山西省晉中市太谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

太檢一部刑訴〔2020〕121號

被告人謝某甲,男，漢族，1986年**月**日出生,大專文化程度，身份證號:3508021986********,福建省龍巖市新羅區(qū)人,住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，系農(nóng)民。2020年5月23日，該因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局太谷分局刑事拘留,同年的6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙,男，漢族，1992年**月**日出生,初中文化程度，身份證號:3508021992********,福建省龍巖市新羅區(qū)人,住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，系農(nóng)民。2020年5月23日，該因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局太谷分局刑事拘留,同年的6月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局太谷分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月22日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至4月期間，被告人謝某甲、被告人謝某乙與持有多個“洗錢”賬戶的“小張”（大名不詳）通過建立QQ群和“紙飛機”軟件群傳遞信息，同時與需要“洗錢”的人通過建立多個QQ群傳遞信息。

2020年3月26日上午，“小張”在群內(nèi)發(fā)布用于“洗錢”的湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶（賬號19010103091********)，謝某甲、謝某乙將此信息轉(zhuǎn)發(fā)到與需要“洗錢”的人建立的QQ群。被害人郭某某等人被騙資金進入該賬戶后，需要“洗錢”的人會在群內(nèi)發(fā)“查+錢數(shù)”的信息，謝某甲或謝某乙再將此信息轉(zhuǎn)發(fā)到與“小張”建立的QQ群或“紙飛機”軟件群；“小張”接到信息查看賬戶資金后在群里發(fā)“到+錢數(shù)”；謝某甲或謝某乙再將此信息轉(zhuǎn)發(fā)到與需要“洗錢”的人建立的QQ群?！靶垺笔盏藉X扣除抽成后，將剩余的錢以“比特幣”的形式轉(zhuǎn)給謝某甲，謝某甲扣除抽成后找到當(dāng)?shù)亍氨忍貛拧鞭D(zhuǎn)現(xiàn)團伙，該團伙扣除抽成后用現(xiàn)金支付給需要“洗錢”的人雇傭的接收人。

2020年3月26日，被害人郭某某、何某某等十五人被騙資金轉(zhuǎn)入湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶后，謝某甲、謝某乙轉(zhuǎn)移資金440402元。當(dāng)日，該賬戶有76筆匯入資金，共計940826元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證;2.書證;3.被害人陳述;4被告人供述與辯解;5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲、謝某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲、謝某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額達440402元，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、謝某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省晉中市太谷區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：侯紅芳

2020年10月22日

附件：

1.被告人謝某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于晉中市太谷區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》貳份。

4.《量刑建議書》貳份。