杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕435號

被告人謝某甲，綽號“阿勇”，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4130211981********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省息縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年1月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月10日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問被告人，聽取了援助律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意適用認罪認罰速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織事實

2016年10月，胡某某（已判決）為謀取經(jīng)濟利益，伙同麻某某（已判決）、徐某甲（已起訴）等人通過網(wǎng)絡平臺經(jīng)營“校園貸”業(yè)務，放貸人群針對在校大學生等年輕人群。2017年8月，胡某某、鮑某某（已判決）租賃杭州市蕭山區(qū)**街道**村**號房屋，并雇傭多名業(yè)務員經(jīng)營線上放貸業(yè)務,期間吳某某（已判決）加入。2017年10月，胡某某為進一步擴大經(jīng)營，與鮑某某、吳某某共同成立了杭州眾愉咨詢管理有限公司（下簡稱“眾愉公司”），租賃杭州市蕭山區(qū)**街道**中心**辦公室，開始開展主要針對在校大學生等年輕人的“套路貸”業(yè)務。胡某某負責全面管理，鮑某某負責“套路貸”的客源、審核、放貸業(yè)務，吳某某負責催討。胡某某為了擴大放貸業(yè)務規(guī)模，伙同他人聯(lián)合開發(fā)“憑證云”軟件為實施“套路貸”積累客源。

2017年6、7月期間，魏某甲（已判決）伙同滕某甲、邵某某（均已判決）等人為謀取經(jīng)濟利益，至胡某某處學習線上放貸業(yè)務并開始經(jīng)營。2017年10、11月，為擴大收益，魏某甲、滕某甲、邵某某、羊某某（已起訴）等人共同出資，在浙江省桐廬縣**大廈**室以“**工作室”的名義全面開展“套路貸”放貸業(yè)務。2017年12月初，傅某某（已判決）代替羊某某作為合伙人進入“**工作室”，共同經(jīng)營“套路貸”業(yè)務。

2017年期間，王某甲、宋某某、林某某（均已起訴）與麻某某等人結(jié)伙先后在杭州市下沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)一別墅內(nèi)、杭州市桐廬縣**大廈**室等地經(jīng)營放貸業(yè)務。2017年9、10月開始，王某甲、宋某某、林某某及麻某某等人利用長期開展放貸業(yè)務而積累的客源優(yōu)勢，與胡某某、董某某（已判決）等人合作開展“套路貸”業(yè)務。

2017年6、7月期間，董某某、施某某（已判決）等人從麻某某、胡某某、魏某甲處學習放貸業(yè)務后，以“壹號錢莊”的名義在杭州市余杭區(qū)**幢**單元**室、杭州下沙高教園區(qū)**湖**大廈**座**室開展“套路貸”業(yè)務。2017年9月黃某甲（已判決）加入“壹號錢莊”。?董某某全面管理“壹號錢莊”，負責“套路貸”的客源、審核、放貸、催討及成員招募等工作；施某某主要負責出資、放款；黃某甲主要負責出資、放款、催討等。

2017年6月，馮某某、嚴某某等人（均已判決）在杭州市桐廬縣**林園**幢**室經(jīng)營放貸業(yè)務，后黃某乙、余某某（均已判決）陸續(xù)加入。為牟取高額經(jīng)濟利益，2017年11月，馮某某、余某某、黃某乙、嚴某某共同決定向胡某某學習“套路貸”業(yè)務，并共同出資放貸。馮某某負責管理賬目、分配獲利；余某某、黃某乙負責“套路貸”的客源、審核、放貸、收取利息、催討等，為保證客戶資源，余某某長期在胡某某等人的眾愉公司等處與胡某某聯(lián)合放貸；嚴某某出資參與房貸。

在該犯罪組織形成的過程中，胡某某為了分享客戶資源、建立放貸與審核規(guī)則、控制放貸風險，創(chuàng)建了“桐廬幫”微信群，打造組織重要成員間穩(wěn)定的聯(lián)系網(wǎng)絡。魏某甲、羊某某、滕某甲、鮑某某、吳某某、施某某、董某某、麻某某、馮某某、趙某某（已判決）等四十余名人員被先后拉入該群從事“套路貸”活動。胡某某通過“桐廬幫”微信群發(fā)布信息要求成員：禁止向外泄露該組織情況；設置組織內(nèi)放貸審核規(guī)則；明確放貸風險控制規(guī)則，不允許同一客戶向組織內(nèi)超過4人借貸；要求違反規(guī)則者退出組織；組織成員不得使用由其封殺的中介人員等規(guī)則。

