山東省淄博市淄川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

川檢公訴刑訴〔2019〕147號(hào)

被告人譚某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021976********，漢族，大專文化程度，個(gè)體從事期貨交易、資金承兌業(yè)務(wù)，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住淄博市淄川區(qū)**街道**花園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年5月24日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年6月29日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

被告人周某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703051980********，漢族，大專文化程度，個(gè)體從事資金承兌業(yè)務(wù)，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住淄博市張店區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年5月28日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年6月29日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

被告人馬某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021962********，漢族，高中文化程度，個(gè)體從事期貨配資經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山東省淄博市淄川區(qū)**大廈，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2018年6月8日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年6月29日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

本案由山東省淄博市公安局淄川分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌集資詐騙罪，被告人周某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月26日、2019年1月28日、2019年3月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)被告人譚某某在未經(jīng)人民銀行許可的情況下以期貨投資的名義，由被告人譚某某、周某某、馬某某采取人傳人的方式向社會(huì)不特定人群高息攬儲(chǔ)，先后向董某某、龐某某130余名群眾非法吸收公眾存款6.8億余元，吸收存款用于歸償他人還債務(wù)、個(gè)體期貨炒作等，致使集資群眾損失共計(jì)人民幣4.7億余元。

被告人周某某以幫助譚某某借款做期貨配資為名向多人借款，非法吸收公眾存款2945萬(wàn)余元，致使集資群眾損失共計(jì)2700萬(wàn)余元。經(jīng)手譚某某非法吸收公眾存款9405萬(wàn)余元。

被告人馬某某以幫助譚某某借款做期貨配資為名向多人借款非法吸收公眾存款3843.8萬(wàn)余元，致使集資群眾損失共計(jì)2600萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、發(fā)破案說(shuō)明、委托書(shū)、借條、銀行交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)辦案說(shuō)明、華鑫期貨有限公司開(kāi)戶材料、福能期貨股份有限公司開(kāi)戶材料、淄博彤泰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等2.證人證言：證人孫某某、楊某某、孫某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人董某某、龐某某被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人譚某某、周某某、馬某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：華鑫期貨有限公司、福能期貨股份有限公司等期貨公司交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、周某某、馬某某在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省淄博市淄川區(qū)人民法院

檢察員：于汝鑫

2019年4月10日

附：

1.被告人譚某某、馬某某現(xiàn)羈押于淄川區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于淄博市看守所。

2.案卷26冊(cè)、賬本11本、審計(jì)報(bào)告一份。

3.公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已查扣譚某某名下路虎牌越野車、馬某某名下房產(chǎn)、周某某名下房產(chǎn)；已凍結(jié)譚某某、馬某某、周某某及相關(guān)親屬名下銀行賬戶（詳細(xì)情況見(jiàn)扣押物品清單、查封通知書(shū)等）。

4.被害人列表。