天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢公訴刑訴〔2018〕531號

被告人譚某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3424251986********，安徽省人，漢族，初中文化，**投資管理（北京）有限責(zé)任公司實(shí)際控制人。戶籍所在地：安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號；現(xiàn)住址：天津市濱海塘沽區(qū)**路**小區(qū)**號樓**號。因本案于2017年8月25日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2017年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，曾用名：劉建敏，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1201091978********，天津市人，回族，初中文化，**投資管理（北京）有限公司天津葛沽分公司經(jīng)理。戶籍所在地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**條**號；現(xiàn)住址：天津市濱海大港區(qū)**路**里**號樓**門**號。因本案于2017年8月25日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2017年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由天津市公安局津南分局逮捕。

被告人王喆，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1201061972********，天津市人，漢族，中專文化，**投資管理（北京）有限公司營業(yè)部經(jīng)理。戶籍所在地：天津市河北區(qū)**路**號**門**號；現(xiàn)住址：住天津市河北區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號。因本案于2018年2月2日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年2月28日經(jīng)本院決定并于同日由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人靳維芳，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1329261965********，天津市人，漢族，高中文化，**投資管理（北京）有限公司營業(yè)部經(jīng)理，戶籍所在地：天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**門**號；現(xiàn)住址：天津市北辰區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號。因本案于2018年2月2日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年2月28日經(jīng)本院決定并于同日由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人譚某、劉某、王喆、靳維芳涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年5月10日補(bǔ)查重報(bào)；2018年6月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年7月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年3月27日、2018年6月11日、2018年8月23日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人譚某為便于吸攬資金，指使李某某（另案處理）、陶某某、張某某在北京注冊成立**投資管理（北京）有限公司（以下簡稱**公司）。被告人譚某作為該公司實(shí)際控制人，委托李某某為公司總裁負(fù)責(zé)具體運(yùn)營、管理和吸攬資金業(yè)務(wù)。該公司后在天津市南開區(qū)**街租賃門店，在未獲得國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的情況下，通過多種途徑公開宣傳發(fā)售高息理財(cái)產(chǎn)品，向不特定的社會公眾吸收資金。2015年8月，被告人劉某進(jìn)入**公司任客戶經(jīng)理，開展前述非法吸收公眾存款活動，后因業(yè)績出色，被提升為大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。同年11月，被告人劉某被**公司任命為該公司天津葛沽分公司負(fù)責(zé)人，并在津南區(qū)注冊成立**公司天津葛沽分公司。該分公司成立后，被告人劉某在津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)**街租賃門店并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行前述非法吸收公眾存款行為。至2016年2月18日，劉某將該分公司注銷，但仍以**公司葛沽分公司名義繼續(xù)開展高息攬儲業(yè)務(wù)。被告人王喆、靳維芳于2015年7、8月份進(jìn)入**公司，均任部門經(jīng)理。該二被告人在明知**公司未取得金融從業(yè)資質(zhì)的情況下，協(xié)助管理團(tuán)隊(duì)、積極運(yùn)作，對外宣傳并開展以**公司名義實(shí)施的高息攬儲業(yè)務(wù)，獲得高額薪酬并從中返點(diǎn)獲利。后經(jīng)審計(jì)核算，**公司共向已報(bào)案群眾118人吸收存款3633.28萬元，返還本金1909.23萬元，集資人損失1724.05萬元。

2017年8月，**公司因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)查處，被告人譚某、劉某、王喆、靳維芳先后被傳喚歸案。后經(jīng)工作，公安機(jī)關(guān)追回涉案款977.7萬元并扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過、身份證明、銀行交易流水、**公司宣傳材料等書證；

2.證人陶某某、張某某等人證言；

3.被告人譚某、劉某、王喆、靳維芳的供述與辯解；

4.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人譚某、劉某、王喆、靳維芳，違反法律規(guī)定，在未取得國家金融監(jiān)管部門許可的情況下，向不特定社會公眾公開宣傳并高息攬儲，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。鑒于被告人王喆、靳維芳在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。鑒于被告人劉某、王喆、靳維芳?xì)w案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

代理檢察員：??杜海峰

2018年9月5日

附：

1、被告人譚某、劉某現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所，被告人王喆、靳維芳現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)58冊、審計(jì)報(bào)告1冊；

3、量刑建議書。