天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書

津北檢三部刑訴〔2020〕25號

被告人謝某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1504211996********，漢族，中專文化，案發(fā)前系浙江老來樂商貿(mào)有限公司天津第26店**,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)阿魯科爾沁旗**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年8月17日被天津市公安局河北分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2018年9月21日由天津市公安局河北分局決定取保候?qū)?；?jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年4月27日被天津市公安局河北分局刑事拘留；因司法精神病鑒定,于2019年5月6日暫停計(jì)算偵查期限，后于2019年7月23日恢復(fù)計(jì)算偵查期限；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月19日被天津市公安局河北分局逮捕；因司法精神病鑒定,于2019年8月30日暫停計(jì)算偵查期限，后于2020年2月20日恢復(fù)計(jì)算偵查期限。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日告知被告人謝某甲有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年7月，被告人謝某甲伙同謝某乙、張某某（二人均已判刑）注冊成立天津市河北區(qū)廣興源保健食品店，作為浙江老來樂商貿(mào)有限公司天津第26店（以下簡稱“老來樂天津第26店”），經(jīng)營范圍為保健食品、日用品零售，注冊地為天津市河北區(qū)建昌道**號，實(shí)際經(jīng)營地為天津市河北區(qū)建昌道**里**號底商。被告人謝某甲于2017年7月至8月在老來樂天津第26店任**,于2017年9月至11月任**。

2017年7月至11月期間，被告人謝某甲伙同謝某乙、張某某在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，借用合法經(jīng)營的形式，通過發(fā)放宣傳單、免費(fèi)理療、贈送雞蛋等方式向社會公開宣傳，宣傳目標(biāo)主要為老年人，并通過一次性消費(fèi)購買商品的方式發(fā)展會員，會員級別按照消費(fèi)金額從低到高依次為銀卡、金卡、鉆石卡、白金卡、翡翠卡，對應(yīng)消費(fèi)金額分別為人民幣（以下幣種同）1280元、6400元、12800元、19200元、25600元，以浙江老來樂商貿(mào)有限公司的名義與會員簽訂《老來樂商城會員章程》，按照消費(fèi)充值的會員級別贈送相應(yīng)的禮品券，承諾每日將當(dāng)天營業(yè)額的30%用以返還會員本金及收益。經(jīng)審計(jì)，被告人謝某甲自2017年7月至11月在老來樂天津第26店任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)753920元，未返還金額共計(jì)415802元。

經(jīng)群眾報(bào)案，公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，民警于2018年08月16日在遼寧省大連市火車北站出站口將被告人謝某甲抓獲；被告人謝某甲在取保候?qū)徠陂g，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳訊拒不到案并逃匿，經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，后民警于2019年4月26日在遼寧省大連市奇捷網(wǎng)吧將被告人謝某甲抓獲。

經(jīng)天津市司法精神病鑒定委員會、天津迪安司法鑒定中心先后進(jìn)行鑒定，被告人謝某甲于2017年7月至11月作案期間有辨認(rèn)及控制能力，有完全刑事責(zé)任能力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：工商注冊登記材料、老來樂商城會員章程、銀行卡交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明、案件來源，在逃人員登記/撤銷表及抓獲經(jīng)過等書證。

2、證人證言：同案犯謝某乙、張某某的供述及集資參與人李某某、于某某等人的證言。

3、被告人的供述與辯解：被告人謝某甲的供述與辯解。

4、鑒定意見：天津市司法精神病鑒定委員會出具的司法精神病鑒定意見書、天津迪安司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書。

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲伙同他人，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：滕朝謙??????

2020年5月7日???????

附：

1、被告人謝某甲現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)5冊，補(bǔ)充材料8頁。

3、證人名單1份。

4、量刑建議書1份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。