湖北省黃梅縣人民檢察院

起 訴 書

梅檢公訴刑訴〔2018〕34號(hào)

被告人謝某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101011987********，漢族，大學(xué)本科文化，原任**有限公司法定代表人、**有限公司法定代表人，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**棟。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)本院決定，于2017年1月2日對(duì)謝某甲執(zhí)行刑事拘留，同年1月13日經(jīng)黃岡市檢察院決定，同年1月16日對(duì)謝某甲執(zhí)行逮捕。2017年3月16日經(jīng)黃岡市檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月至4月16日。2017年4月11日經(jīng)湖北省檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月至2017年6月16日。同年6月15日因發(fā)現(xiàn)謝某甲另涉嫌合同詐騙罪，重新計(jì)算偵查羈押期限至2017年8月15日止。

本案由本院反瀆局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌挪用資金罪、合同詐騙罪于2017年8月15日移送審查起訴。本院于同年8月18日已告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)證據(jù)不足，該案分別于2017年9月26日、12月5日兩次退回本院反瀆局補(bǔ)充偵查，本院反瀆局分別于2017年10月24日、2018年1月3日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年底，蘇州**基金會(huì)創(chuàng)始人、理事吳某某在廣州參加弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化的道德講堂，該講堂由廣東省**基金會(huì)組織主辦。當(dāng)時(shí)主辦方安排吳某某和**有限公司的實(shí)際控制人謝某乙住在一個(gè)房間，謝某乙向吳某某介紹自己說他是**電視臺(tái)數(shù)字法律服務(wù)頻道的負(fù)責(zé)人。在道德講堂上，謝某乙向大家介紹了他自己為改變心態(tài)，從**下海，專門從事弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化的事跡。吳某某因此對(duì)謝某乙有了好感，后率隊(duì)到謝某乙在北京工作的地方進(jìn)行考察，希望尋求合作來弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化。經(jīng)協(xié)商后，吳某某同意基金會(huì)先捐贈(zèng)200萬元給謝某乙的數(shù)字頻道，讓謝某乙經(jīng)營的數(shù)字頻道做為期半年的中國傳統(tǒng)文化宣傳，看看效果后再?zèng)Q定是否繼續(xù)捐資，條件是謝某乙必須更改數(shù)字頻道的名稱，并不得播放商業(yè)廣告。2014年3月6日，**基金會(huì)通過在建行蘇州新區(qū)營業(yè)部的賬戶322019886360********，將約定用于傳播中華傳統(tǒng)文化的200萬元捐款匯入**有限公司的賬戶，該公司的名稱事實(shí)上已經(jīng)于2012年12月12日變更為**（北京）國際文化傳媒有限公司（以下簡稱**公司）。蘇州**基金會(huì)捐贈(zèng)200萬元給**網(wǎng)后，就督促謝某乙履行約定義務(wù)，但謝某乙以各種借口沒有履行。

在收到**基金會(huì)200萬元捐款后，**網(wǎng)公司的實(shí)際控制人謝某乙并未按照**基金會(huì)的要求將之用于傳播中華文化，而是聯(lián)系其朋友北京**有限公司的實(shí)際控制人于某某，請(qǐng)其幫忙將該200萬元由公司賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，并告訴謝某甲，**網(wǎng)公司有一筆200萬元錢需要通過個(gè)人賬戶取現(xiàn)，叫謝某甲將自己的個(gè)人銀行賬號(hào)告訴他。2014年3月10日，謝某乙就將這200萬元，從**公司在北京銀行**路支行的賬戶010903074001201********轉(zhuǎn)到**（北京）國際文化傳媒有限公司（以下簡稱**公司）的賬戶上（**公司由謝某乙的兒子謝某甲占股90%，謝某乙妹妹謝某丙占股10%，**公司的開戶行為中信銀行北京**支行，賬號(hào)為71118101826********）。3月17日，200萬元由**公司賬戶轉(zhuǎn)賬至北京**會(huì)議服務(wù)有限公司的賬戶上。3月18日至21日，于某某通過網(wǎng)銀將該200萬元（分四天每天一次，每次50萬元，合計(jì)200萬元）轉(zhuǎn)入謝某甲在中國農(nóng)業(yè)銀行北京**支行的個(gè)人賬戶上，該銀行卡卡號(hào)為62284500180********。2014年3月23日，謝某甲收到200萬元錢后申請(qǐng)將銀行卡的等級(jí)升級(jí)，升級(jí)后卡號(hào)變更為62284600180********。2014年3月23日謝某甲將該筆200萬元轉(zhuǎn)到謝某甲本人在工商銀行**支行的個(gè)人賬戶上（卡號(hào)62220202000********），3月24日，謝某甲又將該筆200萬元轉(zhuǎn)入其在工商銀行北京**支行的另一個(gè)賬戶（卡號(hào)62128802000********）上，并于同日用該筆資金購買了工行基金。4月5日再將該基金贖回，并獲得2858.09元利息。4月9日，謝某甲委托其在工商銀行北京**支行工作的女朋友路某某作為代理，將這筆200萬元以現(xiàn)金的形式全部取出交給謝某甲，謝某甲將200萬元現(xiàn)金帶到**網(wǎng)公司交給了謝某乙。謝某乙于2014年7月出國去了加拿大，后一直沒有回國。直至案發(fā)，該筆款項(xiàng)也一直未歸還到**網(wǎng)的賬戶上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人謝某甲的身份證明、蘇州**基金向**網(wǎng)公司轉(zhuǎn)賬的憑證、**網(wǎng)公司的銀行流水憑證、**公司的銀行流水、**公司的銀行流水、謝某甲相關(guān)個(gè)人賬戶的銀行流水憑證、蘇州**基金會(huì)法人登記證書及基金會(huì)章程、**網(wǎng)和**公司在工商局登記的相關(guān)材料等書證；2、證人謝某丙、吳某某、胡某某、于某某、路某某、呂某某等人的證言；3、被告人謝某甲的供述及親筆書寫的交待材料。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲身為**網(wǎng)的工作人員，幫助其父親謝某乙，將蘇州**基金會(huì)捐贈(zèng)給**網(wǎng)公司用于傳播中華傳統(tǒng)文化的200萬元資金，通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶并提現(xiàn)交給謝某乙，導(dǎo)致該款項(xiàng)直至案發(fā)，也未歸還到**網(wǎng)的賬戶上。被告人謝某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。但謝某甲在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃梅縣人民法院

檢察員：陳紅英

2018年2月12日

附：

?????1、被告人謝某甲現(xiàn)羈押于黃梅縣看守所；

?????2、證據(jù)目錄、證人名單各一份；

?????3、案卷三冊(cè)。