江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1148號(hào)

被告人謝某某（綽號(hào)：謝百森），男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3303271970********，漢族，初中文化，系南京**資產(chǎn)管理有限公司負(fù)責(zé)人，出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地：浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人謝某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某甲（綽號(hào)：田某乙），男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼2102811966********，漢族，初中文化，系南京**資產(chǎn)管理有限公司市場(chǎng)二部負(fù)責(zé)人，出生地遼寧省瓦房店市，戶籍所在地：遼寧省瓦房店市**街**號(hào)**。被告人田某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月4日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年3月27日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、田某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月13日、2019年8月27日兩次決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2019年7月12日、2019年9月27日該分局重新移送本院審查起訴。2019年5月29日，2019年8月12日，本案兩次分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月以來，被告人謝某某等人在南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)**科技大廈三樓，以南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義，通過口口相傳、召開招商會(huì)等形式，宣傳投資醫(yī)美健康、田園綜合體等項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2018年4月，被告人田某甲加入**公司，擔(dān)任該公司市場(chǎng)二部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招徠投資人投資、向投資人講解投資項(xiàng)目等工作。2018年11月，**公司資金鏈斷裂，無法兌付。經(jīng)審計(jì)，2018年5月至2018年11月，被告人謝某某、田某甲通過**公司實(shí)際吸收公眾存款金額人民幣（下同）5027522元，實(shí)際兌付利息687586.1元，截止2019年8月，尚欠已在南京市公安局江寧分局登記的25個(gè)集資參與人存款本金余額4339935.9元，實(shí)際損失本金金額4339935.9元。

被告人謝某某、田某甲分別于2019年3月25日、2019年1月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，二被告人均如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、審計(jì)報(bào)告、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人陳某某、李某某、黃某某等人的證人證言；

3.被告人謝某某、田某甲的供述和辯解；

4.證人汪某某等人及被告人田某甲的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、田某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：戴海瓊

2019年10月12日

附：

????1.被告人謝某某、田某甲現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。