廣西壯族自治區(qū)合山市人民檢察院

起?訴?書

合檢刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人譚某某?，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522011990********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)合山市，住合山市**鎮(zhèn)**村**屯**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月7日被合山市公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522011984********，壯族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)合山市，住合山市**鎮(zhèn)**村**屯**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月7日被合山市公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509812001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北流市，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月7日被合山市公安局刑事拘留；同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由合山市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、蘭某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人譚某某和吳某某（另案處理）共謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，共同準(zhǔn)備了作案用的手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、微信號(hào)等，吳某某聯(lián)系租用網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，譚某某提供合山市**小區(qū)**棟**號(hào)房作為實(shí)施詐騙的場所。被告人譚某某聯(lián)系了被告人黃某甲、凌某某（另案處理），凌某某又聯(lián)系了被告人蘭某某，作為“業(yè)務(wù)員”在網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)尋找被害人添加為好友，與被害人熟識(shí)后，誘騙被害人到其方控制輸贏的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值投注，以小額返現(xiàn)誘騙被害人繼續(xù)進(jìn)行大額充值投注，最后不給被害人提現(xiàn)款項(xiàng)，以上述方式騙取被害人錢款。詐騙期間，譚某某等人負(fù)責(zé)賭博平臺(tái)后臺(tái)操作，詐騙所得款項(xiàng)由吳某某、譚某某負(fù)責(zé)聯(lián)系洗錢并對(duì)錢款進(jìn)行管理分配,吳某某、譚某某向“業(yè)務(wù)員”允諾按其詐騙所得款項(xiàng)的20%—30%不等的比例給其分提成。

1.1.2020年3月至4月間，被告人譚某某以虛假身份在網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)加被害人廖某某為好友，聊天熟識(shí)后，譚某某以帶被害人“刷單賺錢”為名，誘騙被害人到其方控制輸贏的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值投注，騙取被害人的款項(xiàng)共計(jì)36011元。

2.2020年4月至5月間，被告人蘭某某以虛假身份在網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)加被害人黃某乙為好友，聊天熟識(shí)后，蘭某某與譚某某以帶被害人“刷數(shù)據(jù)賺外快”為名，誘騙被害人到其方控制輸贏的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值投注，騙取被害人的款項(xiàng)共計(jì)101500元（其中45000元系被害人在被告人被警方控制后充值投注）。

3.2020年3月至4月間，被告人黃某甲以虛假身份在網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)加被害人范某某為好友，后假意與被害人戀愛并發(fā)展為情侶關(guān)系，以帶被害人“做理財(cái)”為名，誘騙被害人到其方控制輸贏的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值投注，騙取被害人款項(xiàng)共計(jì)22822.8元。

2020年5月6日，被告人譚某某、蘭某某、黃某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有扣押的作案手機(jī)、電腦、銀行卡等物證，相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬流水記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等書證，廖某某、范某某、黃某乙三被害人的陳述，被告人的辨認(rèn)筆錄，被告人譚某某、蘭某某、黃某甲的供述和辯解、范某某、黃某乙提供的微信、釘釘聊天記錄、支付寶、微信交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某、蘭某某、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、蘭某某、黃某甲伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，被告人譚某某、蘭某某詐騙數(shù)額巨大，被告人黃某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某、蘭某某、黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人譚某某、蘭某某、黃某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，建議譚某某有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金四萬三千元，建議判處被告人蘭某某有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金三萬元，建議判處被告人黃某甲有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合山市人民法院

檢察官：樊鮮

檢察官助理：朱芳葵

2020年9月11日

附：1.三被告人現(xiàn)羈押于合山市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》三份。