廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2019〕4107號

被告人謝某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4425271965********，漢族，文化程度初中，系**水產(chǎn)市場股東，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月30日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人林安江，廣東賦誠律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人文煉，廣東華文律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4402031973********，漢族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場總經(jīng)理，戶籍所在地廣東省深圳市，住**區(qū)**路**大廈**座**房。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月30日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人仰宗洲、薛楓艷，廣東瀛亙律師事務(wù)所律師。

被告人鄭建華，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4418111973********，漢族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場副總經(jīng)理，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月30日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人嚴(yán)馳，廣東金詞律師事務(wù)所律師。

被告人譚淑霞，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4419001985********，漢族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場場長，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年11月15日被東莞市公安局取保候?qū)彛?019年5月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人歐敬章，廣東聞?wù)寐蓭熓聞?wù)所律師。

被告人林有嚴(yán)，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4525021975********，壯族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場綜治部主管，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月30日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人李錦，廣東廣和（東莞）律師事務(wù)所律師。

被告人熊國橋，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3623211977********，漢族，文化程度初中，系**水產(chǎn)市場員工，戶籍所在地江西省上饒縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年12月4日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人張巖、鐘妍彥，廣東魁峰律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4305281979********，漢族，文化程度小學(xué)，系**水產(chǎn)市場保安隊(duì)長，戶籍所在地湖南省新寧縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年10月30日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人王祥力、李青青，廣東廣和（東莞）律師事務(wù)所律師。

被告人胡仁學(xué)，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3623251979********，漢族，文化程度初中，系**水產(chǎn)市場員工，戶籍所在地江西省橫峰縣，住**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年12月4日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被東莞市公安局逮捕。

被告人鄭嘉成，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4418271990********，漢族，文化程度初中，系**水產(chǎn)綜治部副主管，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月30日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人鐘偉強(qiáng)，廣東莞誠律師事務(wù)所律師。

被告人黎某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4414251975********，漢族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場綜治部員工，戶籍所在地廣東省興寧市，住**街道辦事處**路**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

被告人何某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4409811994********，漢族，文化程度初中，系**水產(chǎn)市場綜治部員工，戶籍所在地廣東省高州市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年10月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人鐘沛樺，廣東瑞軒律師事務(wù)所律師。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4419001995********，漢族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場綜治部員工，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人王茂華、嚴(yán)鳳林，廣東百勤律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4419001996********，漢族，文化程度高中，系**水產(chǎn)市場物管部員工，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**街**巷**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月5日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人李勇、謝江紅，廣東莞誠律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3623251979********，漢族，文化程度初中，在系**水產(chǎn)市場冰鮮區(qū)主管，戶籍所在地江西省橫峰縣，住**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2018年12月4日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間,本院先后于2019年6月20日、2019年9月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于2019年7月19日、2019年9月30日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2019年11月14日。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年年初開始，被告人謝某某、謝某某（另案處理）共同出資成立了東莞市**市場經(jīng)營管理有限公司,?經(jīng)營位于本市**鎮(zhèn)**路**大道旁的**水產(chǎn)市場（以下簡稱**市場）。經(jīng)營期間，謝某某相繼聘請了被告人胡某某、鄭建華、譚淑霞、林有嚴(yán)、鄭嘉成、李某某、黎某某、何某甲、梁某某、周某甲、王某某到市場工作。為進(jìn)一步通過暴力、威脅手段控制市場，謝某某還聘請了被告人熊國橋、胡仁學(xué)及陳某甲、何某乙、陽某某、閆某某、周某甲、劉某某、舒某某、楊某某（后八人均另案處理）等人以“食品安全員”的名義充當(dāng)市場內(nèi)保。為達(dá)到非法斂財?shù)哪康?，謝某某等人長期有組織地通過鎖車砸車、恐嚇毆打、威脅滋擾、強(qiáng)制停業(yè)、沒收貨物、罰款等暴力、威脅手段，對停放在市場外公共道路的車輛強(qiáng)行收取停車費(fèi)、對市場商戶強(qiáng)行收取“食品監(jiān)督費(fèi)”、壟斷市場冰條和海鹽銷售，逐漸形成了以謝某某為首要分子，胡某某、鄭建華、譚淑霞、林有嚴(yán)、熊國橋等人為重要成員，王某某、胡仁學(xué)、鄭嘉成、黎某某、何某甲、梁某某、周某甲、李某某等人為成員，人數(shù)眾多、層級分明的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)長期實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，為非作歹，欺行霸市，嚴(yán)重擾亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序，造成了惡劣的社會影響。

