重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝南檢刑訴〔2019〕1092號

被告人譚某（曾用名譚發(fā)偉），男，1991年**月**日出生，身份證號碼5003841991********，漢族，高中文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東、負(fù)責(zé)人，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人游成平，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5002291994********，漢族，大專文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人、股東、前端經(jīng)理，住重慶市城口縣**鄉(xiāng)**村**號**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李正中，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5002251993********，漢族，大專文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東、后端業(yè)務(wù)員，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣學(xué)偉，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5003811990********，漢族，高中文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙剛，男，1993年**月**日出生，身份證號碼1302251993********，漢族，大專文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住河北省唐山市樂亭縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼5130291998********，漢族，大專文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲（曾用名胡某乙），男，1998年**月**日出生，身份證號碼5130291998********，漢族，初中文化程度，系重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某、游成平等七人涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案分別于2019年7月23日、2019年9月27日兩次依法延長審查起訴期限半個月。因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本案分別于2019年8月8日、2019年10月21日兩次退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補充偵查，該局補查后，分別于2019年9月6日、2019年11月21日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月以來，被告人譚某與羅某某（另案處理）先后在重慶市南岸區(qū)南坪浪高凱越25樓開設(shè)周末網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、在渝中區(qū)英利國際12-7開設(shè)重慶恒恪弘運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，售賣薦股軟件，并先后經(jīng)營顧某某（另案處理）提供的“天天策略”、“峰躍隨配”等非法配資平臺。羅某某、譚某系公司實際控制人，先后招募被告人游成平等人任公司前端經(jīng)理，招募被告人李正中、被告人蔣學(xué)偉、被告人趙剛等人擔(dān)任后端“指導(dǎo)老師”，招募被告人饒某某、胡某甲等人擔(dān)任前端業(yè)務(wù)員。

在公司運營中，前端業(yè)務(wù)員向客戶謊稱自己是私募機構(gòu)的工作人員，向客戶發(fā)送營業(yè)執(zhí)照、專利證書、虛假盈利圖等取得客戶信任，以推薦股票為名，騙取客戶繳納薦股軟件使用費，再將繳納了費用的客戶信息交予后端業(yè)務(wù)部，由后端業(yè)務(wù)員冒充專業(yè)指導(dǎo)老師向客戶推薦股票。事實上公司推薦的股票均系被告人譚某、羅某某自行選擇。

同時，后端業(yè)務(wù)員向客戶推薦配資平臺，宣稱客戶可通過公司配資平臺購買股票，平臺為客戶配備資金，放大客戶購買股票的資金量，需收取手續(xù)費和遞延費（配資資金利息）。如果客戶同意配資，后端業(yè)務(wù)員李正中、蔣學(xué)偉、趙剛即引導(dǎo)客戶在配資平臺上注冊、入金、進(jìn)行股票買賣。事實上，“天天策略”、“峰躍隨配”均為非法股票配資平臺，平臺并未真實為客戶進(jìn)行配資，客戶在平臺獲得的配資資金均為虛擬數(shù)值，客戶的資金也并未進(jìn)入證券市場購買股票，而是進(jìn)入顧某某持有的賬戶。客戶在平臺上交易所產(chǎn)生的手續(xù)費、遞延費以及客戶的虧損，均成為平臺的盈利。該部分盈利，由顧某某與羅某某、譚某的公司按比例分成。

通過上述手段，被告人譚某、游成平等人騙取數(shù)百名被害人共計人民幣2608946.49元。其中，被告人譚某、游成平、李正中系公司股東，應(yīng)對全部犯罪金額人民幣2608946.49元承擔(dān)責(zé)任；被告人蔣學(xué)偉的犯罪金額為人民幣769230元；被告人趙剛的犯罪金額為人民幣437569元；被告人饒某某的犯罪金額為人民幣31292元；被告人胡某甲的犯罪金額為人民幣15000元。

2019年1月17日，公安機關(guān)民警在重慶市渝中區(qū)威斯汀酒店15-1將被告人譚某、游成平、李正中、蔣學(xué)偉、趙剛、饒某某、胡某甲抓獲歸案。到案后，七名被告人如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《戶籍資料》、《微信聊天記錄》、《微信轉(zhuǎn)賬記錄》、《利潤分紅合同書》、《股份合作協(xié)議》等書證；

2.證人王某某、周某某等人的證言；

3.被害人賀某某、馮某某、曾某某、由林某某、汪某某、石某某、劉某某、譚某某、胡某乙、文某某、婁某某、付某某、盧某某、李某某、朱某某等人的陳述；

4.被告人譚某、游成平、李正中、蔣學(xué)偉、趙剛、饒某某、胡某甲的供述和辯解；

5.《扣押筆錄》、《提取筆錄》、《指認(rèn)筆錄》等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人譚某、游成平、李正中、蔣學(xué)偉、趙剛、饒某某、胡某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中譚某、游成平、李正中、蔣學(xué)偉數(shù)額特別巨大，趙剛、饒某某數(shù)額巨大，胡某甲數(shù)額較大，七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七被告人刑事責(zé)任。七被告人系共同犯罪，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。在共同犯罪中，譚某起主要作用，是主犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定；游成平、李正中、蔣學(xué)偉、趙剛、饒某某、胡某甲起次要作用，系從犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。七名被告人均能夠如實供述自己的罪行，是坦白，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢 察 官：馬 骎

檢察官助理：陳怡莎

2019年11月30日

附：

1.被告人譚某、游成平、李正中、蔣學(xué)偉、趙剛、胡某甲現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所。被告人饒某某羈押于重慶市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤3張；

3.《量刑建議書》7份；

4.《證人名單》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。