天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕8號

被告人謝某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1201051980********，漢族，大專文化，原**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**門店**，住本市河北區(qū)**里**棟**號。因本案于2019年4月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1201031992********，漢族，大學(xué)文化，原**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**門店**部**，住本市河西區(qū)**道**里**門**號。因本案于2019年4月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月9日被取保候?qū)彙?019年7月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201061989********，漢族，大專文化，原**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**門店**部**，住本市紅橋區(qū)**路**園**號樓**門**號。因本案于2019年4月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月8日被取保候?qū)彙?019年7月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人謝某、郭某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日、7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年8月9日延長審查起訴期限十五日；2019年8月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月23日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年10月24日延長審查起訴期限十五日；2019年11月7日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月7日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年6月至2018年8月，被告人謝某任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**門店**、**、**，其本人或組織團(tuán)隊成員以該公司開展債權(quán)投資理財業(yè)務(wù)為名，采取隨機(jī)撥打電話、發(fā)布廣告、口口相傳等方式公開宣傳，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等方式，向社會不特定對象吸攬資金。被告人謝某在職期間，共向黃某某等二百余名集資參與人吸攬資金人民幣3000余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣3000余萬元。

2016年6月至2018年8月，被告人郭某某任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**。被告人郭某某在職期間，采取上述同樣手段，向項某某等五十余名集資參與人吸攬資金人民幣800余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣800余萬元。

2016年12月至2018年8月，被告人趙某某任**（天津）資產(chǎn)管理有限公司**。被告人趙某某在職期間，采取上述同樣手段，向邵某某等八名集資參與人吸攬資金人民幣200余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣200余萬元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年4月2日、4月8日、4月24日分別將被告人謝某、郭某某、趙某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人謝某退繳人民幣43.43萬元，被告人郭某某退繳人民幣18.3301萬元，被告人趙某某退繳人民幣12.231萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、集資參與人的證言；

2、孫某某等證人的證言及冉某某等同案犯的供述；

3、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、市場主體基本信息、銀行賬戶交易明細(xì)、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、POS簽購單、扣押清單等書證；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)；

6、被告人謝某、郭某某、趙某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某、郭某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某、郭某某、趙某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人謝某、郭某某、趙某某系與他人共同犯罪，均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人謝某有期徒刑三年至五年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；建議判處被告人郭某某有期徒刑二年至三年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，被告人郭某某如按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的損失，可以適用緩刑；建議判處被告人趙某某有期徒刑一年至二年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，被告人趙某某如按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：韓小碩

2020年1月7日

附：

1、被告人謝某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人郭某某（聯(lián)系電話：1892001****）、趙某某（聯(lián)系電話：1862283****）現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷三十九冊（附光盤二張）、補(bǔ)充偵查卷二十二冊、補(bǔ)充卷一冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份?！?/span>