浙江省湖州市吳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳檢一部刑訴〔2020〕2377號(hào)

被告人謝某甲，曾用名謝某乙，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407271968********，漢族，文化程度大專，戶籍地廣東省陽(yáng)春市**街**號(hào)。曾因犯信用卡詐騙罪于2011年6月7日被河南省商丘市中級(jí)人民法院判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，2016年9月8日刑滿釋放?，F(xiàn)因本案于2020年9月2日被湖州市公安局吳某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年9月30日被依法逮捕。

本案由湖州市公安局吳某某分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日、2020年12月18日已分別告知其有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人謝某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至2020年8月期間，被告人謝某甲結(jié)伙陳某某、郭某某等人（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，通過(guò)向詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶用于接收贓款，并以轉(zhuǎn)賬方式幫助轉(zhuǎn)移的方式，按比例賺取好處費(fèi)。2020年7月26日，詐騙人員虛構(gòu)身份并以幫助追回被騙資金為名義，利用電信網(wǎng)絡(luò)誘騙被害人張某某向被告人謝某甲及郭某某等人提供的銀行賬戶打款共計(jì)人民幣15?000元后，被告人謝某甲及郭某某等人通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式幫助轉(zhuǎn)移至上家提供的收款賬戶。其中，被告人謝某甲分得贓款人民幣300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、違法犯罪記錄查詢證明、扣押清單及照片、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、刑事判決書(shū)及釋放證明等；

2.證人證言：偵查機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人張某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人謝某甲的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人謝某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人謝某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人謝某甲有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖州市吳某某人民法院

檢察員：譚婷

2020年12月18日

附：

???1.被告人謝某甲現(xiàn)羈押于湖州市看守所。

2.檢補(bǔ)材料1份。

3.證人名單1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.電子數(shù)據(jù)。