廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢刑訴〔2020〕189號(hào)

被告人謝某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳城縣，住廣西柳城縣**鎮(zhèn)**村**委**屯**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月4日被柳城縣公安局刑事拘留，于2020年7月9日被柳城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至5月間，被告人謝某甲明知謝某乙用其銀行卡轉(zhuǎn)移資金為違法所得，仍以每張300元的價(jià)格把其身份信息辦理的4張銀行卡提供給謝某乙使用。致使被害人劉某某被騙錢其中的2750元、宋某某被騙的19910元、孫某某被騙錢其中的7128元、程某被騙的1100元、朱某某被騙的4000元流入謝某甲的郵政銀行卡；杜某某被騙的6060元流入謝某甲工商銀行卡，謝某甲通過(guò)微信幫助謝建俠轉(zhuǎn)移以上被害人被騙資金并從中獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人的供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓物，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳城縣人民法院

檢察官：莫松華

2020年9月28日

附：1.謝某甲現(xiàn)羈押在柳城縣看守所。

2.案卷三冊(cè)隨案移送。

3.量刑建議書二份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、證據(jù)開(kāi)示清單各一份。