岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢刑檢刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人譚某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4323221979********，漢族，初中文化，原系**工程有限公司岳陽分公司負(fù)責(zé)人，戶籍地湖南省益陽市南縣，家住湖南省益陽市南縣**鄉(xiāng)**村**小組。因涉嫌合同詐騙罪，2020年6月11日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的辯護(hù)律師黃某乙、吳某某的意見，同日亦已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在其辯護(hù)律師的見證下與被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年至2019年期間，于岳陽市云溪區(qū)和岳陽市樓區(qū)等地，被告人譚某某在自身經(jīng)濟(jì)條件窘迫的情況下，采用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相的方法，以簽訂虛假合同的形式涉嫌詐騙了被害人汪某某、趙某某、方某某、彭某某、羅某某、李某乙共計(jì)人民幣41.3萬元。其中除12萬元人民幣其“借給”李某丙外，其余均被譚某某個(gè)人予以了消費(fèi)和開支。至今，此41.3萬元人民幣未予返還各被害人。其具體事實(shí)如下：

1.2018年4月，被告人譚某某對(duì)徐某某謊稱其在岳陽市**區(qū)**小區(qū)里面有一塊空地，他將會(huì)建商品房對(duì)外出售，并可以便宜或者優(yōu)惠出售。2018年5月，徐某某則介紹其姨姐被害人汪某某到譚某某處購買一套商品房，譚某某與汪某某達(dá)成協(xié)議以4200元每平的價(jià)格購買商品房一套，汪某某與譚某某簽訂了預(yù)購房屋協(xié)議，約定于2018年12月31日前交房。汪某某通過微信轉(zhuǎn)賬至徐某某10000元人民幣轉(zhuǎn)交給了譚某某，后現(xiàn)金交給了譚某某20000元人民幣，又通過汪某某私人微信直接轉(zhuǎn)賬給了譚某某微信20000元人民幣，最后汪某某手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給了譚某某農(nóng)行622**********的卡上50000元人民幣，譚某某出具了10萬元的預(yù)購房款收據(jù)。2018年12月31日譚某某以資金未到位為由稱房子未能開工，后又以各種理由拖延，至2019年9月份開始，汪某某再無法聯(lián)系上譚某某。經(jīng)查，譚某某聲稱的**小區(qū)內(nèi)的地產(chǎn)并非譚某某所有，其也未開發(fā)建商品房，也未取得房產(chǎn)的銷售權(quán)，其收取的定金亦被其消費(fèi)開支。此筆，譚某某涉嫌合同詐騙汪某某10萬元人民幣?。

2.2017年2月，被告人譚某某在岳陽市云溪區(qū)注冊(cè)成立了**工程有限公司岳陽分公司，其為公司負(fù)責(zé)人。2018年4月，譚某某謊稱承接了岳陽市**的主體工程，其將勞務(wù)轉(zhuǎn)包給被害人趙某某，并簽訂了勞務(wù)承包合同。譚某某還讓趙某某介紹人來承建其虛假的岳陽**主體工程，趙某某遂介紹伍某某承接該主體工程并與譚某某簽訂了合同。2019年5月，譚某某又以岳陽市云溪區(qū)**（以下簡(jiǎn)稱**）**區(qū)**期水電安裝工程交給趙某某來做，讓趙某某在其偽造的水電安裝勞務(wù)合同書上簽名。簽訂合同后，譚某某以需要請(qǐng)客吃飯、送禮等為由，從趙某某處騙得資金50000元人民幣，后由于趙某某為此到派出所報(bào)案，譚某某才歸還趙人民幣40000元（其中30000元人民幣系譚騙取的被害人李某乙資金）。經(jīng)查，譚某某謊稱的工程均為偽造的合同。此筆，譚某某涉嫌合同詐騙趙某某1萬元人民幣。

