內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)人民檢察院

起 訴 書

九檢一部刑訴〔2020〕50號(hào)　

被告人謝某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231998********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**片**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被包頭市公安局九原分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月25日被九原區(qū)公安分局逮捕。

本案由包頭市公安局九原區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。我院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。于2020年3月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年7月9日被害人張某甲在位于包頭市九原區(qū)**家園的家中出售游戲賬號(hào)，經(jīng)過協(xié)商，對(duì)方欲以300元的價(jià)格購(gòu)買張某甲的游戲號(hào)。按照對(duì)方的指示，張某甲在“酷優(yōu)貝交易官網(wǎng)”注冊(cè)并進(jìn)行實(shí)名登記，綁定了銀行卡。張某甲在該網(wǎng)站掛號(hào)出售，對(duì)方慌稱已經(jīng)下單并付款300元，張某甲看到自己的賬戶里有300元，就進(jìn)行提現(xiàn)，但嘗試多次均以賬戶凍結(jié)或需充值為由無(wú)法提現(xiàn)。張某甲通過點(diǎn)擊對(duì)方發(fā)送的二維碼多次打款進(jìn)行解凍、充值，總計(jì)被騙8700元。

通過查詢被害人張某甲的資金去向可知，2019年7月9日張某甲將300元、2400元、6000元共三筆付款到85e9858e

2757851e7******@wx.tenpay.com的支付賬號(hào)，該支付賬號(hào)對(duì)應(yīng)的微信號(hào)是a17876******，綁定身份為梁瓊仙，又由該賬戶于同日轉(zhuǎn)085e9858efe6bb788bd******@wx. tenpay. com的支付賬號(hào)， 該支付賬號(hào)對(duì)應(yīng)的微信號(hào)是wxid_ 8ib6ac

ut******，微信綁定身份為被告人謝某甲。

2018年7月9日由085e9858efe6bb788bd******@wx.

tenpay.com給支付賬號(hào)為085e9858ee994dbd43d*****@wx.

tenpay.com轉(zhuǎn)入15735元。經(jīng)查該支付賬號(hào)對(duì)應(yīng)的微信號(hào)為wxid_tqqkqkuv******，微信綁定身份王某某。該微信分別于2019年7月9日、10日、13日分別提現(xiàn)至6228481176771

49****的銀行卡內(nèi)共計(jì)1萬(wàn)元。被告人謝某甲于2019年7月13日分兩次從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行電白電城支行ATM機(jī)將上述錢款全部取現(xiàn)。經(jīng)查，王某某系謝某甲的母親。

2、2019年7月31日被害人張某乙在位于福建省晉江市使用手機(jī)出售短視頻賬號(hào)，經(jīng)過協(xié)商，對(duì)方欲以3500元的價(jià)格交易。按照對(duì)方的指示，張某乙在“手游交易門戶”注冊(cè)。對(duì)方慌稱已經(jīng)下單并付款3500元，張某乙在進(jìn)行提現(xiàn)時(shí)均以銀行卡號(hào)錯(cuò)誤或賬戶異常為由無(wú)法提現(xiàn)。張某乙通過點(diǎn)擊對(duì)方發(fā)送的二維碼多次進(jìn)行付款以求進(jìn)一步提現(xiàn)，總計(jì)被騙8500元。

通過被害人張某乙的支付寶帳號(hào)1865901****的流水顯示2019 年7月31日張某乙將2500元付款到13647****@qq. com的支付寶賬號(hào)，該支付賬號(hào)綁定身份為蔡志程，該筆款項(xiàng)于當(dāng)天進(jìn)入蔡志程622848117671156****的銀行卡內(nèi)。又轉(zhuǎn)入085e9858ef113b6fe24******@wx.tenpay. com帳號(hào)內(nèi)，該賬戶身份為陳宗華，該賬戶又于當(dāng)天給085e9858efe6bb788

bd******@wx.tenpay.com微信帳號(hào)轉(zhuǎn)入2500元和1050 元,該微信號(hào)身份為謝某甲。

被告人謝某甲明知上述轉(zhuǎn)到自己賬戶的錢款系謝某乙、“阿升”等人（另案處理）詐騙而來(lái)，還幫助他們轉(zhuǎn)移、分散錢款獲取“好處費(fèi)”。

案發(fā)后，謝某甲的家屬賠償了被害人張某甲的損失8700元，被害人張某乙的損失8500元，并獲得二被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：

（1）受案登記表、報(bào)案材料

（2）被害人張某甲微信賬號(hào)wx1514723****、微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某甲微信轉(zhuǎn)賬流水、被害人張某甲的QQ聊天記錄及平臺(tái)客服記錄

（3）謝某甲微信號(hào)wxid_8ib6acut******、wxid_rdb9t

j5h******、Xinxs****及微信收款明細(xì)、梁某某微信號(hào)流水、謝某甲微信提現(xiàn)明細(xì)、謝某甲支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)給吳某某款項(xiàng)明細(xì)、謝某甲微信賬號(hào)流水

（4）王某某提供微信號(hào)wxid_tqqkqkuv******及微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)及王某某微信提現(xiàn)明細(xì)

（5）謝某甲出所登記表及被告人信息

（6）扣押清單

（7）抓捕經(jīng)過

（8）情況說(shuō)明

（9）蔡某某支付寶、微信及銀行卡流水、陳某甲微信資金出入明細(xì)、陳某乙微信資金出入明細(xì)、甘某某微信資金出入明細(xì)

（10）諒解書及收條

（11）張某乙借記卡賬戶明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖

（12）移送刑事案件報(bào)告書

2.證人王某某的證言

3.被害人張某甲、張某乙的陳述

4.被告人謝某甲的供述和辯解

5.辨認(rèn)筆錄2份

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取多人錢財(cái)共計(jì)17200元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；……”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。謝某甲犯罪以后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故可以從輕處罰。建議判處謝某甲有期徒刑半年至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市九原區(qū)人民法院　

檢 察 員：姜? 旭

2020年4月30日

附：

????1．被告人謝某甲現(xiàn)羈押于包頭市東河區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，光盤九張，檢察正卷一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。