義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3951號　

被告人謝露槿，曾用名謝某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3325261986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地浙江省麗水市縉云縣，住浙江省縉云縣新建鎮(zhèn)丹址村胡坑３５號。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月28日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝露槿涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月31日至2020年2月28日，自2020年4月10日至2020年4月20日）；因案情負責(zé)延長審查起訴期限三次（自2020年1月19日至2020年2月2日、自2020年3月29日至2020年4月12日、自2020年6月1日至2020年6月15日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，陳某甲（已判決）未經(jīng)有關(guān)主管部門批準，出資20余萬元，通過北京互融時代軟件有限公司開發(fā)了“國正數(shù)字資產(chǎn)交易平臺”虛擬貨幣交易平臺(www.1haohb.com)，對外發(fā)行名為“大圣幣”的虛擬幣，將原有“圣幣”會員轉(zhuǎn)為“大圣幣”會員，改換模式后繼續(xù)經(jīng)營，同時安排陳某乙（已判決）負貴聯(lián)系開發(fā)“大圣幣”的電子錢包、交易平臺提供技術(shù)幫助，安排陳某丙（已判決）負責(zé)前期的撥幣業(yè)務(wù)，后續(xù)負責(zé)業(yè)務(wù)部推廣。呂某甲（已判決）仍以股東身份參與“大圣幣”并作為十一部部長進行推廣。陳某?。ㄒ雅袥Q）擔(dān)任人事負責(zé)人并將個人賬戶提供給被告人陳某甲用以吸收資金。吳某甲（已判決）、翟某某（已判決）繼續(xù)作為講師通過講課和微信公眾號對外推廣“大圣幣”。陳某甲等人除了通過分級返銷返利模式(投資額的49%返利給投資人員)推廣外，還采用代理商(區(qū)分為縣、市、省三級)、三個月定投等模式向社會不特定人員推廣。投資人在此網(wǎng)站交易平臺上，通過支付寶、銀行卡等將錢款轉(zhuǎn)賬到該公司賬戶及公司有關(guān)人員個人賬號上，經(jīng)平臺確認后以投資人員的會員ID賬戶充值，投資人可以用其會員賬戶內(nèi)的資金購買虛擬幣參與交易，在購入虛擬幣后，投資人賬戶中的現(xiàn)實貨幣轉(zhuǎn)化為虛擬幣，在出售虛擬幣時，買家將賬戶中的現(xiàn)實貨幣轉(zhuǎn)入到賣家賬戶中購入虛擬幣，賣家的虛擬幣轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實貨幣，投資人可以將賬戶中的現(xiàn)實貨幣提現(xiàn)。在整個交易過程中，陳某甲在后臺直接控制虛擬幣價格的漲跌，且為了吸引欺騙投資人購買虛擬貨幣，陳某甲將“大圣幣”價格不斷調(diào)高，以此獲利。截至同年11月29日，“大圣幣”注冊會員賬號有2481個，吸收資金2900.92萬元，投資人已提現(xiàn)950萬元。被告人謝露槿于2016年8月至2016年11月29日期間在公司上班，擔(dān)任陳某甲的助理，負責(zé)陳某甲與操盤手組之間的聯(lián)絡(luò)，每日將陳某甲確定的“大圣幣”價格發(fā)送給操盤手，操盤手根據(jù)其發(fā)送的價格操控“大圣幣”價格漲跌?，F(xiàn)已查明部分被騙投資人：

