上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8267號(hào)

被告人謝某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4416221985********，漢族，初中文化，**，戶(hù)籍在廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2020年8月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月10日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4416221986********，漢族，初中文化，**，住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2020年8月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月10日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人謝某甲、謝某乙對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖聿⒆栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至8月期間，被告人謝某甲、謝某乙分別以非法占有為目的，在“珍愛(ài)網(wǎng)”虛構(gòu)“李某某”工廠(chǎng)老板身份搭識(shí)被害人并與之交往，取得信任后以開(kāi)店送花籃、發(fā)財(cái)樹(shù)為名讓被害人向指定銀行賬戶(hù)匯款，其中被告人謝某甲共計(jì)騙得七名被害人人民幣（以下幣種同）148,360元，被告人謝某乙騙得被害人18,000元。具體分述如下：

1.2020年6月16日、17日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人邱某某人民幣48,600元。

2.2020年7月1日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人李某某13,800元。

3.2020年7月1日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人張某甲3,760元。

4.2020年7月8日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人陳某某15,040元。

5.2020年7月18日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人黃某某8,280元，后與謝某乙共同取款。

6.2020年7月26日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人馮某某30,080元。

7.2020年8月3日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人謝某丙28,800元。

8.2020年8月7日，被告人謝某乙采用上述手法騙得被害人張某乙18,000元，后與謝某甲共同取款。

2020年8月7日，被告人謝某甲、謝某乙被抓獲，后謝某甲、謝某乙如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從被告人謝某甲、謝某乙處扣押移動(dòng)電話(huà)機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金的事實(shí)。

2.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)和被害人邱某某的陳述，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人邱某某錢(qián)款48,600元的事實(shí)。

3.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)、北京市公安局房山分局調(diào)取的銀行交易明細(xì)、情況自述、微信聊天記錄和被害人李某某的陳述，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人李某某錢(qián)款13,800元的事實(shí)。

4.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)、北京市公安局通州分局調(diào)取的銀行交易明細(xì)、通話(huà)記錄截屏、微信聊天記錄和被害人張某甲的陳述，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人張某甲錢(qián)款3,760元的事實(shí)。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)、陳某某銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄和被害人陳某某的陳述，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人陳某某錢(qián)款15,040元的事實(shí)。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)、黃某某提供的銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、ATM機(jī)取款錄像和被害人黃某某的陳述，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人黃某某錢(qián)款8,280元的事實(shí)。

7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)、ATM機(jī)取款錄像和被害人馮某某的陳述、提供的銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、短信聊天記錄，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人馮某某錢(qián)款30,080元的事實(shí)。

8.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名林某某銀行交易明細(xì)、謝某丙提供的銀行交易明細(xì)、微信號(hào)截屏、短信聊天截屏和被害人謝某丙的陳述，證實(shí)被告人謝某甲虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人謝某丙錢(qián)款28,800元的事實(shí)。

9.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)名鄧某某銀行交易明細(xì)、北京市公安局順義分局調(diào)取的微信聊天記錄、張某乙銀行交易明細(xì)、自述情況和被害人張某乙的陳述，證實(shí)被告人謝某乙虛構(gòu)身份，假借婚戀騙取被害人張某乙錢(qián)款18,000元的事實(shí)。

10.被告人謝某甲、謝某乙的供述和辯解，證實(shí)謝某甲、謝某乙對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

11.廣東省龍川縣公安局刑事偵查大隊(duì)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人謝某甲、謝某乙的到案情況。

12.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人謝某甲、謝某乙的身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲、謝某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式，騙取他人錢(qián)款人民幣148,360元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式，騙取他人錢(qián)款人民幣18,000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、謝某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人謝某甲有期徒刑四年，并處罰金；建議判處被告人謝某乙有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：金懿

檢察官助理：曹蓓

2020年11月17日

附件：1.被告人謝某甲、謝某乙現(xiàn)在處所：上海市浦東新區(qū)看守所

2.案卷材料二冊(cè)、其他材料一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢(xún)值班律師意見(jiàn)書(shū)》各兩份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)（合議制）》一份

5.贓證物品清單一份

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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