方某某人民檢察院

起?訴?書

黑方檢刑訴〔2020〕12號

被告人謝靖某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2301241990********，漢族，大專文化，原系黑龍江**管理有限公司方正分公司、通河分公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省方某某**家屬樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**林場**委**組）。2019年5月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人曹某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2301241983********，漢族，初中文化，原系黑龍江**管理有限公司方正分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**號（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**村）。2019?10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2301241976********，漢族，中專文化，原系黑龍江**管理有限公司通河分公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**巷**號（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2019年8月19日因涉嫌非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省方某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝靖某、曹某某、林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年8月29日、同年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月29日、同年11月12日、2020年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月14日、同年12月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月12日、2020年1月10日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。本院于2019年9月30日、2020年2月11日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。?

經(jīng)依法審查查明：

?2017年5月11日、2018年6月27日，被告人謝靖某先后注冊成立黑龍江**管理有限公司方正分公司（簡稱方正分公司）、黑龍江**有限公司通河分公司（簡稱通河分公司）并擔(dān)任負(fù)責(zé)人。方正分公司、通河分公司于2017年10月至2018年8月間，在沒有獲得金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，在方某某、通河縣內(nèi)采取公開宣傳，面向社會(huì)不特定群眾，以高息回報(bào)為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式投資“牛排家”、“極樂湯”、“孝心卡”等項(xiàng)目，擅自開展公眾存款吸收業(yè)務(wù)。經(jīng)黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定：謝靖某在方某某、通河縣向47人吸收公眾存款人民幣10,360,000.00元，已返還利息人民幣2,000.00元，返本金人民幣100,000.00元，實(shí)際損失人民幣10,258.00元。謝靖某收到工資和提成款人民幣106,102.42元。被告人林某某在2017年10月任方正分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、2018年5月任通河分公司經(jīng)理（實(shí)際負(fù)責(zé)人）至2018年8月期間，利用上述手段，擅自開展公眾存款吸收業(yè)務(wù)。經(jīng)黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定：林某某在方某某、通河縣向14人吸收公眾存款人民幣1,820,000.00元，實(shí)際損失人民幣1,820,000.00元。林某某收到工資和提成款人民幣56,911.48元。被告人曹某某在2017年10月至2018年8月任職方正分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，利用上述手段，擅自開展公眾存款吸收業(yè)務(wù)。經(jīng)黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定：曹某某在任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間向方某某19人（包括其母親王某某）吸收公眾存款人民幣6,160,000.00元（包括其母親王某某投資人民幣150,000.00元），已返還利息人民幣2,000.00元，返本金人民幣100,000.00元，實(shí)際損失人民幣6,058,000.00元（包括其母親某某投資人民幣150,000.00元）。曹某某收到工資和提成款人民幣86,764.78元。案發(fā)后，林某某將自有房產(chǎn)賠償給投資人梁某某。

被告人謝靖某于2019年5月27日被依法傳喚至公安機(jī)關(guān)、被告人曹某某于2019年10月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案、被告人林某某于2019年8月16日被依法傳喚至公安機(jī)關(guān)。

被告人謝靖某、曹某某、林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證宣傳單；

2．書證被告人謝靖某、曹某某、林某某的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、合伙協(xié)議、銀行流水賬單、營業(yè)執(zhí)照等；

3．證人楊某某、王某某等人的證言；

4．被告人謝靖某、曹某某、林某某的供述與辯解；

5．黑龍江晨旭會(huì)計(jì)司法鑒定所司法鑒定意見書、司法鑒定意見書補(bǔ)正書；

6．黑龍江省方某某公安局現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝靖某、曹某某以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人謝靖某、曹某某、林某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????????????此??致

黑龍江省方某某人民法院??

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???????????????????????????????????????檢察員：張金程

二O二O年二月二十五日

附：

????1.被告人謝靖某、曹某某羈押于黑龍江省方某某看守所；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥?*縣**鎮(zhèn)。

2全部案卷材料和證據(jù)。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。