1、被害人戴某某投入資金10.11萬元，取現(xiàn)0.01萬元；

2、被害人陳某己、鄭某甲夫婦投入資10.11萬元，無取現(xiàn)；

3、被害人章某甲投入資金4萬元，取現(xiàn)0.0183萬元；

4、被害人何某甲投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

5、被害人陳某庚投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

6、被害人周某某、戴某甲夫婦投入資金8萬元，無取現(xiàn)；

7、被害人戴某乙、章某乙夫婦投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

8、被害人田某某及家人投入資金8萬元，取現(xiàn)1.0508萬元；

9、被害人楚某甲投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

10、被害人李某甲投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

11、被害人熊某某投入資金8.5萬元，無取現(xiàn)；

12、被害人吳某乙投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

13、被害人趙某甲投入資金30.11萬元，取現(xiàn)22.08萬元；

14、被害人韓某甲投入資金23.35萬元，無取現(xiàn)；

15、被害人楚某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

16、被害人吳某丙投入資金3萬元，取現(xiàn)1.16萬元；

17、被害人吳某丁投入資金6萬元，無取現(xiàn)；

18、被害人陳某辛投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

19、被害人鄭某乙投入資金62萬元，取現(xiàn)6.568萬元；

20、被審人李某乙、趙某乙夫婦投入資金31.225萬元，取現(xiàn)19.64萬元；

21、被害人陳某壬投入資金6.98萬元，取現(xiàn)3.98萬元；

22、被害人邱某某投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

23、被害人鄭某丙投入資金6.7832萬元，取現(xiàn)3.92萬元；

24，被害人余某某投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

25、被害人方某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

26、被害人吳某戊投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

27、被害人王某甲投入資金5萬元，無取現(xiàn)；

28、被害人賈某甲投入資金51萬元，其中21萬元轉(zhuǎn)讓給王某甲；

29、被害人金某甲投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

30、被害人許某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

31、被害人徐某甲投入資金53萬元，取現(xiàn)5.19萬元；

32、被害人周某甲投入資金7萬元，無取現(xiàn)；

33、被害人王某乙投入資金13.51萬元，取現(xiàn)0.01萬元；

34、被害人駱某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

35、被害人周某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

36、被害人馬某某投入資金28萬元，取現(xiàn)1.02萬元；

37、被害人張某某投入資金15萬元，取現(xiàn)0.04萬元；

38、被害人張某甲投入資金7.9萬元，取現(xiàn)3萬元；

39、被害人賈某乙投入資金5.18萬元，取現(xiàn)3.34萬元；

40、被害人師某某投入資金8萬元，取現(xiàn)3.5萬元；

41、被害人蔣某甲均投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

42、被害人葉某甲投入資金7.02萬元，取現(xiàn)4.816萬元；

43、被害人柯某某投入資金3.1萬元，取現(xiàn)0.1萬元

44、被害人吳某己投入資金4萬元，取現(xiàn)2.16萬元；

45、被害人毛某甲投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

46、被害人呂某乙投入資金9萬元，取現(xiàn)0.01萬元；

47、被害人朱某甲投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

48、被害人張某乙投入資金2.3萬元，取現(xiàn)1萬元；

49、被害人蔣某乙投入資金17萬元，無取現(xiàn)；

50、被害人趙某丙投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

51、被害人鄭某某投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

52、被害人李某丙投入資金166萬元，取現(xiàn)110萬元；

53、被害人杜某某投入資金4萬元，取現(xiàn)3.09萬元；

54、被害人樓某甲投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

55、被害人陳某癸投入資金10.9萬元，取現(xiàn)7.55萬元；

56、被害人張某丙投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

57、被害人何某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

58、被害人金某乙投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

59、被害人朱某乙、王某丙夫婦投入資金26.2萬元，取現(xiàn)0.021萬元；

60、被害人楚某丙投入資金13.2萬元，無取現(xiàn)；

61、被害人周某丙投入資金0.01萬元，無取現(xiàn)；

62、被害人孟某某投入資金0.4萬元，無取現(xiàn)；

63、被害人雷某甲投入資金5.1萬元，取現(xiàn)1.91萬元；

64、被害人付某某投入資金1.51萬元，取現(xiàn)0.27萬元；

65、被害人魯某某投入資金1.05萬元，取現(xiàn)0.13萬元；

66、被害人凌某某投入資金6.5萬元，取現(xiàn)1.99萬元；

67、被害人鄧某甲投入資金25.52萬元，取現(xiàn)3萬元；

68、被害人馮某甲投入資金0.7萬元，無取現(xiàn)；

69、被害人馬某甲投入資金0.21萬元，無取現(xiàn)

