上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕295號(hào)

被告人譚某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4210811987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖北省荊州市石首市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省深圳市龍華區(qū)**室。2020年5月1日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月4日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人譚某涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月29日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，關(guān)聯(lián)案件被告人劉偉、湛小虎等人（均另案處理）經(jīng)共謀，租賃湖南省長(zhǎng)沙市新長(zhǎng)海商務(wù)大廈C座1502室場(chǎng)地，分別以長(zhǎng)沙*甲電子商務(wù)有限公司、長(zhǎng)沙*乙電子商務(wù)有限公司名義實(shí)施“投資詐騙”活動(dòng)，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達(dá)到入群人數(shù)目標(biāo)，劉偉、湛小虎等人即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢款。

劉偉、湛小虎等人作案期間，被告人譚某作為中間人，為劉偉、湛小虎等人介紹、承接上述業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬支付上家酬勞，并從中賺取中介費(fèi)。經(jīng)核查，關(guān)聯(lián)案件被告人劉偉、湛小虎等人從譚某處承接上述業(yè)務(wù)后，共計(jì)撥打詐騙電話19萬(wàn)余人次。

2020年5月1日，被告人譚某被公安人員抓獲；譚某到案后，對(duì)上述認(rèn)定事實(shí)拒不供認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：上海市公安局靜安分局扣押的手機(jī)等物證；2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、常住人口基本信息，公安人員出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、《情況說(shuō)明》等書證；3.被害人陳述：被害人何某某等人的陳述；4.證人證言：關(guān)聯(lián)案件被告人劉偉、聶飛、湛小虎等人的供述；5.被告人供述和辯解：被告人譚某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：君宜會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員出具的審計(jì)報(bào)告、重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的鑒定報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人譚某以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人譚某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周夢(mèng)夢(mèng)

檢察官助理：葉子祥

2020年10月29日

附件：1．被告人譚某現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北部）

2．偵查卷宗二冊(cè)、補(bǔ)充材料一冊(cè)

3．《案犯身份卡》一張，《換押證》一份

4．相關(guān)法律條文