湖南省衡山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢公訴刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人謝某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304231989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地*********湖南省衡陽市衡山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址**；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被衡山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被衡山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304231987********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地*********湖南省衡陽市衡山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址**；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被衡山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被衡山縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)衡山縣公安局決定，于2019年12月31日被執(zhí)行取保候?qū)?。本院?020年1月15日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月16日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份，被告人謝某甲進(jìn)入深圳市龍華區(qū)**公司當(dāng)業(yè)務(wù)員，該公司通過誘騙股民在其提供的虛假M(fèi)T4炒股平臺(tái)開戶、注入資金，進(jìn)行國外股票交易，通過人為控制平臺(tái)上股指漲跌，造成股民虧損的假象，從而騙取錢財(cái)。謝某甲在掌握該公司的詐騙操作流程后，便產(chǎn)生自己單獨(dú)進(jìn)行詐騙的想法。

2019年7月份，謝某甲從深圳公司辭職，回到衡山縣開云鎮(zhèn)***社區(qū)***路***號(hào)的家中，購買手機(jī)、電腦等作案工具，并與微信名“**”（未到案）的MT4平臺(tái)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，學(xué)會(huì)了如何操作該平臺(tái)，并與“**”約定，騙到MT4平臺(tái)上的錢，謝某甲分70%，“**”分30%。同時(shí)，謝某甲與曾經(jīng)也在網(wǎng)絡(luò)上從事過詐騙的蔡某某（微信名“**”，另案處理）、曹某（微信名“**”，另案處理）商議共同出資42000元向“**”購買客戶資源用于詐騙。2019年9月，謝某甲通過微信向“**”購買了含有約200個(gè)客戶信息的7個(gè)微信群。隨后，謝某甲注冊微信名“分析師-**”、“助理-**”兩個(gè)微信號(hào)，“**”將該兩個(gè)微信號(hào)拉進(jìn)這7個(gè)微信群內(nèi)，并將群主的身份讓給“分析師-**”，謝某甲再將群主讓給“助理-**”。

2019年9月份，被告人謝某乙參與到謝某甲的詐騙團(tuán)伙。謝某甲給謝某乙配備了電腦和兩臺(tái)黑色VIVO手機(jī)，并提供微信名為“****”、“****”、“**”三個(gè)微信號(hào)給謝某乙使用，要求謝某乙使用上述微信號(hào)在散戶交流5、6、7、8、9、10、11共7個(gè)微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)信息和簽到。2019年9月10日左右，謝某甲將謝某乙日常使用的名為“******”的微信號(hào)拉進(jìn)自己建立的“工作微信群”，該群內(nèi)人員為謝某甲、謝某乙、蔡某某、曹某四人。

2019年9月至2019年10月份，謝某乙使用“分析師-**”、“助理-**”、“****”、“**”等不同名稱的微信號(hào)在散戶交易群5-11群里以不同的身份發(fā)布信息，誘騙客戶點(diǎn)擊其發(fā)布的直播鏈接，聽微信名為“*”的“講師”直播授課，“講師”會(huì)在直播中講解股票、推薦股票，進(jìn)而引導(dǎo)大家到MT4平臺(tái)炒股指掙錢。謝某乙則使用“****”、“****”、“**”三個(gè)微信號(hào)在微信群中扮演炒股客戶，與謝某甲互相配合，活躍群內(nèi)氣氛，讓群內(nèi)股民相信微信群為股民炒股交流群，并相信跟著“講師”投資可以掙錢。2019年9月，被害人趙某某（微信名“****”）加入了“散戶交流群-5”群，被謝某甲、謝某乙扮演的各種角色欺騙，逐步被引誘至謝某甲提供的MT4平臺(tái)投資。后謝某甲通過“分析師-**”、“****”兩個(gè)微信號(hào)指導(dǎo)趙某某下載MT4平臺(tái)，在平臺(tái)上開戶、投入資金，炒股指。2019年10月17日，趙某某通過郵政銀行尾號(hào)為5031的銀行卡向***尾號(hào)3967賬戶匯款人民幣99400元，該筆匯款被轉(zhuǎn)入MT4平臺(tái)后，謝某甲指導(dǎo)趙某某如何操作炒外股指數(shù)。實(shí)際上，趙某某向MT4平臺(tái)投入資金后，“**”可以控制該平臺(tái)的指數(shù)漲跌，達(dá)到侵占被害人財(cái)物的目的。趙某某共計(jì)被詐騙人民幣99400元。

2019年10月21日下午，謝某甲、謝某乙在其二人位于衡山縣開云鎮(zhèn)***社區(qū)***路***號(hào)的家中被衡山縣公安局民警抓獲；2019年10月22日，民警在謝某甲、謝某乙家中扣押手機(jī)、電腦等作案工具。2019年12月31日，謝某甲、謝某乙的母親董某某在公安機(jī)關(guān)退贓10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍資料、扣押物品清單、微信信息截圖及聊天記錄、微信賬單、發(fā)還物品清單、領(lǐng)條等書證；2.證人謝某丙的證言；3.被害人趙某某的陳述；4.被告人謝某甲、謝某乙的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲、謝某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)身份，提供虛假的炒股平臺(tái)，誘騙被害人在平臺(tái)上投資，獲取非法利益，數(shù)額巨大；其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。謝某甲、謝某乙系共同犯罪，謝某甲系主犯、謝某乙系從犯，對謝某甲應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑罰》第二十五條、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰；對謝某乙應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰；謝某甲、謝某乙二人均系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其二人還應(yīng)該根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，對其二人從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議對謝某甲在有期徒刑三年至四年之間處刑，并處罰金；建議對謝某乙在有期徒刑二年至三年之間處刑，并處罰金，對謝某乙是否適用緩刑，請合議庭根據(jù)社區(qū)調(diào)查意見綜合評(píng)議。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特對被告人謝某甲、謝某乙提起公訴，請分別依法判處。

此致

衡山縣人民法院

檢察員：肖莉

2020年4月27日

附：

1．被告人謝某甲現(xiàn)羈押于衡山縣看守所；被告人謝某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1397313****。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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