黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雙尖檢刑訴〔2019〕144號(hào)　

　　被告人譚某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305021971********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)，現(xiàn)住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**馬路**家園**號(hào)樓**單元**室。2019年2月27日因涉嫌詐騙被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留；同年4月4日因涉嫌詐騙罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由雙鴨山市公安局尖山分局執(zhí)行。

被告人紀(jì)某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305061963********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)，現(xiàn)住黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)**路**街**號(hào)。2019年3月17日因涉嫌詐騙被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌詐騙罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由雙鴨山市公安局尖山分局執(zhí)行。

本案由尖山分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、紀(jì)某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月4日已告知被害人及其法定代理人、近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年7月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月5日、2019年10月2日、2019年11月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.?2016年7月左右，被告人譚某某先后結(jié)識(shí)杜某某、趙某某、王某某、孫某某、劉某某、紀(jì)某某、程某某、馬某某等人，譚某某自稱有能力給他人辦理退休，杜某某、趙某某、王某某、孫某某、劉某某、程某某、馬某某分別尋找辦理退休人員，將收上來(lái)他人辦理退休錢款交付給譚某某，其主要有三條下線人員，負(fù)責(zé)尋找辦理退休人員，劉某某為一條線；孫某某為一條線；杜某某、趙某某、王某某為一條線；程某某、馬某某為杜某某下線、紀(jì)某某為趙某某下線。

2017年2月至2018年12月間，被告人譚某某在雙鴨山市尖山區(qū)謊稱以能給他人辦理退休為名詐騙受害群眾76人，詐騙錢款人民幣271.05萬(wàn)元。分別為：1.趙某甲0.6萬(wàn)元，2.李某甲3萬(wàn)元，3.王某甲0.6萬(wàn)元，4.韓某某3萬(wàn)元，5.陳某某3萬(wàn)元，6.張某甲3萬(wàn)元，7.孫某某0.6萬(wàn)元，8.張某乙3萬(wàn)元，9.高某甲1萬(wàn)元，10.馬某某6萬(wàn)元，11.王某乙5.9萬(wàn)元，12.王某丙4.5萬(wàn)元，13.周某某3.4萬(wàn)元，14.曹某某3.8萬(wàn)元，15.孟某某3.7萬(wàn)元，16.張某丙5.2萬(wàn)元，17.李某乙4.9萬(wàn)元，18.張某丁5.5萬(wàn)元，19.劉某甲3.5萬(wàn)元，20.李某丙3.5萬(wàn)元，21.李某丁3.5萬(wàn)元，22.周某某4.2萬(wàn)元，23.程某某5.2萬(wàn)元，24.于某某1萬(wàn)元，25.劉某乙5.5萬(wàn)元，26.劉某丙9萬(wàn)元，27.周某某3.5萬(wàn)元，28.張某戊4萬(wàn)元，29.張某己2.5萬(wàn)元，30.程某某2.5萬(wàn)元，31.李某戊2.5萬(wàn)元，32.王某丁2.5萬(wàn)元，33，王某戊2.5萬(wàn)元，34.朱某某3萬(wàn)元，35.魯某某5萬(wàn)元，36.李某己2.5萬(wàn)元，37.唐某某1萬(wàn)元，38.吳某某1.5萬(wàn)元，39.唐某某3萬(wàn)元，40.胡某某4萬(wàn)元，41.劉某丁6.5萬(wàn)元，42.唐某某6.5萬(wàn)元，43.王某己3.5萬(wàn)元，44.王某庚4.1萬(wàn)元，45.董某某4萬(wàn)元，46.王某辛3萬(wàn)元，47.王某壬4萬(wàn)元，48.周某某4.1萬(wàn)元，49.王某癸4.1萬(wàn)元，50.陳某某1萬(wàn)元，51.李某庚1萬(wàn)元，52.陳某某1萬(wàn)元，53.冷某某4萬(wàn)元，54.劉某戊2萬(wàn)元，55.張某庚3.5萬(wàn)元，56.王某子3.75萬(wàn)元，57.石某某3萬(wàn)元，58.徐某某3萬(wàn)元，59.劉某己3萬(wàn)元，60.王某丑3萬(wàn)元，61.尹某某6萬(wàn)元，62.李某辛4.4萬(wàn)元，63.王某寅5.5萬(wàn)元，64.路某某6.5萬(wàn)元，65.薛某某6.5萬(wàn)元，66.孫某某6.4萬(wàn)元，67.付某某3.7萬(wàn)元，68.何某某3萬(wàn)元，69.胡某某3萬(wàn)元，70.蘭某某3.5萬(wàn)元，71.趙某乙3.5萬(wàn)元，72.王某卯9.2萬(wàn)元，73.李某壬2.5萬(wàn)元，74.張某辛0.6萬(wàn)元，75.劉某庚0.6萬(wàn)元，76.高某乙4.5萬(wàn)元。共計(jì)271.05萬(wàn)元。

2.2019年2月16日被告人譚某某在雙鴨山市尖山區(qū)**小區(qū)**車行內(nèi)以能幫助牛某某辦理A2駕駛證消分的名義詐騙牛某某人民幣2萬(wàn)元。

3.被告人紀(jì)某某在結(jié)識(shí)譚某某后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查紀(jì)某某從中獲利9.6萬(wàn)元，2017年10月1日，2018年4月22日，被告人紀(jì)某某以能幫助辦理退休的名義在雙鴨山市尖山區(qū)分別詐騙宋某某人民幣4.7萬(wàn)元、梁某某人民幣3.9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人基本情況、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)、收條、其他欠款證據(jù)、情況說(shuō)明等；

2.證人劉某甲、張某甲、杜某某、王某甲、程某某、馬某某、梁某某、劉某乙、張某乙、周某某、王某戊、石某某的證言；

3.被害人董某某、王某乙、唐某某、王某丙、李某某、王某丁、梁某某等76人的陳述；

4.被告人譚某某、紀(jì)某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6.試聽資料光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某、紀(jì)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、紀(jì)某某在明知自身沒(méi)有為他人辦理退休能力的前提下，騙取被害人錢款。其中：被告人譚某某詐騙人民幣金額為271.05萬(wàn)元；被告人紀(jì)某某詐騙人民幣金額為8.6萬(wàn)元。此外，被告人譚某某以能夠?yàn)榕Ｄ衬矨2駕駛證消分為由，騙取其人民幣2.1萬(wàn)元。被告人譚某某、紀(jì)某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某積極投案，并在到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人紀(jì)某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尖山區(qū)人民法院　

檢察員：郭曉丹

2019年12月5日

附：

????1．被告人譚某某、紀(jì)某某現(xiàn)羈押于雙鴨山市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3．視聽資料光盤2張。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，對(duì)于自首的犯罪分子，可以或者減輕處罰。其中，罪行較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己?罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己?罪行、避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷材料、證據(jù)移送人民法院。