江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

徒檢二部刑訴〔2020〕2號　

被告人謝某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3201031966********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司原**，江蘇**國際集團(tuán)*甲有限公司原**，江蘇**國際集團(tuán)*乙有限公司原**，江蘇**國際集團(tuán)**開發(fā)有限公司原**，住南京市秦淮區(qū)**村**幢**室。被告人謝某因涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年5月28日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會留置，因涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年11月26日被鎮(zhèn)江市人民檢察院決定刑事拘留，當(dāng)日由鎮(zhèn)江市公安局執(zhí)行刑事拘留，次月2日被鎮(zhèn)江市人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日由鎮(zhèn)江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人謝某涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年11月26日向鎮(zhèn)江市人民檢察院移送審查起訴。2019年12月4日，鎮(zhèn)江市人民檢察院將案件移交本院辦理。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年1月5日，本案延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄

2006年至2014年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國際集團(tuán)有限公司**、江蘇*丁國際集團(tuán)有限公司**、江蘇**國際集團(tuán)**進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱*戊公司）**、江蘇**國際集團(tuán)**控股有限公司（由原*巳公司更名，以下簡稱*巳控股公司）**等職務(wù)便利，在職務(wù)調(diào)整和晉升、資本運作考核獎發(fā)放、資金投資分配、股權(quán)變更、業(yè)務(wù)合作等方面為他人謀取利益，多次收受萬某某、譚某某、牛某某、黃某某等人所送的現(xiàn)金、購物卡等財物，合計價值人民幣616.3952萬元。具體事實如下：

（一）2006年至2011年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丁國際集團(tuán)有限公司**、江蘇*丙國際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**等職務(wù)便利，在職務(wù)調(diào)整和晉升、資本運作考核獎發(fā)放、資金投資分配等方面為江蘇**資產(chǎn)管理有限公司**萬某某謀取利益，多次收受萬某某所送的人民幣共計364萬元。

1．2006年6月30日，謝某在購買**村**幢**室不動產(chǎn)時，收受萬某某通過他人銀行轉(zhuǎn)賬所送的購房款人民幣14萬元；

2．2007年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現(xiàn)金人民幣20萬元；

3．2007年2月12日，謝某收受萬某某通過銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣30萬元；

4．2007年6月22日，謝某收受萬某某通過銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣40萬元；

5．2008年1月18日，謝某收受萬某某通過銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣40萬元；

6．2008年6月10日，謝某收受萬某某通過銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣20萬元；

7．2008年7月，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬元；

8．2009年1月24日，謝某收受萬某某通過銀行轉(zhuǎn)賬所送的人民幣20萬元；

9．2009年8月，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬元；

10．2009年12月，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬元；

11．2010年春節(jié)前，謝某在萬某某辦公室收受萬某某所送的現(xiàn)金人民幣40萬元；

12．2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現(xiàn)金人民幣20萬元。

（二）?2006年至2014年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國際集團(tuán)有限公司**、江蘇*丁國際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**、*巳控股公司**等職務(wù)便利，在股權(quán)分配、人事調(diào)整、資金投資分配等方面為南京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**譚某某謀取利益，多次收受譚某某所送的現(xiàn)金和購物卡，合計價值人民幣72.5436萬元。

1．2006年下半年，謝某在其小區(qū)門口收受譚某某所送的現(xiàn)金人民幣10萬元；

2．2007年8月，謝某通過讓譚某某支付**別墅定金的方式收受譚某某所送的人民幣20萬元；

3．2008年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現(xiàn)金人民幣10萬元；

4．2010年年中，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現(xiàn)金美元2萬元，價值人民幣13.5436萬元；

