山西省晉中市太谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

太檢一部刑訴〔2020〕121號(hào)

被告人謝某甲,男，漢族，1986年**月**日出生,大專(zhuān)文化程度，身份證號(hào):3508021986********,福建省龍巖市新羅區(qū)人,住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系農(nóng)民。2020年5月23日，該因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局太谷分局刑事拘留,同年的6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙,男，漢族，1992年**月**日出生,初中文化程度，身份證號(hào):3508021992********,福建省龍巖市新羅區(qū)人,住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系農(nóng)民。2020年5月23日，該因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局太谷分局刑事拘留,同年的6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局太谷分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月22日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至4月期間，被告人謝某甲、被告人謝某乙與持有多個(gè)“洗錢(qián)”賬戶(hù)的“小張”（大名不詳）通過(guò)建立QQ群和“紙飛機(jī)”軟件群傳遞信息，同時(shí)與需要“洗錢(qián)”的人通過(guò)建立多個(gè)QQ群傳遞信息。

2020年3月26日上午，“小張”在群內(nèi)發(fā)布用于“洗錢(qián)”的湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶(hù)（賬號(hào)19010103091********)，謝某甲、謝某乙將此信息轉(zhuǎn)發(fā)到與需要“洗錢(qián)”的人建立的QQ群。被害人郭某某等人被騙資金進(jìn)入該賬戶(hù)后，需要“洗錢(qián)”的人會(huì)在群內(nèi)發(fā)“查+錢(qián)數(shù)”的信息，謝某甲或謝某乙再將此信息轉(zhuǎn)發(fā)到與“小張”建立的QQ群或“紙飛機(jī)”軟件群；“小張”接到信息查看賬戶(hù)資金后在群里發(fā)“到+錢(qián)數(shù)”；謝某甲或謝某乙再將此信息轉(zhuǎn)發(fā)到與需要“洗錢(qián)”的人建立的QQ群?！靶垺笔盏藉X(qián)扣除抽成后，將剩余的錢(qián)以“比特幣”的形式轉(zhuǎn)給謝某甲，謝某甲扣除抽成后找到當(dāng)?shù)亍氨忍貛拧鞭D(zhuǎn)現(xiàn)團(tuán)伙，該團(tuán)伙扣除抽成后用現(xiàn)金支付給需要“洗錢(qián)”的人雇傭的接收人。

2020年3月26日，被害人郭某某、何某某等十五人被騙資金轉(zhuǎn)入湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶(hù)后，謝某甲、謝某乙轉(zhuǎn)移資金440402元。當(dāng)日，該賬戶(hù)有76筆匯入資金，共計(jì)940826元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證;2.書(shū)證;3.被害人陳述;4被告人供述與辯解;5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲、謝某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)440402元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、謝某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省晉中市太谷區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：侯紅芳

2020年10月22日

附件：

1.被告人謝某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于晉中市太谷區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

4.《量刑建議書(shū)》貳份。