胡某某通過在“桐廬幫”套路貸組織內(nèi)不斷發(fā)布信息，督促組織成員遵守其制定的規(guī)則，有組織地實施一系列違法犯罪活動，逐步形成了一套在組織成員之間普遍認同的組織規(guī)約，樹立了其本人在“桐廬幫”中的組織者地位。

2017年9月至10月期間，胡某某、鮑某某利用何某某、陳某丙（均已判決）身負套路貸高額債務的不利條件，以免除利息為誘餌將兩人發(fā)展成為組織成員，拉攏二人進入眾愉公司負責“套路貸”放貸審核；通過網(wǎng)絡招募黃某丙（已判決）負責“套路貸”放貸審核；招募被告人謝某甲及肖某某、崔某某（均已判決）負責催討等事務。

至此，該犯罪組織業(yè)已形成以同學同鄉(xiāng)為基礎的，以公司化層級分工管理結(jié)構(gòu)的，公司與工作室間相聯(lián)合的組織架構(gòu)。形成以胡某某為組織、領導者，以魏某乙、滕某乙、邵某某、麻某某、董某某、鮑某某、吳某某、施某某、馮某某為骨干成員，羊某某、許某某（已判決）、余某某、趙某某、傅某乙、王某甲等人為積極參加者，以被告人謝某甲及嚴某某、黃某乙、宋某某、林某某、何某某、肖某某、崔某某、黃某丙、陳某丙等人為一般參加者的，人數(shù)眾多、組織者明確、骨干成員固定、聯(lián)系緊密、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。

該犯罪組織在胡某某的組織、領導下，經(jīng)組織內(nèi)成員相互配合，假借民間借貸之名通過中介許某某等人介紹，長期盤踞在杭州下沙高教園區(qū)等地向在校大學生放貸，誘騙被害人簽訂虛假的借款協(xié)議，并以制造資金走賬流水、假借平賬為名壘高借款數(shù)額進而“爆單”催討等手段，有組織地向在校大學生等年輕人實施以“套路貸”為主的違法犯罪活動，而后以非法拘禁或威脅恐嚇、上門催討、假借“談判”、“協(xié)商”為名向家長逼要所謂的高額欠款等手段，獲得財物以支持該組織運轉(zhuǎn)，并將獲取的利潤再行投入“套路貸”犯罪活動以進一步斂財。

自成立以來，該犯罪組織在胡某某及骨干成員的領導下，有組織地實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動，直接導致1名在校大學生自殺死亡、1名在校大學生跳樓致傷、3人自殺未果、致使18名被害人受影響退學、休學，對杭州下沙高教園區(qū)等地大學生的正常學習生活造成惡劣影響。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、人員指紋卡、同案犯刑事判決書、被告人身份證明等；

2、證人證言：證人謝某乙、王某乙等人的證言、情況說明、案發(fā)經(jīng)過等；

3、被害人陳述：被害人馬某甲、王某丙、陳某乙等人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人謝某甲及同案犯胡某某、鮑某某、陳某丙等人的供述；

5、勘驗、檢查、辨認等筆錄：同案犯鮑某某等人的辨認筆錄。

二、敲詐勒索、非法拘禁事實

1、2017年10月4日，鮑某某在杭州市蕭山區(qū)**街道**酒店外汽車內(nèi)向被害人陳某乙放貸8萬元，陳某乙被要求寫下一張借款金額為12萬元的借條，通過制造資金流水，以保證金等名義進行扣款后，陳某乙實際得款5萬元。

因被害人陳某乙未按要求支付利息，吳某某打電話向陳某乙催討未果后，被告人謝某甲伙同鮑某某、吳某某、肖某某等人駕車到安徽省六安市陳某乙的家中催討。途中，鮑某某通過電話威脅陳某乙，同時在微信朋友圈發(fā)布前往安徽陳某乙家中催討的信息、視頻，陳某乙的父親被迫支付給鮑某某8萬元以清賬。

2、2017年10月的一天，董某某經(jīng)中介介紹在杭州市余杭區(qū)**小區(qū)內(nèi)向被害人馬某甲放貸3萬元，馬某甲被騙寫下1張借款金額為6萬元的借條，以手續(xù)費、押金等名義扣款后實際得款2.1萬元。后馬某甲向施某某支付了0.3萬元利息。

