辦理銀行卡（一類）及綁定的手機卡、網(wǎng)銀、U盾四件套并收集、登記；再由譚某某或劉某甲負責郵寄給上線“徐某某”使用。在他人用卡轉(zhuǎn)賬期間，譚某某、李某某、費某某等人還負責組織辦卡人在賓館統(tǒng)一住宿、看守以防止辦卡人隨意取款，幫助他人完成支付結(jié)算流程。

經(jīng)查，由譚某某、李某某、費某某本人辦理或組織他人辦理的銀行卡均被犯罪團伙用于各類電信網(wǎng)絡詐騙活動，其中涉及被害人黃某某、陳某某等人報案的資金流水共計人民幣5563573.5元，三人均非法獲利人民幣5000余元。

另查明，案發(fā)后公安機關(guān)依法對被告人譚某某等人已向上線郵寄但尚未簽收的7套銀行卡追回并依法扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??依法扣押的賬本、調(diào)取的銀行卡開戶資料、賬戶流水等書證；

2.??證人劉某甲、卜某某、凌某某等人的證言；

3.??被害人黃某某、陳某某等人的陳述；

4.??被告人譚某某、李某某、費某某的供述和辯解；

5.??常州市公安局武進分局制作的扣押筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚某某、李某某、費某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人譚某某、李某某、費某某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人譚某某、李某某、費某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察員：楊雯琪

2020年11月20日

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附：

1.被告人譚某某、李某某、費某某現(xiàn)均羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共22冊；

3.認罪認罰具結(jié)書3份。