山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢公刑訴〔2019〕391號(hào)

被告人譚某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708261984********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地山東省微山縣**鎮(zhèn)**村**莊，住濟(jì)寧市任城區(qū)**花園**街樓**單元**樓北戶。因犯盜竊罪，于2003年1月22日被濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月緩刑一年，并處罰金1400元。因犯強(qiáng)迫交易罪，于2008年10月29日被濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院判處罰金5000元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月20日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

被告人房某某，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708221970********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地濟(jì)寧市兗州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶，住址**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月20日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

被告人宋某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708291970********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地山東省嘉祥縣**街道**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月20日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

被告人曾某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708301976********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體，戶籍地山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村，住址**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月6日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、房某某、宋某某、曾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人譚某某有權(quán)委托辯護(hù)人，次日告知被告人房某某、宋某某、曾某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份以來，被告人譚某某、房某某、宋某某、曾某某與李某（另案處理）等人在濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事**購(gòu)物中心附近經(jīng)營(yíng)北京***中醫(yī)美容研究院期間，以推銷排康樂產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買該產(chǎn)品后才能成為會(huì)員，并采用動(dòng)態(tài)和靜態(tài)收益、“上拿三代、下拿三代”獎(jiǎng)勵(lì)模式等手段引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，并以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或返利的依據(jù)。截至案發(fā)，共計(jì)發(fā)展會(huì)員60余人，層級(jí)達(dá)到8級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、宣傳資料等書證；2視聽資料；3、證人張某某等人證言；4、被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、房某某、宋某某、曾某某等人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：高輝

2019年4月9日

附：

1.被告人被告人譚某某、房某某、宋某某、曾某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所；

2.本案卷宗7冊(cè)。_?

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