廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠金檢公訴刑訴〔2019〕242號

被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3607241986********，漢族，專科文化，戶籍所在地江西省贛州市上猶縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4408231992********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省遂溪縣**村**號**房。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人戴某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4408231992********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4311221992********，漢族，專科文化，戶籍所在地湖南省東安縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人賴某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3607341994********，漢族，專科文化，戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣**鎮(zhèn)**村**小組。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4408231994********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年12月8日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月24日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4408231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人麥某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4408231994********，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人馮某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4408021999********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人陳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4409231993********，漢族，專科文化，戶籍所在地廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人唐某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4305221992********，漢族，?？莆幕瑧艏诘睾鲜⌒律劭h**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人莊某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4452221997********，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省揭西縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人王某乙，曾用名王某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4211261993********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4408811995********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年11月2日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、戴某某、麥某某、馮某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、李某某、王某甲、唐某某、莊某某、王某乙、賴某某、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間,本院于2019年2月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月15日補查重報；本院于2019年4月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月30日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年3月至2018年6月期間，被告人謝某某作為東莞某甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的實際負責(zé)人，安排被告人陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某為公司經(jīng)理，對應(yīng)成立四個業(yè)務(wù)組，由被告人麥某某、李某某、徐某某、唐某某、林某某等人為業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)主管部門批準的情況下，利用某甲、某乙平臺非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。上述人員通過公司購買的大量的微信號，組建微信群，并將有投資意向的人員拉進所組建的微信群內(nèi)，然后由陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某四名經(jīng)理分別利用微信號在群內(nèi)扮演風(fēng)水大師、資深股指期貨大師，發(fā)布炒賣股指期貨賺錢的信息，李某某、麥某某等業(yè)務(wù)員分別扮演各種資深投資客戶，發(fā)布跟隨大師賺錢的信息，不斷在群里對陳某甲等人扮演的投資大師進行追捧，營造跟隨大師投資能賺大錢的假象，讓真正的投資人信以為真。當(dāng)取得投資人信任后，再由陳某甲、戴某某、賴某某、王某甲四名經(jīng)理扮演的某甲、某乙平臺客服將某甲安裝軟件推送給投資人，并指導(dǎo)投資人在某甲、某乙平臺開戶、投資、買賣香港恒生指數(shù)，并且根據(jù)投資人買賣股指收取相關(guān)手續(xù)費用和配資手續(xù)費用，以及向上家收取客戶虧損返點。其中，以陳某甲為經(jīng)理的業(yè)務(wù)組接受嚴某某、鐘某某在某甲平臺投資人民幣3,335,800元，以賴某某為經(jīng)理的業(yè)務(wù)組接受王某丁在某乙平臺投資人民幣962,000元。

2.2018年8月份，被告人謝某某將東莞某甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為東莞某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。謝某某找到四川省某丙軟件科技有限公司，雙方簽訂代理合作協(xié)議，由謝某某所在的東莞某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司代理四川省某丙軟件科技有限公司某丙平臺推廣業(yè)務(wù)。謝某某繼續(xù)以被告人陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某為經(jīng)理，對應(yīng)成立四個業(yè)務(wù)組，并安排被告人馮某某、麥某某、陳某乙、唐某某、莊某某、王某乙、林某某和方某某、莫某某、蔡某某（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)主管部門批準的情況下，利用某丙平臺非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。上述人員按照經(jīng)營某甲平臺的模式，引誘投資人在某丙平臺開戶、投資、買賣期貨，并且根據(jù)投資人買賣期貨收取相關(guān)手續(xù)費用和配資手續(xù)費用。其中，以陳某甲為經(jīng)理的業(yè)務(wù)組接受魏某某等人的投資人民幣271，050.99元；以戴某某為經(jīng)理的業(yè)務(wù)組接受錢某某、袁某某等人的投資人民幣563,377.1元，以王某甲為經(jīng)理的業(yè)務(wù)組接受張某某等人的投資人民幣397,583.68元，以賴某某為經(jīng)理的業(yè)務(wù)組接受鄭某某等人的投資人民幣19,757.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；2.書證：被告人戶籍資料、到案經(jīng)過、被害人提供的銀行流水等；3.證人證言：證人錢某某、袁某某、嚴某某、魏某某、王某丁、張某某、鐘某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、陳某甲、戴某某、王某甲、賴某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人謝某某、戴某某、麥某某、馮某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、李某某、王某甲、唐某某、莊某某、王某乙、賴某某、林某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)，其共同行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、戴某某、麥某某、馮某某、陳某乙、陳某甲、徐某某、李某某、王某甲、唐某某、莊某某、王某乙、賴某某、林某某歸案后能夠如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院

檢察員：孫曉紅

2019年7月15日

附：

????1.被告人謝某某、戴某某、麥某某、馮某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、李某某、王某甲、莊某某、王某乙、賴某某、林某某現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所；被告人唐某某現(xiàn)羈押于珠海市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十七冊。