湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢公訴刑訴〔2019〕182號

被告人譚某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4228021973********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人王建，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4228021972********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4228021958********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人龔秀吉，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4228021958********，土家族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月14日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人毛興龍，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4228021968********，土家族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4228021976********，土家族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人毛某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4228021972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、王建、王某某、龔秀吉、毛興龍、王某甲、毛某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回補充偵查兩次（自2019年5月31日至6月30日、自2019年8月15日至9月15日）；因案情重大、復(fù)雜。延長審查起訴期限兩次（自2019年5月17日至5月31、自2019年8月1日至8月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年至2016年，被告人譚某某、王建伙同被告人毛興龍、毛某甲、王某甲、龔秀吉等人通過搶裝修被告人王某某、龔秀吉與鄧某甲、鄧某乙、鄧某丙、曾某某（四人均另案處理）家的房屋，騙取國家拆遷補償款,其中被告人譚某某、王建伙同他人詐騙人民幣132.5829萬元（被告人譚某某另有詐騙未遂人民幣25.2621萬元），被告人龔秀吉伙同他人詐騙人民幣88.8621萬元，被告人王某某、毛興龍、王某甲、毛某甲伙同他人詐騙人民幣71.3994萬元。具體犯罪事實如下：

2015年9月至10月,鄧某甲（另案處理）為騙取國家拆遷補償款，伙同被告譚某某搶裝修自家房屋，其搶裝修部分評估總價為人民幣25.2621萬元。因鄧某甲家房屋系“三違”建筑，至今補償未到位。

2016年，鄧某乙（另案處理）為騙取國家拆遷補償款，伙同被告人譚某某、王建和牟某甲（另案處理）搶裝修自己的房屋，后騙得國家拆遷補償款27.9875萬元。其中被告人譚某某分得贓款人民幣5.6萬元，被告人王建分得贓款人民幣6萬元。

2016年，鄧某丙（另案處理）為騙取國家征地補償款，伙同被告人譚某某、王建搶裝修自家房屋，后騙得國家拆遷補償款人民幣9.2380萬元。其中被告譚某某分得贓款人民幣1萬元。

2016年，譚某乙（另案處理）伙同被告人譚某某、王某某、毛興龍、王建、王某甲、龔秀吉、毛某甲搶裝修被告人王某某的房屋，后騙得國家拆遷補償款人民幣71.3994萬元。其中被告人王某某分得贓款人民幣21.8594萬元、被告人譚某某分得贓款人民幣8萬余元、被告人毛興龍分得贓款人民幣近6萬元、被告人王建分得贓款人民幣2.6萬元、被告人王某甲分得贓款人民幣4萬多元、被告人毛某甲分得贓款人民幣2萬多元、被告人龔秀吉分得贓款人民幣1.2萬元。

2016年，張某甲、曾某某（二人均另案處理）母子二人為騙取國家拆遷補償款，伙同被告人譚某某、王建搶裝修自家房屋，后騙取國家拆遷補償款23.9580元。其中被告人譚某某分得贓款人民幣3萬元、被告人王建分得贓款人民幣2.49萬元。

6.2016年6月，被告人龔秀吉伙同牟某乙、張某乙（二人另案處理）搶裝修自家房屋，后騙得國家拆遷補償款人民幣6.9510萬元，其中被告人龔秀吉分得贓款4.6010萬元。

7、2016年8月，被告人龔秀吉兩次給評估人員段季言等人行賄2.8萬元，通過虛增評估數(shù)據(jù)，騙得國家拆遷補償款人民幣10.5117萬元。

被告人譚某某、王建、毛興龍、王某甲、毛某甲自動到案并如實供述了上述犯罪事實；被告人王某某、龔秀吉到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、《土地及房屋征收告知書》、利川市人民政府市長辦公會議紀要（10）（2015.05.05）、利川市繞城公路工程建設(shè)指揮部關(guān)于研究市繞城公路北線工程征地拆遷工作的會議紀要、市委辦公室?市政府辦公室關(guān)于成立利川市繞城公路工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、（利政規(guī)【2015】4號《利川市城區(qū)集體土地征收和征地房屋拆遷補償安置實施辦法》（2015.6.1）、利川市利魚線繞城段工程指揮部文件利繞指【2013】1號《利魚線繞城公路東段征地拆遷安置工作實施方案》（2013.10.16）、利川市利魚線繞城段改道工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組文件利繞城【2013】1號、市委辦公室市政府辦公室《關(guān)于成立利川市繞城公路工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》及會議紀錄等文件、東城街道辦事處318國道繞城項目指揮部人員名單、紅線圖、關(guān)于提供利川市城南大道（利沙路-江源街）工程規(guī)劃要點的函、土地及房屋征收告知書、情況說明、利川市人民政府市長辦公會議紀要、證明、湖北省人民政府辦公廳關(guān)于批準利川市城市總體規(guī)劃（2010-2020）的通知、文件處理單、關(guān)于318國道利川繞城段**村王某丁等5戶房屋被拆遷情況說明、利川市建設(shè)項目征地房屋拆遷補償合同書、318繞城線工程建設(shè)房屋拆遷換補償測算明細表、利川市城南大道建設(shè)項目征地房屋拆遷安置補償合同書、城南大道工程建設(shè)房屋拆遷補償安置明細表房屋安置換測算表、房屋及構(gòu)筑物征收補償分戶評估表初步結(jié)果、木棧社區(qū)證明、房屋權(quán)屬證明、本人承諾、委托書、初步測算說明、情況說明、利川市土地儲備交易中心記賬憑證、城南大道項目建設(shè)拆遷補償明細清單、市政府專題會議紀要及遺留問題的請示、利川市國土資源局繞城公路建設(shè)項目拆遷補償鄧某乙、鄧某丙、王某丁補償款進賬記賬憑證及單據(jù)、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取清單、領(lǐng)款單、欠款單、扣押決定書及暫扣款物票據(jù)、收條、戶籍信息等書證；2.證人譚某乙、鄧某乙、毛某丙、龔某乙、余某某、聶某某、李某某、牟某丙、黃某甲、陳某某、黃某乙、趙某某、朱某某、曾某某、張某甲、鄧某乙、鄧某丙、鄧某甲、牟某甲、牟某丁、張某乙、喻某某、覃某某、鐘某某、楊某某、袁某甲、袁某乙的證言；3.土地勘測定界技術(shù)報告書利國源勘（2019）010號；4.搜查證；5.銀行開戶信息及交易流水；6.被告人譚某某、王建、王某某、龔秀吉、毛興龍、王某甲、毛某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人譚某某、王建、王某某、龔秀吉、毛興龍、王某甲、毛某甲以非法占有為目的，通過搶裝修方式，騙取國家拆遷補償款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢察員：謝柏香

2019年10月11日

附：

1.被告人譚某某、王建、王某某、龔秀吉、毛興龍、王某甲、毛某甲現(xiàn)羈押于利川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。