上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8267號

被告人謝某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：4416221985********，漢族，初中文化，**，戶籍在廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，現住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**號。2020年8月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月10日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，同年8月31日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：4416221986********，漢族，初中文化，**，住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。2020年8月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月10日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，同年8月31日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人謝某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某甲、謝某乙對本案同意適用簡易程序審理并自愿認罪認罰。

經依法審查查明：

2020年5月至8月期間，被告人謝某甲、謝某乙分別以非法占有為目的，在“珍愛網”虛構“李某某”工廠老板身份搭識被害人并與之交往，取得信任后以開店送花籃、發(fā)財樹為名讓被害人向指定銀行賬戶匯款，其中被告人謝某甲共計騙得七名被害人人民幣（以下幣種同）148,360元，被告人謝某乙騙得被害人18,000元。具體分述如下：

1.2020年6月16日、17日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人邱某某人民幣48,600元。

2.2020年7月1日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人李某某13,800元。

3.2020年7月1日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人張某甲3,760元。

4.2020年7月8日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人陳某某15,040元。

5.2020年7月18日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人黃某某8,280元，后與謝某乙共同取款。

6.2020年7月26日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人馮某某30,080元。

7.2020年8月3日，被告人謝某甲采用上述手法騙得被害人謝某丙28,800元。

8.2020年8月7日，被告人謝某乙采用上述手法騙得被害人張某乙18,000元，后與謝某甲共同取款。

2020年8月7日，被告人謝某甲、謝某乙被抓獲，后謝某甲、謝某乙如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關出具的扣押決定書、搜查筆錄、扣押清單，證實公安機關依法從被告人謝某甲、謝某乙處扣押移動電話機、銀行卡、現金的事實。

2.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細和被害人邱某某的陳述，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人邱某某錢款48,600元的事實。

3.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細、北京市公安局房山分局調取的銀行交易明細、情況自述、微信聊天記錄和被害人李某某的陳述，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人李某某錢款13,800元的事實。

4.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細、北京市公安局通州分局調取的銀行交易明細、通話記錄截屏、微信聊天記錄和被害人張某甲的陳述，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人張某甲錢款3,760元的事實。

5.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細、陳某某銀行交易明細、微信聊天記錄和被害人陳某某的陳述，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人陳某某錢款15,040元的事實。

6.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細、黃某某提供的銀行交易明細、微信聊天記錄、ATM機取款錄像和被害人黃某某的陳述，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人黃某某錢款8,280元的事實。

7.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細、ATM機取款錄像和被害人馮某某的陳述、提供的銀行交易明細、微信聊天記錄、短信聊天記錄，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人馮某某錢款30,080元的事實。

8.上海市公安局浦東分局調取的戶名林某某銀行交易明細、謝某丙提供的銀行交易明細、微信號截屏、短信聊天截屏和被害人謝某丙的陳述，證實被告人謝某甲虛構身份，假借婚戀騙取被害人謝某丙錢款28,800元的事實。

9.上海市公安局浦東分局調取的戶名鄧某某銀行交易明細、北京市公安局順義分局調取的微信聊天記錄、張某乙銀行交易明細、自述情況和被害人張某乙的陳述，證實被告人謝某乙虛構身份，假借婚戀騙取被害人張某乙錢款18,000元的事實。

10.被告人謝某甲、謝某乙的供述和辯解，證實謝某甲、謝某乙對上述犯罪事實供認不諱。

11.廣東省龍川縣公安局刑事偵查大隊出具的案發(fā)經過，證實被告人謝某甲、謝某乙的到案情況。

12.上海市公安局浦東分局調取的常住人口基本信息，證實被告人謝某甲、謝某乙的身份情況。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲、謝某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方式，騙取他人錢款人民幣148,360元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某乙以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方式，騙取他人錢款人民幣18,000元，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某甲、謝某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人謝某甲有期徒刑四年，并處罰金；建議判處被告人謝某乙有期徒刑一年二個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：金懿

檢察官助理：曹蓓

2020年11月17日

附件：1.被告人謝某甲、謝某乙現在處所：上海市浦東新區(qū)看守所

2.案卷材料二冊、其他材料一冊

3.《認罪認罰具結書》、《征詢值班律師意見書》各兩份

4.《適用簡易程序建議書（合議制）》一份

5.贓證物品清單一份

6.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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