5．2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現(xiàn)金人民幣10萬元；

6．2006年春節(jié)前至2014年春節(jié)前，謝某先后9次在其辦公室收受譚某某所送的金鷹購物卡，合計價值人民幣9萬元。

（1）2006年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（2）2007年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（3）2008年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（4）2009年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（5）2010年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（6）2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（7）2012年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（8）2013年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（9）2014年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（三）?2009年至2011年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**等職務(wù)便利，在人事調(diào)整、股權(quán)變更、工廠拆遷、資金借用等方面為江蘇*丙國際集團(tuán)常州**鞋業(yè)有限公司**牛某某謀取利益，多次收受牛某某所送的現(xiàn)金和購物卡，合計價值人民幣167.856萬元。

1．2009年春節(jié)前，謝某在家中收受牛某某所送的金鷹購物卡20張、現(xiàn)金美元8萬元，合計價值人民幣56.6768萬元；

2．2010年春節(jié)前，謝某通過其妻子邱某某在家中代為收受牛某某所送的金鷹購物卡20張、現(xiàn)金美元8萬元，合計價值人民幣56.6152萬元；

3．2011年春節(jié)前，謝某在家中收受牛某某所送的金鷹購物卡20張、現(xiàn)金美元8萬元，合計價值人民幣54.564萬元。

（四）?2006年至2009年間，被告人謝某利用擔(dān)任江蘇*丙國際集團(tuán)有限公司**、**輕工公司**等職務(wù)便利，在股份轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)合作等方面為南京**化工有限公司**黃某某謀取利益，多次收受黃某某所送的現(xiàn)金和購物卡，合計價值人民幣11.9956萬元。

1．2006年夏，謝某在其小區(qū)門口收受黃某某所送的現(xiàn)金美元1萬元，價值人民幣7.9956萬元；

2．2007年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

3．2008年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購物卡20張，合計價值人民幣2萬元；

4．2009年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

１．任職文件、銀行卡交易流水、銀行憑證、購房合同、資本運作獎發(fā)放單據(jù)、借條、股權(quán)變更資料、購房定金收據(jù)、地產(chǎn)項目資料、公司財務(wù)資料、刑事判決書、**化工的工商登記資料、財務(wù)往來資料、定向增發(fā)協(xié)議等書證；2．證人萬某某、徐某某、黃某某、范某某、孫某某、譚某某、方某某、孔某某、邱某某、牛某某、周某甲、周某乙等人的證言；3．被告人謝某的供述和辯解；4．國家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書等鑒定意見。

二、國有公司人員濫用職權(quán)

2015年，被告人謝某在擔(dān)任江蘇**國際集團(tuán)*乙有限公司（以下簡稱*乙公司）**期間，違規(guī)決定以墊資方式為無錫**食品股份有限公司（以下簡稱無錫**公司）代理進(jìn)口可可豆，并于2015年3月13日、2015年10月26日、2016年12月6日親自與無錫**公司簽訂三份框架協(xié)議。在整個墊資代理進(jìn)口可可豆過程中，被告人謝某未采取切實有效的風(fēng)險防控和財產(chǎn)保全措施，在無錫**公司出現(xiàn)貨款逾期未付的情況下，仍然決定繼續(xù)放貨給無錫**公司。截至2017年11月21日，無錫**公司欠*乙公司貨款本金共計9161.915513萬元。后無錫**公司于2018年8月破產(chǎn)重整，*乙公司僅受償1506.575874萬元債務(wù)，其它剩余債務(wù)無法追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

１．任職文件、*乙公司工商登記資料、省國資委文件、框架協(xié)議、法院民事裁定書、判決書、破產(chǎn)重整計劃書、匯款記錄等書證；2．證人顧某某、吳某某、貌某某、施某甲、宋某某、施某乙等人的證言；3．被告人謝某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某身為國家工作人員，利用職務(wù)上便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，且身為國有公司工作人員，濫用職權(quán)致使國家利益遭受特別重大損失，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第一百六十八條第一款、第九十三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某受賄犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人謝某因國有公司人員濫用職權(quán)罪歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院　

??檢察員：李蘭

2020年1月13日　

附：

????1．被告人謝某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)18冊。

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。