岳陽市云溪區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑檢刑訴〔2020〕81號　

　被告人謝某甲，男，1989年**月**日出生于湖南省邵陽縣，居民身份證號：4305231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽縣，家住湖南省邵陽市邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，2020年7月22日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)岳陽市云溪區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

辯護人鐘龍，湖南了得律師事務(wù)所律師。

被告人夏某某，男，1989年**月**日出生于湖南省邵東縣，居民身份證號：4305211989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東縣，家住湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，2020年8月5日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)岳陽市云溪區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

被告人謝某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號：4305231999********，漢族，大學(xué)文化，湖南**大學(xué)**學(xué)院大三學(xué)生，家住湖南省邵陽市大祥區(qū)**江**橋橋頭。因涉嫌詐騙罪，2020年7月22日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)岳陽市云溪區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生于湖南省邵陽縣，居民身份證號：4305231991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽縣，家住湖南省邵陽市邵陽縣**鎮(zhèn)**村?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，2020年9月17日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，因懷孕于2020年9月17日被岳陽市公安局云溪分局決定取保候?qū)?，后因移送審查起訴，于2020年10月16日被本院決定取保候?qū)?，次日由邵陽縣公安局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生于湖南省邵陽縣，居民身份證號：4305231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽縣，家住湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2020年8月8日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，2020年8月26日經(jīng)岳陽市云溪區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年10月16日、19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了辯護人的意見，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年12月，被告人謝某甲為了通過手機賭博騙取他人錢財，通過微信聯(lián)系上毛某某（另案處理），在毛某某處購買了“體彩網(wǎng)”手機APP，同時通過網(wǎng)購等渠道購買了多張銀行卡、筆記本電腦及大量帶有微信號的手機。在做好這些準備工作后，謝某甲邀集了夏某某、謝某乙、唐某某、李某甲等人通過“體彩網(wǎng)”實施詐騙行為，同時謝某甲與夏某某約定了具體方案：詐騙時，先由謝某甲、謝某乙、唐某某、李某甲等人操作謝某甲購買來的微信號加入投資類的微信群，在群內(nèi)尋找合適目標后推薦“體彩網(wǎng)”APP上的跟“老師”合買彩票的項目，以承諾贏錢后將贏得的錢分20%給老師，輸了的話包賠本金的方式誘導(dǎo)被害人添加由夏某某操作的老師微信號（微信名：“**”，微信號：******，以下簡稱“老師號”）,以及注冊“體彩網(wǎng)”APP。在被害人添加“老師號”后，由夏某某操作“老師號”組建微信群，并在群里發(fā)布在體彩網(wǎng)上“合買”彩票的虛假信息，同時謝某乙、唐某某、李某甲操作微信號，冒充其他一同合買彩票的客戶，讓被害人誤以為“合買彩票”真實存在。在被害人開始在“體彩網(wǎng)”APP上進行小額充值，并參與“合買彩票”后，謝某甲或者夏某某就會通過在“體彩網(wǎng)”APP后臺操作讓被害人贏錢的方式，誘使被害人繼續(xù)充值。在被害人繼續(xù)充入大筆資金后，謝某甲、夏某某等人又會以“違規(guī)操作”等理由凍結(jié)被害人“體彩網(wǎng)”APP賬戶內(nèi)的余額，并提出要交與被害人在“體彩網(wǎng)”APP賬戶內(nèi)余額同等金額的?“保證金”才可將賬戶內(nèi)的金額提現(xiàn)，如被害人繼續(xù)向賬戶內(nèi)充值保證金，謝某甲、夏某某等則會繼續(xù)要求被害人與“老師”合買彩票的金額達到賬戶余額的80%方可提現(xiàn)，繼而由夏某某操作“老師號”以彩票大行情不好等虛假理由不帶被害人合買，使得被害人無法達到提現(xiàn)條件。實際上，被害人在“體彩網(wǎng)”APP內(nèi)充值的錢是直接轉(zhuǎn)入了謝某甲持有的戶名為胡某某（卡號：62305211200********）、鄭某某（卡號：62220319060********）的銀行卡賬戶內(nèi)，一直處于謝某甲的控制下，且已被謝某甲取出分掉了，分配比例為：夏某某得所有被害人充值額的20%，謝某乙、唐某某、李某甲得自己拉來的被害人充值額的30%，剩下的50%歸謝某甲。

2020年2月至7月期間，被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某等人通過該種方式多次實施詐騙行為，騙得了被害人黃某某、宋某某等八名被害人的錢財共計280290元，其中謝某甲參與詐騙的金額為280290元（含被害人宋某某被騙的7760元），違法所得142473元；夏某某參與詐騙的金額為280290元，違法所得52427.6元；謝某乙參與詐騙的金額為139230元（包括被害人鄒某某被騙的3900元、被害人汪某某被騙的125960元、被害人陳某某被騙的4860元、被害人龍某某被騙的4510元），違法所得30000余元；李某甲參與詐騙的金額為70868元（包括被害人楊某某被騙的70868元），違法所得20000余元；唐某某參與詐騙的金額為62432元（包括被害人李某乙被騙的37240元、被害人黃某某被騙的25192元），違法所得16000余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)依法扣押了被告人謝某甲人民幣100000元，依法扣押了被告人夏某某人民幣60000元，依法扣押了被告人謝某乙人民幣30000元，依法扣押了被告人李某甲人民幣30000元，依法扣押了被告人唐某某人民幣20000元。

被告人謝某乙、李某甲均能自動投案，并如實供述了自己的罪行；被告人謝某甲、夏某某、唐某某均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行流水、微信聊天記錄等書證；2.被害人黃某某、宋某某、鄒某某、汪某某、陳某某、李某乙、楊某某、龍某某的陳述；4.被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某的供述和辯解等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人謝某甲、夏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人謝某乙、李某甲、唐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人謝某乙、李某甲均能自動投案，并如實供述了自己的罪行，系自首，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人謝某甲、夏某某、唐某某均能如實供述自己的罪行，系坦白，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠，對于被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定。被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、李某甲、唐某某均能自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????????致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢??察??官：黃樹安

檢察官助理：胡冰潔

2020年11月12日

附：

????1.被告人謝某甲、夏某某、謝某乙、唐某某現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所，被告人李某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.移送偵查卷3冊、檢察卷1冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份。

4.《量刑建議書》1份。