額爾古納市人民檢察院　

起?訴?書

額檢一部刑訴〔2020〕Z37號　

被告人王某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4205271988********，漢族，專科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)，現(xiàn)住廣東省深圳市**花園**室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被額爾古納市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月14日被額爾古納市公安局逮捕。

被告人郭晉峰，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4106211986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省鶴壁市?？h，現(xiàn)住河南省鶴壁市?？h**鎮(zhèn)**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日被額爾古納市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月14日被額爾古納市公安局逮捕。

被告人謝某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4205271988********，漢族，專科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市秭歸縣，現(xiàn)住廣東省深圳市**花園**棟**室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被額爾古納市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月14日被額爾古納市公安局逮捕。

本案由額爾古納市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、郭晉峰、謝某涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人王某、郭晉峰、謝某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4月25日10時35分，額爾古納市居民高某某報案稱自己在2020年4月13日收到短信貸款軟件“微粒貸”的網(wǎng)址鏈接，受害人按照網(wǎng)址鏈接下載了“微粒貸”軟件后，進(jìn)行貸款操作。4月16日至4月25日期間，客服多次以繳納印花稅、認(rèn)證金、沖刷銀行流水、繳納保證金等為由要求受害人高某某給“微粒貸”客服指定的銀行卡賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，一共轉(zhuǎn)賬7次，被騙人民幣共計人民幣136000元。受害人轉(zhuǎn)賬的7個銀行賬戶中，其中受害人第三筆資金人民幣20000元，于2020年4月21日轉(zhuǎn)入銀行賬戶xxxx9（翟某某）中，轉(zhuǎn)賬時該銀行卡在被告人郭晉峰手中，被告人郭晉峰使用POS機(jī)將受害人資金轉(zhuǎn)入至銀行賬戶6217921478221875（李某甲）卡中，后該筆資金轉(zhuǎn)入至銀行賬戶xxxx4（鄧某某）卡中，該賬戶于2020年4月21日11時在廣東省深圳市德興城支行ATM機(jī)取款，現(xiàn)已查明該筆資金取款人為被告人謝某、王某。其中受害人第七筆資金人民幣50000元，于2020年4月25日轉(zhuǎn)入銀行賬戶xxxx4（李某乙）卡中，轉(zhuǎn)賬時該銀行卡在被告人郭晉峰手中，被告人郭晉峰使用該銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，該筆資金轉(zhuǎn)入銀行賬戶6217921478221875（李某甲）卡中，后該資金轉(zhuǎn)入至銀行賬戶xxxx6（關(guān)某某）、xxxx8（肖某某）、xxxx8（梁某某）中，以上三個銀行賬戶于2020年4月25日10時在廣東省深圳市中城康橋花園工商銀行ATM機(jī)取款，現(xiàn)已查明該筆資金取款人為被告人謝某、王某。被告人謝某、王某、郭晉峰系共同犯罪，涉及受害人高某某被騙資金人民幣136000元中的人民幣70000元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺全國核查，核查出東莞市常平市公安局分局松柏塘派出所立案一起，聶某某被詐騙案涉案資金人民幣11000元，其中涉及被告人王某、謝某、郭晉峰轉(zhuǎn)賬到郭晉峰所持有“翟某某“賬戶xxxx9，人民幣1000元；巴中市平昌縣公安局筆山派出所一起謝某某被詐騙案，涉案資金人民幣23980元，其中涉及被告人王某、謝某、郭晉峰轉(zhuǎn)賬到郭晉峰所持有“翟某某”?賬戶xxxx9，人民幣8600元；東莞市公安局東城分局立新派出所一起鄭某某被詐騙案，涉案資金人民幣15000元，其中涉及被告人王某、謝某、郭晉峰轉(zhuǎn)賬到郭晉峰所持有“李某乙”賬戶xxxx4，人民幣15000元；黃山市休寧縣公安局一起李某丙被詐騙案，涉案資金人民幣1000元，其中涉及被告人王某、謝某、郭晉峰轉(zhuǎn)賬到郭晉峰所持有“翟某某”?賬戶xxxx9?，人民幣1000元。

經(jīng)過審查核實被告人王某、郭晉峰、謝某在明知是電信詐騙的情況下，幫助其轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存5名被害人的錢款共計:?人民幣95600元。

公安機(jī)關(guān)于2020年5月9日在抓獲被告人王某時，在其攜帶的雙肩包中搜查出現(xiàn)金人民幣95000元，該筆錢是2020年5月9日被告人王某和謝某當(dāng)天取出來的詐騙款，還未轉(zhuǎn)存。

公安機(jī)關(guān)對被告人王某、謝某、郭晉峰的住址和車內(nèi)搜查中，發(fā)現(xiàn)111張銀行卡，其中去除三名被告人個人的銀行卡外，其余所持有用來洗錢、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的銀行卡余額總數(shù)為人民幣12340.15元。

綜上認(rèn)定被告人王某、郭晉峰、謝某，在明知是電信詐騙的情況下，幫助其轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存的錢款共計人民幣:202940.15元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡111張、信用卡19張、普通手機(jī)28部、智能手機(jī)10部、POS機(jī)25個、K寶42塊、手機(jī)卡14張、筆記本電腦1臺、電腦機(jī)箱2臺、電腦硬盤2塊、電腦登記密碼及記事本1袋、轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水1袋、現(xiàn)金人民幣95000元。2、書證：接處警登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、傳喚證、拘留證、變更羈押期限通知書、提請批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、搜查證、接受證據(jù)清單、159號調(diào)取證據(jù)通知書、100號調(diào)取證據(jù)通知書、101號調(diào)取證據(jù)通知書、156號調(diào)取證據(jù)通知書、158號調(diào)取證據(jù)通知書、157號調(diào)取證據(jù)通知書、10313號調(diào)取證據(jù)通知書、171號、103調(diào)取證據(jù)通知書、接收證人周某某證據(jù)材料清單、扣押三名被告人銀行卡的余額清單；3、證人證言：證人周某某、劉某某、魯某某證言；4、被害人陳述：被害人高某某、聶某某、謝某某、鄭某某、李某丙的陳述；5、被告人的供述與辯解：被告人王某、郭晉峰、謝某的供述與辯解；6、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤3張。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某、郭晉峰對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人謝某對指控的犯罪事實和證據(jù)存有異議，未簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人王某、郭晉峰、謝某在明知他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動，仍然幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，轉(zhuǎn)存、取現(xiàn)，數(shù)額巨大，符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條第三款第八項的規(guī)定，應(yīng)以電信詐騙共同犯罪論處，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本罪法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人王某、郭晉峰自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人王某、郭晉峰到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人郭晉峰有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬元；

被告人謝某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人謝某有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金人民幣一萬五千元。

建議涉案物品應(yīng)依法進(jìn)行收繳，扣押被告人王某的涉案現(xiàn)金九萬伍仟元，建議依法返還被害人。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

額爾古納市人民法院　

檢察官：龐少卿

2020年9月11日　

附件：

1.被告人王某、郭晉峰、謝某現(xiàn)羈押于額爾古納市看守所。

2.刑事偵查卷宗三冊、起訴書一式十七份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份、銀行卡清單一份、換押證三份一并移送。