3.2019年6月，被害人方某某經(jīng)李某丙介紹到被告人譚某某處洽談**外墻漆承包事項(xiàng)。譚某某遂制作了一份其與**簽訂的假的外墻漆施工承包合同，騙得方某某等人的信任后，2019年7月6日，譚某某以**有23萬平方米的外墻漆工程包工包料外包的名義，與方某某、李某甲簽訂了外墻漆施工承包合同，工程按照包工包料每平米64元人民幣計(jì)算，甲方是**有限公司，乙方為方某某、李某甲。合同簽訂后，譚某某要求方某某繳納質(zhì)保金20萬元人民幣。2019年7月8日，方某某通過手機(jī)銀行分4次，每次50000元人民幣，共轉(zhuǎn)賬20萬元人民幣到了譚某某的農(nóng)行622************的卡上。譚某某收取質(zhì)保金后，將其中8萬元人民幣用于了個(gè)人開支，另外12萬元人民幣被李某丙“借走”。?經(jīng)查，**區(qū)項(xiàng)目一期外墻涂料由**裝飾工程有限公司和**有限公司承建施工，二期暫未確定。此筆，譚某某涉嫌合同詐騙方某某20萬元人民幣。

4.2019年7月12日，孫某某、韓某某（均具體身份信息不詳）將被害人彭某某、羅某某帶至位于岳陽市云溪區(qū)的**工程有限公司岳陽分公司被告人譚某某處，譚某某以其虛假的**區(qū)一二三期外墻施工轉(zhuǎn)包的名義，與彭某某簽訂了外墻漆施工合同，與羅某某簽訂了防水工程施工合同。2019年7月26日，譚某某將開工通知書交給彭某某，以要去打點(diǎn)為由，要彭某某出資10000元人民幣，彭即微信轉(zhuǎn)賬給了譚某某微信10000元人民幣。2019年8月8日，譚某某又以打點(diǎn)關(guān)系為由又要彭某某出資5000元人民幣，彭又微信轉(zhuǎn)賬給了譚某某微信5000元人民幣。羅某某與譚某某簽訂合同后，譚某某稱要拿工程量的2％作為提成，譚某某以打點(diǎn)關(guān)系和預(yù)支提成的方式，要羅某某微信轉(zhuǎn)賬36200元人民幣給了譚某某微信，再加給了譚某某1800元現(xiàn)金人民幣，共計(jì)38000元人民幣。經(jīng)查，譚某某謊稱的其工程均為偽造的合同。此筆，譚某某涉嫌合同詐騙彭某某15000元人民幣、羅某某38000元人民幣。

5.2019年7月，被告人譚某某以岳陽**的項(xiàng)目工程勞務(wù)分包為由，與被害人李某乙簽訂了工程勞務(wù)分包施工合同書，并制作了假的進(jìn)場(chǎng)通知書交給了李某乙。2019年11月13日，譚某某以到湖南省**有限公司拿圖紙為由，要李某乙出資，按譚某某的要求，次日，李某乙只湊齊了30000元人民幣轉(zhuǎn)入了被害人趙某某建行621************的賬戶，譚某某用此方法騙得李某乙30000元人民幣還給了上述被騙的趙某某人民幣30000元。2019年10月，譚某某還又以**的外墻防水合同為由，與李某乙簽訂了外墻防水合同，并要李某乙出了20000元人民幣現(xiàn)金費(fèi)用給了譚某某。經(jīng)查，譚某某謊稱其的工程均為偽造的合同。此筆，譚某某涉嫌合同詐騙李某乙50000元人民幣。

被告人譚某某能如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、辦案說明、收條、說明、證明、工商登記資料、農(nóng)行卡交易明細(xì)清單、外墻漆施工承包合同、存款賬戶金融交易明細(xì)、檢驗(yàn)報(bào)告、委托書、開工通知書、進(jìn)場(chǎng)通知書、內(nèi)部合作協(xié)議、工程勞務(wù)分工合同書等大量書證；2.證人徐某某、李某甲、黃某甲證言；3.被害人汪某某、趙某某、方某某、彭某某、羅某某、李某乙的陳述；4.被告人譚某某的供述和辯解；5.微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相的方法，以簽訂虛假合同的形式騙取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某系坦白，其違法所得應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?官：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2020年10月15日

附：

1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所；

2.移送偵查卷2冊(cè)，檢察卷1冊(cè)；

3.證人：徐某某、李某甲、黃某甲；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。