1、??敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.從2016年年初開始，為獲取非法暴利，被告人謝某某、胡某某、鄭建華決定對停放在**市場外圍屬市政公共道路的**大道路段、**路路段的車輛強(qiáng)行收取停車費(fèi)，收費(fèi)方式分為每次25元和每月350元兩種。被告人譚淑霞向市場相關(guān)部門傳達(dá)謝某某等人的收費(fèi)決定后，由被告人林有嚴(yán)、鄭嘉成、黎某某、梁某某、何某甲、王某某、熊國橋、胡仁學(xué)等人負(fù)責(zé)在上述路段監(jiān)督巡查，采取推打車主、禁止裝貨卸貨、驅(qū)趕、鎖車、砸車等暴力、威脅方式，迫使周某乙等18名被害人被迫繳納停車費(fèi)共約122130元。

2.從2016年9月左右開始，為獲取非法暴利，被告人謝某某、胡某某、鄭建華經(jīng)商量后，打著收取“食品監(jiān)督費(fèi)”的幌子，采取警告、罰款、沒收貨物、強(qiáng)制停業(yè)等威脅方式，從商戶每日進(jìn)貨的各類水產(chǎn)數(shù)量中按不同比例強(qiáng)行抽取提成，扣除一部分款項(xiàng)作為市場利潤，再按月將剩余部分返還給繳費(fèi)的商戶。被告人譚淑霞傳達(dá)謝某某等人的通知要求后，被告人林有嚴(yán)、鄭嘉成、梁某某、何某甲等人巡查登記，還組建了“加州鱸報數(shù)群”、“桂花報數(shù)群”、“咸淡水昌魚報數(shù)群”等約30個水產(chǎn)品的微信群，要求商戶每日將水產(chǎn)品進(jìn)貨數(shù)量在對應(yīng)的微信群報數(shù)后才能進(jìn)入市場卸貨售賣。遇到不繳費(fèi)的商戶，林有嚴(yán)等人即帶領(lǐng)被告人熊國橋、胡仁學(xué)等內(nèi)保人員進(jìn)一步實(shí)施暴力威脅。截至案發(fā)時，謝某某等人以收取“食品監(jiān)督費(fèi)”的方式，向被害人王某某、陳某乙、盧某某、鄭某某等市場商戶敲詐勒索共約260萬元。

二、強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)

從2016年6月份開始，為獲取非法暴利，被告人謝某某、胡某某、鄭建華等人在**市場內(nèi)限定冰條和海鹽的供貨商，以暴力威脅手段，強(qiáng)迫被害人王某某、陳某乙、盧某某、鄭某某等市場商戶只能向市場指定的商家購買高價冰條和海鹽，市場方從每條冰條中抽水6.5元，從每噸海鹽中抽水200元，直接導(dǎo)致了**市場內(nèi)每條冰條的銷售價高于周邊市場價3元，每包海鹽的銷售價高于周邊市場價5元，進(jìn)而導(dǎo)致了市場商戶經(jīng)營成本升高。為了達(dá)到壟斷冰條、海鹽的目的，被告人譚淑霞安排被告人林有嚴(yán)、鄭嘉成、王某某等人進(jìn)行巡查，如發(fā)現(xiàn)商戶向其他供貨商購買冰條和海鹽，便以警告、罰款、沒收、強(qiáng)制封鋪停業(yè)等方式相威脅。如發(fā)現(xiàn)有商戶未經(jīng)市場允許銷售冰條和海鹽，或者有其他供貨商到市場周邊銷售冰塊和海鹽，林有嚴(yán)、鄭嘉成、王某某、熊國橋、胡仁學(xué)等人便以沒收貨品、暴力驅(qū)趕等方式阻止。經(jīng)統(tǒng)計，謝某某等人通過壟斷冰條銷售非法獲利共約560萬元，通過壟斷海鹽銷售非法獲利共約290萬元。

三、尋釁滋事犯罪事實(shí)

從2012年開始，被害人蔡某甲、蔡某乙租用**市場內(nèi)一棟樓房用于經(jīng)營**賓館，雙方約定旁邊空地供賓館作為停車場使用。2015年年底，**市場將上述空地用作售賣蝦類的場地，噪音嚴(yán)重影響賓館經(jīng)營，雙方協(xié)商未果，蔡某甲一方則用車堵住蝦場入口，雙方多次發(fā)生糾紛。2016年8月6日16時許，被告人謝某某指使被告人胡某某、熊國橋、胡仁學(xué)等人強(qiáng)行收回**賓館所使用的保安室，胡某某帶領(lǐng)熊國橋、胡仁學(xué)、閆某某、陳某甲等人到金瑞賓館威脅蔡某甲交出保安室鑰匙，遭到拒絕后，胡仁學(xué)等人用錘子將保安室門鎖砸壞，將賓館員工的物品扔出保安室，蔡和賓館保安員被害人楊某某、譚某某上前阻止時，遭到多名**市場內(nèi)保人員的毆打。后胡某某糾集了約20名不知名男子聚集在賓館大廳和門前，對蔡某甲等人進(jìn)行恐嚇、威脅，導(dǎo)致現(xiàn)場人員大量聚集，現(xiàn)場秩序嚴(yán)重混亂。接報后，公安民警趕到現(xiàn)場處置，胡某某等人不聽勸阻還對民警大聲叫囂，導(dǎo)致場面失控，后公安機(jī)關(guān)派出30多名特警隊(duì)員到達(dá)現(xiàn)場增援，直至同日19時許才將事態(tài)控制。

