射洪市人民檢察院

起?訴?書

射檢刑訴〔2020〕72號

被告人謝某甲，男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼5401021953********，漢族，小學(xué)文化，退休工人，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣，住射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)?/span>；同年12月6日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

被告人謝某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼5109221957********，漢族，中專文化，退休工人，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣，住射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月18日被射洪市公安局刑事拘留；同年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)彛?019年11月13日被射洪市公安局解除取保候?qū)彛煌?2月6日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

被告人衡某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號碼5109221961********，漢族，高中文化，退休教師，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣**鎮(zhèn)**村，住射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)?；同?2月6日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3729251970********，漢族，初中文化，思原國際貿(mào)易有限公司射洪分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省菏澤市，住四川省遂寧市射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月18日被射洪市公安局刑事拘留；同年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)彛?019年11月13日被射洪市公安局解除取保候?qū)?；同?2月10日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

本案由射洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限一次。被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，蔣某某、楊某某(二人均另案處理)通過找人代辦的方式在香港注冊“中國**科技發(fā)展股份有限公司”，并以該公司作為母公司,于2017年5月3日在大陸注冊全資子公司“思原國際貿(mào)易有限公司”，蔣某某任董事長、楊某某任總經(jīng)理。后二人以“**國際貿(mào)易有限公司”名義申請“**樂購”網(wǎng)站并注冊“**商盟”微信公眾號，對外宣稱該公司是一家集種植、科研、生產(chǎn)、眾籌商城、聯(lián)盟各商家廠家于一體的創(chuàng)新性大型企業(yè)。蔣某某、楊某某以分紅、消費(fèi)返積分、享受重大疾病福利保障，發(fā)展會員獲取推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、見點(diǎn)獎為誘餌，采取口口相傳和組織培訓(xùn)會等方式發(fā)展會員，收取所謂“預(yù)存消費(fèi)金”。“預(yù)存消費(fèi)金”1000元、3000元、5000元、10000元、30000元、50000元（均為人民幣，下同）分別成為一星級至六星級會員，且會員之間形成金字塔式的上下層級關(guān)系。并在四川省射洪縣、中江縣、甘洛縣等地成立分公司，平臺注冊會員賬號數(shù)24896個，其中星級會員賬號2970個。有效星級會員賬號2896個，平臺達(dá)到3層30人的層級樹共19個，收取“預(yù)存消費(fèi)金”1273.1萬元，平臺支出獎勵6773610.83元，提現(xiàn)4227741.11元。平臺共完成支付訂單1249筆，訂單總金額1506607.96元，支付訂單金額299116.50元。

2017年4月，蔣某某向被告人謝某甲介紹了**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）經(jīng)營模式，被告人謝某甲隨后與被告人謝某乙、衡某某等人到廣安考察，后被告人謝某甲作為蔣某某的被推薦人成為其下線會員，被告人謝某乙、衡某某作為被告人謝某甲的被推薦人成為其下線會員,被告人朱某某作為被告人謝某乙的被推薦人成為其下線會員。被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某等人在射洪縣大肆發(fā)展下線會員，并籌備成立**公司射洪縣分公司。2017年10月18日，**公司射洪縣分公司登記成立，被告人朱某某被任命為**公司射洪縣分公司負(fù)責(zé)人。截止2018年9月，**公司射洪縣分公司在平臺注冊會員帳號數(shù)11544個，其中星級會員帳號1890個，達(dá)到3層30人的層級樹共5個。

被告人謝某甲在平臺累計獲得分紅及獎勵503080.11元，累計提現(xiàn)182400元。其中會員名稱為“13882573725”，?ID為4450的會員帳號為五星會員，下級層級19層，下級會員帳號11544個，其中星級會員帳號1890個。

被告人謝某乙在平臺累計獲得分紅及獎勵327711.58元，累計提現(xiàn)195032元。會員名稱為“052967070”，ID為1859的會員帳號為四星會員，下級層級9層，下級會員帳號2793個，?其中星級會員帳號773個。

被告人衡某某在平臺累計獲得分紅及獎勵200821.47元，累計提現(xiàn)79702.03元。會員名稱為“134586777”，ID為4466的會員帳號為三星會員，下級層級18層，下級會員帳號6405個，其中星級會員帳號771個。

被告人朱某某在平臺累計獲得分紅及獎勵28030.02元，累計提現(xiàn)46000元。會員名稱為“015882520398”，ID為4958的會員帳號為三星會員，下級層級5層，下級會員帳號194個，?其中星級會員帳號39個。

2019年11月8日，被告人謝某甲主動退還犯罪所得35000元；2019年11月7日，被告人謝某乙主動退還犯罪所得100000元；2019年11月9日，被告人朱某某主動退還犯罪所得5000元。

2018年10月17日，公安民警在本市太和鎮(zhèn)振洪路萬明花園外“**老火鍋”店內(nèi)抓獲被告人謝某乙、朱某某。同年10月30日、11月1日，因發(fā)現(xiàn)被告人衡某某、謝某甲有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的嫌疑，公安民警遂電話通知被告人衡某某、謝某甲到案接受訊問，被告人衡某某、謝某甲到案后，對犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗檢查筆錄等。

被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物的傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某在共同犯罪中，起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人謝某甲、衡某某自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某乙、朱某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

射洪市人民法院

檢察員：馮明明

2020年5月15日

附：

????1.被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊;

3.適用簡易程序建議書1份。