成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2019〕1098號

被告人謝某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5111241996********，漢族，住四川省井研縣**鎮(zhèn)**街**號**樓，四川**集團有限公司銷售三部**。2019年1月17日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5139011996********，漢族，中專文化，住四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，四川**集團有限公司銷售三部銷售小組**。2019年1月17日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人高玉潔，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1427011996********，漢族，大學(xué)文化，住山西省運城市鹽湖區(qū)**街**路**號獨家院空掛戶，四川**集團有限公司銷售三部銷售小組**。2019年1月17日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、李某、高玉潔等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

本案經(jīng)退回成都市公安局青羊區(qū)分局補充偵查二次，該局于2019年9月18日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)，依法三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月3日，成都**科技有限公司法定代表人曹某某將所持該公司股份轉(zhuǎn)讓給董某某（另處）。2018年6月，董某某將該公司名稱變更為四川**集團有限公司（以下簡稱**公司）。公司注冊地址在成都市武侯區(qū)**街**號，實際經(jīng)營地在本市青羊區(qū)**路**號**廣場**棟**樓。董某某系公司法定代表人。

2018年3月，熊某某（另處）和董某某等人共謀后，約定公司由熊某某實際控制經(jīng)營，擔(dān)任**，全面負責(zé)公司管理、運營，并直接管理財務(wù)部工作。董某某負責(zé)公司后勤保障及技術(shù)管理；楊某某（另處）擔(dān)任人事部**，負責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)工作。

被告人謝某某、李某、高玉潔先后于2018年3月至6月進入**公司，謝某某擔(dān)任該公司銷售三部**，李某、高玉潔系該部**。謝某某主要職責(zé)是對業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，將業(yè)務(wù)員收取的POS機押金轉(zhuǎn)賬給熊某某，安排公司售后部員工給客戶發(fā)送相應(yīng)數(shù)量的POS機。李某、高玉潔的主要職責(zé)是協(xié)助管理業(yè)務(wù)員。謝某某、李某、高玉潔明知無法為客戶辦理大額信用卡，在公司統(tǒng)一安排下，向客戶謊稱可以辦理大額信用卡，并需要使用公司POS機刷銀行流水以增加信用額度，騙取客戶繳納POS機押金。經(jīng)鑒定，從2018年3月至2019年1月，**集團公司共發(fā)貨POS機23,035個，發(fā)貨總收款金額5,160,809元，退款金額為425,312元，未退款金額為4,735,479元。銷售三部共發(fā)貨POS機4,883臺，發(fā)貨總收款金額1,326,957元，退款金額為52,938元，未退款金額為1,274,019元。

2019年1月16日，被告人謝某某、李某、高玉潔被擋獲，并在現(xiàn)場查獲大量話術(shù)單、工作筆記本及網(wǎng)絡(luò)電話撥號器、交換機和大量各種品牌的POS機。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

鑒定意見、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、李某、高玉潔以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人謝某某、李某、高玉潔系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：劉建立

2019年11月1日

附：

1、被告人謝某某、李某、高玉潔現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2、案卷材料貳拾伍冊，提訊證叁張，換押證叁張；

3、扣押物品詳見扣押清單；

4、光盤伍張。