為壘高馬某甲債務，經(jīng)預謀，2017年10月30日，鮑某某、麻某某、宋某某經(jīng)董某某介紹在杭州市蕭山區(qū)**中心辦公室向馬某甲放貸3萬元，由何某某審核后，馬某甲被騙寫下2張借款金額共計9萬元的借條，實際得款3萬元。

為繼續(xù)壘高馬某甲債務，董某某、黃某甲于2017年11月11日到浙江省諸暨市**街道**路**號**室樓下查看被害人馬某甲家房子后，董某某向馬某甲許諾可以與鮑某某一起放貸10萬元。當天，董某某、黃某甲向馬某甲放貸5萬元，馬某甲被要求寫下1張借款金額為10萬元的借條，實際得款5萬元。

同年11月12日，鮑某某在杭州市蕭山區(qū)**中心辦公室向被害人馬某甲放貸，馬某甲被要求寫下2張借款金額為15萬元的借條，通過制造資金流水等，實際得款8萬元。

同年11月13日17時許，胡某某、鮑某某、董某某等人約定對馬某甲實施“爆單”。鮑某某、黃某丙駕車至下沙天街停車場將馬某甲帶回蕭山區(qū)**中心辦公室，由胡某某、鮑某某及黃某甲等人逼迫馬某甲聯(lián)系父母為其償還借條上所寫欠款。因馬某甲的父母拒絕清償，11月13日17時許至11月15日晚，馬某甲由被告人謝某甲、鮑某某、肖某某、黃某丙、董某某及段某某（已判決）等人在**中心辦公室及下沙的洗浴中心等地輪流看管，期間董某某以言語相威脅。11月15日晚，被告人謝某甲、鮑某某、肖某某及段某某等人駕車至浙江省桐鄉(xiāng)市的一家肯德基店向馬某甲的父親馬某乙催討，后馬某乙按照鮑某某的要求償付12.5萬元得以清賬。施某某及黃某甲隨即也到現(xiàn)場要求馬某乙支付馬某甲欠款10.5萬元。11月18日晚，由馬某乙在前述肯德基內(nèi)按照董某某的要求償付董某某等人現(xiàn)金10.5萬元。11月29日，崔某某等人受胡某某、麻某某的指使，向被害人馬某乙索得2.25萬元以清償馬某甲向麻某某的借款。

受“套路貸”催討的影響，被害人馬某甲已退學。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細等；

2、被害人陳述：被害人陳某乙、馬某甲等人的陳述；

3、被告人的供述和辯解：被告人謝某甲及同案犯鮑某某、段某某等人的供述；

4、辨認筆錄：同案犯段某某的辨認筆錄等。

三、詐騙事實

2017年10月22日，麻某某通過微信聯(lián)系向被害人王某丙放貸0.7萬元，王某丙實際得款0.6萬元。在約定還款期限屆滿前，麻某某以平賬為由將王某丙帶至杭州市蕭山區(qū)**中心辦公室內(nèi)，伙同胡某某等人向被害人王某丙放貸5萬元，王某丙被要求寫下3張借款金額共計10萬元的借條，通過制造資金流水，以審核費、利息等名義進行扣款后，王某丙實際得款3.8萬元。被害人王某丙支付0.3333萬元利息后無力償還。

2017年11月15日，麻某某經(jīng)多次電話催討后，由胡某某指使被告人謝某甲及宋某某等人前往臺州臨海向王某丙父母催討，王某丙父親王某丁被迫支付5萬元以清賬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、借條、民事起訴狀、照片等；

2、被害人陳述：被害人王某丙等人的陳述；

3、被告人供述與辯解：被告人謝某甲及同案犯麻某某的供述；

4、辨認筆錄：同案犯麻某某的辨認筆錄。

綜上，被告人謝某甲參與敲詐勒索11萬元、詐騙1.63萬元、非法拘禁1次。

案發(fā)后，被告人謝某甲自動投案并如實供述犯罪事實。

本院認為，被告人謝某甲伙同他人參加黑社會性質(zhì)組織，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任。被告人謝某甲伙同他人以非法占有為目的，強行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人謝某甲伙同他人非法限制他人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人謝某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取多人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人謝某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，在共同犯罪中是從犯，應當從輕、減輕處罰。案發(fā)后被告人謝某甲自動投案并如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人謝某甲自愿如實供述罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，依法提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院???????????????????????????

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檢??察??員：文藝霏

二零二零年六月十日

附：1、被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2、案卷材料6冊、補充卷1冊

3、具結(jié)書1份、量刑建議書1份

4、適用認罪認罰速裁程序建議書1份