70、被害人于某某投入資金1.43萬元，無取現(xiàn)；

71、被害人劉某甲投入資金4.15萬元，取現(xiàn)3.71萬元；

72、被害人張某某投入資金0.17萬元，無取現(xiàn)；

73、被害人洪某某投入資金0.25萬元，無取現(xiàn)；

74、被害人盧某某投入資金1.2萬元，取現(xiàn)0.53萬元；

75、被害人周某丁投入資金0.05萬元，無取現(xiàn)；

76、被害人張某戊投入資金8.9萬元，取現(xiàn)4.26萬元；

77、被害人王某丁投入資金21.79萬元，取現(xiàn)3.24萬元；

78、被害人劉某乙投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

79、被害人樓某乙投入資金31萬元，無取現(xiàn)；

80、被害人雷某乙投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

81、被害人李某丁投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

82、被害人楊某甲投入資金4.494萬元，取現(xiàn)3.365485萬元；

83、被害人項某某投入資金3.5萬元，無取現(xiàn)；

84、被害人丁某某投入資金8萬元(其中包含紅星商鋪2萬元)，取現(xiàn)1萬元；

85、被害人鄭某丁投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

86、被害人詹某某投入資金4萬元，取現(xiàn)3.143萬元；

87、被害人鄭某某投入資金5萬元，取現(xiàn)3.095萬元；

88、被害人竺某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

89、被害人張某丁投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

90、被害人汪某甲投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

91、被害人周某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

92、被害人嚴某甲投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

93、被害人朱某丙投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

94、被害人周某戊投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

95、被害人徐某某投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

96、被害人袁某甲投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

97、被害人羅某甲投入資金19.322萬元，其中以本人名義投資4.324萬元，以陳某申名義投資3.998萬元，以陳某子名義投資1萬元，以羅某乙名義投資10萬元，取現(xiàn)合計3.9988萬元；

98、被害人王某戊投入資金6.8775萬元，無取現(xiàn)；

99、被害人申某某投入資金18萬元，無取現(xiàn)；

100、被害人吳某庚投入資金13萬元，無取現(xiàn)；

101、被害人陳某丑投入資金27.57萬元，其中以本人名義投資3.57萬元，以潘某某名義投資20萬元，以陳某寅名義投資1萬元，以舒某某名義投資1萬元，以林某甲名義投資2萬元，取現(xiàn)合計1.990378萬元；

102、被害人顧某甲、顧某乙投入資金33萬元，無取現(xiàn)；

103、被害人王某己投入資金13萬元，取現(xiàn)6.008486萬元；

104、被害人周某己投入資金6萬元，其中以本人名義投資1萬元，以史某甲名義投資3萬元，以史某乙名義投資2萬元，合計取現(xiàn)2.9634萬元；

105、被害人郭某甲投入資金17萬元，無取現(xiàn)；

106、被害人楊某乙投入資金4萬元，取現(xiàn)3.513595萬元；

107、被害人金某丙、施某某投入資金7萬元，無取現(xiàn)；

108、被害人彭某某投入資金3萬元，取現(xiàn)0.2萬元

109、被害人莊某某投入資金2.2萬元，無取現(xiàn)；

110、被害人林某乙利投入資金2.2萬元(其中紅星商鋪1萬元)，取現(xiàn)0.2269萬元；

111、被害人管某甲投入資金31.7萬元，其中以本人名義投資6.1萬元，以管某某名義投資10萬元，以黃某甲名義投資2.8萬元，以楊某丙名義投資1萬元，以邵某某名義投資3萬元，以楊某某名義投資0.8萬元，以楊某丁名義投資8萬元，取現(xiàn)1.0177萬元；

112、被害人樓某某投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

113、被害人袁某乙投入資金5萬元，無取現(xiàn)；

114、被害人張某戊投入資金17.998萬元，取現(xiàn)0.0105萬元；

115、被害人吳某辛投入資金164.5萬元，以本人名義投資3萬元，以吳某壬名義投資123萬元，以吳某癸名義投資4萬元，以吳某子名義投資21萬元，以吳某丑名義投資1.5萬元，以吳某寅名義投資1萬元，以吳某壬名義投資1萬元，以王某庚名義投資5萬元，以賀某某名義投資5萬元，取現(xiàn)0.0163萬元；