四、非法拘禁犯罪事實(shí)

由于**市場與周邊的**市場之間商業(yè)競爭，被告人謝某某、胡某某、鄭建華等人要求綜治部人員、保安人員、內(nèi)保人員加強(qiáng)巡視，如發(fā)現(xiàn)**市場的人員到**市場來要立即報告并跟蹤處置，雙方人員曾多次發(fā)生肢體沖突。2018年9月19日3時許，**市場工作人員被害人蔡某丙、鄧某某、肖某某到**水產(chǎn)市場購買海鮮，被被告人黎某某、梁某某、周某甲發(fā)現(xiàn)后告知被告人林有嚴(yán)，林糾集被告人李某某、胡仁學(xué)、閆某某、楊某某等人前來處理。后林有嚴(yán)等人將蔡某丙三人的雙手反扣強(qiáng)行押至市場管理處二樓一個房間，使用工具對蔡三人進(jìn)行毆打，并將情況報告給胡某某、鄭建華等市場管理人員。林有嚴(yán)等人逼迫蔡某丙三人寫下不再來**市場的保證書后，才將蔡三人釋放，胡某某將蔡某丙三人寫下的保證書拍照后發(fā)送給謝某某。經(jīng)法醫(yī)鑒定，蔡某丙、鄧某某、肖某某的損傷均為輕微傷。

五、違法事實(shí)

被害人羅某甲、羅某乙在**市場內(nèi)經(jīng)營**水產(chǎn)銷售凍蝦等水產(chǎn)品。2016年12月1日，被告人鄭建華代表市場方發(fā)出通知禁止**水產(chǎn)售賣凍蝦，羅某甲二人因害怕被迫同意。2017年10月1日，由于**市場專門指定了允許售賣魷魚和魷魚頭的商戶，禁止**水產(chǎn)等其他商戶售賣，羅某甲二人不同意，鄭建華便派內(nèi)保人員楊某某等人通過隨意拿走貨品、威脅停業(yè)等方式，連續(xù)三次到**水產(chǎn)進(jìn)行滋擾，羅二人被迫不再售賣魷魚和魷魚頭。

經(jīng)偵查，公安人員于2018年10月29日分別在東莞市**鎮(zhèn)**小區(qū)**巷**號將被告人謝某某抓獲，在**鎮(zhèn)**公館**棟**房將被告人胡某某抓獲，在**鎮(zhèn)**廣場**棟**房將被告人鄭建華抓獲，在**市場將被告人林有嚴(yán)、鄭嘉成、王某某、黎某某、何某甲、梁某某、周某甲抓獲；于2018年12月4日分別在江西省上饒市**區(qū)**棟將被告人熊國橋抓獲，在**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**巷**號**房將被告人李某某抓獲，在**鎮(zhèn)**廣場**棟**房將被告人胡仁學(xué)抓獲。被告人譚淑霞于2018年11月14日被傳喚至**派出所接受調(diào)查，于次日被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?。公安人員在**市場管理處辦公室繳獲辦公電腦、財務(wù)報表等涉案物品一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等物證；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：鄭某某等證人的證言；4.被害人的陳述：周某甲等被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：謝某某等十四名被告人的供述與辯解；6.鑒定意見：檢驗(yàn)報告等；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像光盤等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、胡某某、鄭建華、譚淑霞、林有嚴(yán)、熊國橋、王某某、胡仁學(xué)、鄭嘉成、黎某某、何某甲、梁某某無視國法，結(jié)伙敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定；被告人謝某某、胡某某、鄭建華、譚淑霞、林有嚴(yán)、鄭嘉成、王某某、熊國橋、胡仁學(xué)無視國法，結(jié)伙以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定；被告人謝某某、胡某某、熊國橋、胡仁學(xué)無視國法，結(jié)伙在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定；被告人謝某某、胡某某、鄭建華、林有嚴(yán)、黎某某、梁某某、周某甲、胡仁學(xué)、李某某無視國法，結(jié)伙非法拘禁他人，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究謝某某、胡某某、胡仁學(xué)的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究鄭建華、林有嚴(yán)的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究熊國橋的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究譚淑霞、鄭嘉成、王某某的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究黎某某、梁某某的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪追究何某甲的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究周某甲、李某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：曾繁輝

檢察員：廖東雋

檢察員：張彪

檢察員：符策榕

2019年11月14日

附：

1.謝某某等13名被告人現(xiàn)押于東莞市第二看守所；被告人譚淑霞現(xiàn)被取保候?qū)?，保證金2000元，聯(lián)系電話18029064447。

2.偵查卷92冊（光盤198張、U盤5個）和檢察卷1冊。

3.涉案物品扣押清單1份。