四川省瀘州市納某某人民檢察院

起?訴?書

瀘納檢公訴刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人謝某某（綽號(hào)扣七、七哥），男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231992********，漢族，技校文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**號(hào)。曾因犯詐騙罪，于2014年8月8日被新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金二千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被瀘州市公安局納某某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日?qǐng)?zhí)行逮捕，經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人屈文致（綽號(hào)細(xì)六、小六），男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被瀘州市公安局納某某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日?qǐng)?zhí)行逮捕，經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人張某甲（綽號(hào)阿某甲），男，1991年**月*8日出生，身份證號(hào)碼4521231991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被瀘州市公安局納某某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日?qǐng)?zhí)行逮捕，經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人張某乙（綽號(hào)阿某乙），男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被瀘州市公安局納某某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日?qǐng)?zhí)行逮捕，經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人黃某甲（綽號(hào)阿某丙），男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被瀘州市公安局納某某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日?qǐng)?zhí)行逮捕，經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由瀘州市公安局納某某分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、屈文致、張某甲、張某乙、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間本院依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴三次。

經(jīng)依法審查查明：2018年底，被告人謝某某組織被告人屈文致、黃某甲、張某乙、張某甲、張某丙等人，利用qq號(hào)冒充熟人騙取財(cái)物。由被告人謝某某租賃房屋、提供作案電腦、qq號(hào)碼、電話卡、手機(jī)等作案工具，提取贓款予以分配；組織屈文致、黃某甲、張某乙、張某甲、張某丙（另處）等人具體實(shí)施。

1.2019年1月2日,被告人屈文致于賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),利用謝某某提供的qq號(hào)，冒充被害人黃某乙朋友周某某騙取其信任，以自己身在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買機(jī)票為由，請(qǐng)求黃某乙?guī)椭约郝?lián)系南方航空公司客服張經(jīng)理購(gòu)買機(jī)票，并冒充張經(jīng)理與黃某乙通話，黃某乙根據(jù)屈文致指引向卡號(hào)為62262090579****的中國(guó)光大銀行卡匯款19800元，后屈文致以辦理簽證為由騙取黃某乙匯款18000元。

2.2019年2月28日,張某丙在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安園東路**小區(qū)**棟**單元**樓出租屋中,?利用謝某某提供的qq號(hào)，冒充被害人李某某的表哥楊某某騙取其信任，以自己身在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買機(jī)票為由，請(qǐng)求李某某幫助自己聯(lián)系南方航空公司客服陳經(jīng)理購(gòu)買機(jī)票，謝某某冒充陳經(jīng)理與李某某通話，李某某根據(jù)謝某某指引向卡號(hào)為62290833307236****興業(yè)銀行卡卡上匯款2200元。

3.2019年3月8日,被告人張某乙在南寧市興寧區(qū)**村出租屋中,利用謝某某提供的qq號(hào)，冒充被害人程某某姐姐謝某某騙取其信任，以自己轉(zhuǎn)賬被限制無(wú)法購(gòu)買機(jī)票為由，請(qǐng)求程某某幫助自己聯(lián)系票務(wù)張經(jīng)理購(gòu)買機(jī)票，黃某甲冒充張經(jīng)理與程某某通話，程某某根據(jù)黃某甲指引向卡號(hào)為622003307241****的興業(yè)銀行卡上匯款12800元。

4.2019年3月4日下午,被告人張某甲在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安園東路**小區(qū)**棟**單元**樓出租屋中,?利用謝某某提供的qq號(hào)，冒充被害人季某某的朋友周某某騙取其信任，以自己身在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買機(jī)票為由，請(qǐng)求季某某幫助自己聯(lián)系南方航空公司陳經(jīng)理購(gòu)買機(jī)票，張某甲冒充陳經(jīng)理與季某某通話，季某某根據(jù)張某甲指引向卡號(hào)為622908330376****的興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款3200元。

5.2019年3月4日下午,被告人張某甲在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安園東路**小區(qū)**棟**單元**樓出租屋中，利用謝某某提供的qq號(hào)，冒充被害人陳某某的朋友周某某騙取其信任,?以自己身在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買機(jī)票為由，請(qǐng)求陳某某幫助自己聯(lián)系南方航空公司陳經(jīng)理購(gòu)買機(jī)票，張某甲冒充陳經(jīng)理與陳某某通話，陳某某根據(jù)張某甲指引向卡號(hào)為622908330723****的興業(yè)銀行卡匯款16500元。

6.2019年3月5日,被告人張某甲在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安園東路**小區(qū)**棟**單元**樓出租屋中,?利用謝某某提供的qq號(hào)，冒充被害人吳某某的朋友常某某騙取其信任，以自己身在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買機(jī)票為由，請(qǐng)求吳某某幫助自己聯(lián)系南方航空公司徐經(jīng)理購(gòu)買機(jī)票，謝某某冒充徐經(jīng)理與吳某某通話，吳某某根據(jù)謝某某指引向卡號(hào)為621660200****的中國(guó)銀行卡上匯款6400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；檢查、辨認(rèn)、扣押等筆錄；視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、屈文致、張某甲、張某乙、黃某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物，其中被告人謝某某、屈文致數(shù)額巨大；被告人張某甲、張某乙、黃某甲數(shù)額較大；五名被告人之行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某組織屈文致、張某乙、張某甲、黃某甲等人實(shí)施詐騙，屬于三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，屬犯罪集團(tuán)，謝某某是該團(tuán)伙的首要分子，其應(yīng)當(dāng)對(duì)該集團(tuán)所犯的全部罪行負(fù)責(zé)。被告人謝某某、屈文致拒不認(rèn)罪，應(yīng)酌情從重處罰；被告人張某甲、張某乙、黃某甲均如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰，建議判處張某甲有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金25000元；建議判處張某乙有期徒刑一年半至二年，并處罰金20000元；建議判處黃某甲有期徒刑一年三個(gè)月至一年十個(gè)月年，并處罰金18000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘州市納某某人民法院

檢?察?員：鄧左

2020年2月3日

附：

????1.被告人謝某某、屈文致、張某甲、張某乙、黃某甲現(xiàn)羈押于瀘州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.證人名單1份。