116、被害人玉某某投入資金5.3832萬元，取現(xiàn)1.591468萬元；

117、被害人李某戊投入資金75.1724萬元，其中以本人名義投資62.9083萬元，以李某己名義投資3.31萬元，以王某辛名義投資6萬元，以鄒某某名義投資2.9541萬元，合計取現(xiàn)13.983768萬元；

118、被害人戢某某投入資金4.21萬元，無取現(xiàn)

119、被害人李某庚投入資金2萬元，無取現(xiàn)；

120、被害人吳某卯投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

121、被害人王某壬投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

122、被害人謝某丙投入資金3萬元，取現(xiàn)2.154677萬元；

123、被害人龔某某投入資金9.812萬元(其中紅星商鋪2萬元)，取現(xiàn)0.81萬元；

124、被害人蘇顏某甲投入資金5萬元，無取現(xiàn)；

125、被害人吳某某投入資金1.1萬元，無取現(xiàn)；

126、被害人王某癸投入資金31.91萬元，其中以本人名義投資6.2萬元，以王某癸名義投資1萬元，以趙某某名義投資5.01萬元，以卜某某名義投資2萬元，以張某己名義投資7.2萬元，以章某丙名義投資2.5萬元，以馮某乙名義投資1方元，以厲某甲名義投資1萬元，以鄭某某名義投資1.5萬元，以王某子名義投資0.5萬元，以楊某戊名義投資2萬元，以卜某某名義投資1萬元，以鄭某戊名義投資1萬元，合計取現(xiàn)9.2284萬元；

127、被害人鄧某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

128、被害人陳某卯投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

129、被害人鄭某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

130、被害人張某庚投入資金4.38萬元，取現(xiàn)2.4721萬元；

131、被害人朱某丁投入資金4萬元，取現(xiàn)3.2035萬元；

132、被人涂某甲投入資金10.5萬元，無取現(xiàn)；

133、被害人沈某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

134、被害人黃某乙投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

135、被害人戴某某投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

136、被害人涂某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)

137、被害人陳某辰投入資金5萬元，無取現(xiàn)；

138、被害人王某丑投入資金4.03萬元，取現(xiàn)3.1019萬元；

139、被害人楊某己投入資金10萬元，無取現(xiàn)；

140、被害人厲某乙投入資金3萬元，取現(xiàn)2萬元；

141、被害人毛某乙投入資金1.31萬元，無取現(xiàn)；

142、被害人葉某乙投入資金2.628萬元，取現(xiàn)0.1821萬元；

143、被害人嚴某乙投入資金6萬元(其中紅星商鋪3萬元)，取現(xiàn)2萬元；

144、被害人羅某丙投入資金8萬元，取現(xiàn)1萬元；

145、被害人陳某巳、高某甲投入資金21萬元，取現(xiàn)4.56萬元；

146、被害人羅某丙、羅某丙投入資金32萬元，取現(xiàn)4.37萬元；

147、被害人李某辛投入資金80萬元，以本人名義投資72萬元，取現(xiàn)0.01萬元；以兒子李某乙的名義投資4萬元，取現(xiàn)0.1171萬元；以蘭某某的名義極資4萬元；

148、被害人俞某某投入資金13萬元，取現(xiàn)3萬元；

149、被害人廖某某投入資金10萬元，無取現(xiàn)；

150、被害人王某丁投入資金0.89萬元，無取現(xiàn)；

151、被害人馬某乙投入資金3萬元，取現(xiàn)12萬元；

152、被害人羅某丁投入資金15萬元(其中紅星商鋪5萬元)，無取現(xiàn)；

153、被害人顏某乙投入資金16.247萬元，其中以本人名義投資5.247萬元，以李某壬名義投資3萬元，以成某某名義投資1萬元，以郭某乙名義投資1萬元，以顏某丙名義投資2萬元，以陳某午名義投資1萬元，以朱某戊名義投資1萬元，以董某某名義投資1萬元，以劉某某名義投資1萬元，合計取現(xiàn)3.3251萬元；

