云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕124號

被告人趙某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年04月03日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53052120*********，漢族，職高文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，綽號“某某、某某”，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼42220119********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省孝感市****，住云南省大理州古城鎮(zhèn)****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年05月02日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚**，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼43058119*********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省武岡市****，住云南省臨滄市****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年04月14日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220********，漢族，職高文化，北京市****，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年05月02日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，中專文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年06月13日被云南省安寧市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年06月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，綽號“某某”，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼53302219**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，現(xiàn)住：云南省安寧市****，因涉嫌因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年04月29日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2020年05月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼533022199**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“某某”，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼53302219**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年05月22日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，綽號“某某”，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼53302219**********，漢族，中專文化，戶籍所在地:?云南省保山市****，住江蘇省無錫市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年04月22日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月29日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留，2020年03月30日經(jīng)云南省安寧市公安局決定變更強制措施為取保候?qū)彛?020年04月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，?？莆幕谧x學(xué)生，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，中專文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，初中文化，在讀學(xué)生，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，曾用名：趙某某，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，曾用名：段某某，綽號“某某”，男性，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，中專文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“某某”，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼53302219**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****,因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月22日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼53302219**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，職高文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名：李某某，外號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，佤族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年05月02日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年05月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，初中文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****,因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月22日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年5月31日因本院不批準(zhǔn)逮捕由云南省安寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，綽號“某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份號碼53302220**********，漢族，中專文化，戶籍所在地：云南省保山市****，住云南省保山市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年03月27日被云南省安寧市公安局刑事拘留；2020年04月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、楊某某、譚某某、李某某、楊某某、段某某涉嫌詐騙罪，王某某、高某某、楊某某、楊某某、胡某某、段某某、楊某某、趙某某、段某某、段某某、楊某某、蔣某某將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年06月17日移送本院審查起訴，以被告人楊某某、楊某某、楊某某涉嫌詐騙罪于2020年07月08日移送本院審查起訴，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年07月08日移送本院審查起訴，以被告人肖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年07月08日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實及證據(jù)。本院于2020年07月14日將上述案件并案處理。在辯護律師李某某、李某某、周某某及值班律師王某某、高某某、白某某的見證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月，被告人肖某某明知是違法犯罪所得，仍按照被告人趙某某的吩咐辦理電話卡和銀行卡，并分別綁定網(wǎng)銀U盾，使用新號碼在趙某某郵寄過來的手機下載支付寶、注冊支付寶賬號，后以每套900元的價格將兩套銀行卡和手機郵寄給趙某某用于轉(zhuǎn)賬，肖某某的兩張銀行卡共計轉(zhuǎn)賬656764.39元。

2019年11月至2020年3月期間，被告人譚某某利用自己在緬甸老街的宜輝酒莊，通過掃描微信、支付寶二維碼的方式，使用自己和他人的銀行卡將被告人楊某某、楊某某、楊某某、王某某、楊某某、段某某、李某某、楊某某、張某某（綽號“某某”，在逃）等人轉(zhuǎn)至其支付寶和微信中的犯罪所得全部套現(xiàn)，共計套現(xiàn)1022145元，獲利2萬余元。

2019年12月份被告人趙某某將自己的四張銀行卡以每張500元的價格賣給張某某使用。在張某某的要求下，趙某某先后邀約楊某某、李某某、楊某某、楊某某、胡某某（未成年人，另案處理）、楊某某（未成年人，另案處理）等人提供銀行卡幫張某某轉(zhuǎn)賬，后楊某某又邀約王某某、高某某、楊某某、楊某某、胡某某、段某某、楊某某、趙某某、段某某、段某某、楊某某、蔣某某，楊某某又邀約趙某某、楊某某、楊某某等人，楊某某邀約趙某某（未成年人，另案處理）等人，胡某某邀約趙某某（未成年人，另案處理），楊某某邀約楊某某（未成年人，另案處理）等人于2020年3月期間提供自己的銀行卡、微信、支付寶賬戶等，先后在段某某、楊某某、楊某某家中及舒福大酒店303號房間，將被害人賈某某和一級賬號范某某、黨某某、劉某某等人打至各自銀行卡上的資金轉(zhuǎn)至微信和支付寶賬號后，通過掃描收付款二維碼、添加對方微信、輸入支付賬號等方式將犯罪所得轉(zhuǎn)至其他人的賬戶中，從中獲得好處。其中，趙某某共計轉(zhuǎn)賬700余萬元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬380余萬元，楊某某使用自己的銀行卡及趙某某的銀行卡共計轉(zhuǎn)賬70余萬元，趙某某共計轉(zhuǎn)賬654806元，王某某共計轉(zhuǎn)賬602829元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬519311.82元，高某某共計轉(zhuǎn)賬384383元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬356076元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬334000元，胡某某共計轉(zhuǎn)賬331350元，段某某共計轉(zhuǎn)賬261210元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬234500元，趙某某共計轉(zhuǎn)賬227899元，段某某共計轉(zhuǎn)賬217605，楊某某共計轉(zhuǎn)賬217145元，段某某共計轉(zhuǎn)賬205800元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬166820元，李某某共計轉(zhuǎn)賬83300元，楊某某共計轉(zhuǎn)賬77930元，蔣某某共計轉(zhuǎn)賬12000元。

2020年3月20日至4月24日，被告人李某某明知是犯罪所得，仍按照張某某（在逃）等人的吩咐，使用自己銀行卡將被告人段某某、王某某、趙某某、楊某某、楊某某、楊某某、趙某某、段某某、楊某某等人間接轉(zhuǎn)至其支付寶上的資金，再轉(zhuǎn)至銀行卡上進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，從中獲得好處。被告人李某某共計轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)1742861.69元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、搜查扣押材料、資金情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等；2.證人楊某某、胡某某等人的證言；3.被害人魯某某、賈某某、金某某、黃某某等人的陳述；4.被告人趙某某、楊某某、譚某某、王某某等人的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)勘驗檢查工作記錄等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、楊某某、譚某某、李某某、楊某某、肖某某、趙某某、王某某、楊某某、高某某、楊某某、楊某某、胡某某、段某某、楊某某、趙某某、段某某、楊某某、段某某、楊某某、李某某、楊某某、蔣某某明知是犯罪所得，仍幫助他人將巨額現(xiàn)金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)、提現(xiàn)等，進行轉(zhuǎn)移，二十三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二十三人的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對被告人趙某某、楊某某、譚某某、李某某、楊某某、肖某某、趙某某、王某某、楊某某、高某某、楊某某、楊某某、胡某某、段某某、楊某某、趙某某、段某某、楊某某、段某某、楊某某、李某某、楊某某、蔣某某提起公訴，請依法判處。

此??致

云南省安寧市人民法院

檢察員：龍梨梨

????????????????????????????????2020年7月16日

附：

1、被告人趙某某、楊某某、譚某某、李某某、楊某某、肖某某、趙某某、楊某某、高某某、段某某、楊某某、李某某現(xiàn)羈押于云南省安寧市看守所；被告人王某某、楊某某、楊某某現(xiàn)羈押于云南省昆明市五華區(qū)看守所；被告人段某某、蔣某某現(xiàn)羈押于云南省昆明市西山區(qū)看守所；被告人楊某某、胡某某、段某某現(xiàn)羈押于云南省富民縣看守所；被告人楊某某、趙某某現(xiàn)羈押于云南省昆明市盤龍區(qū)第一看守所；被告人楊某某被云南省安寧市公安局取保候?qū)彛?lián)系電話：152********、199********。

2、隨案移送證據(jù)材料共計25冊，光碟65張。