154、被害人張某辛投入資金20萬元，無取現(xiàn)；

155、被害人何某某投入資金19.2萬元，其中以本人名義投資8.2萬元，以葛某某名義投資3萬元，以傅某某名義投資3萬元，以蔡某某名義投資5萬元，合計取現(xiàn)9.48932萬元；

156、被害人羅某某投入資金6萬元(其中紅星商鋪2萬元)，無取現(xiàn)；

157、被害人馬某丙投入資金3萬元，取現(xiàn)1.2萬元；

158、被害人何某丙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

159、被害人王某寅投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

160、被害人盛某甲、盛某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

161、被害人陳某未投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

162、被害人張某壬投入資金1.5萬元，取現(xiàn)0.0166萬元；

163、被害人陳某巳投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

164、被害人朱某己投入資金3萬元，取現(xiàn)1.192118萬元；

165、被害人張某某投入資金0.6萬元，取現(xiàn)0.203896萬元；

166、被害人楊某庚投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

167、被害人徐某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

168、被害人符某某投入資金1萬元(紅星商鋪)，無取現(xiàn)

169、被害人陳某申投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

170、被害人陳某酉投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

171、被害人王某卯投入資金2.5萬元，無取現(xiàn)；

172、被害人高某乙投入資金8.01萬元，無取現(xiàn)；

173、被害人樸某某投入資金1萬元(紅星商鋪)，無取現(xiàn)；

174、被害人汪某乙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

175、被害人宋某某投入資金0.1萬元，無取現(xiàn)；

176、被害人周某庚投入資金5萬元，無取現(xiàn)；

177、被害人方某某投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

178、被害人郁某某投入資金3萬元，無取現(xiàn)；

179、被害人林某丙投入資金40.731萬元，其中以本人名義投資8.767萬元，取現(xiàn)8.684799萬元，以徐某丙名義投資1.2萬元，取現(xiàn)1.002萬元，以韓某乙名義投資3.5萬元，取現(xiàn)4.651889萬元，以王某辰名義投資5.035萬元，以林某丁名義投資1.2萬元，以林某戊名義投資16.204萬元，取現(xiàn)1.018萬元，以周某辛名義投資1.7萬元，取現(xiàn)0.001萬元，以王某巳名義投資2萬元，以林某己名義投資1、125萬元，取現(xiàn)0.505萬元，合計取現(xiàn)15.862599萬元；

180、被害入金某丁投入資金4萬元，無取現(xiàn)；

181、被害人厲某丙投入資金1萬元，無取現(xiàn)；

182、被害人張某癸投資資金32萬元，無取現(xiàn)。

被告人謝露槿于2019年10月25日被深圳市公安局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、交易分析報告、照片、聊天記錄截圖、專項審計報告、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、收款憑證、網(wǎng)站賬號截圖；

2.證人證言：證人陳某戌、胡某乙、陳某甲、陳某丙、陳某乙、樓某丙、李某癸、徐某丁、魯某某、楊某辛、羅某戊、童某某、張某子、張某丑、陳某亥、蔡某某、吳某辰、張某寅、王某午、黃某丙、蔣某某、蔡某、陳某某、蘆某某、李某子、葉某丙、金某戊、黃某丁、趙某丁、樊某某、黃某戊、胡某丙、陳某丁、翟某某、吳某甲等的證言、到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人戴某某、陳某己、章某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人謝露槿的供述；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人員辨認筆錄及照片、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝露槿對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝露槿以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝露槿在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人謝露槿歸案后如實供述自己罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人謝露槿自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

義烏市人民法院?

檢察官：吳永強

檢察官助理：陳錦崎

2020年6月15日?

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附件：

1.被告人謝露槿現(xiàn)羈押于義烏市看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

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