江西省寧都縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕209號(hào)

被告人謝某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因犯故意傷害罪，2004年7月12日被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2005年9月2日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被寧都縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月14日被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被寧都縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某丙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月2日被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被寧都縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某乙、謝某甲、謝某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2、3月份，被告人謝某甲、謝某乙、謝某丙為非法牟利，商議通過(guò)運(yùn)行語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備給境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員撥打詐騙電話，從中賺取租金。被告人謝某甲先后從網(wǎng)上購(gòu)買了兩臺(tái)同型號(hào)的語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備及相關(guān)電話卡，由謝某乙、謝某丙二人將設(shè)備運(yùn)至江西省寧都縣境內(nèi)偏僻地方運(yùn)行，并負(fù)責(zé)對(duì)電話卡進(jìn)行充值、試卡、運(yùn)行，謝某甲負(fù)責(zé)在福建省龍巖市通過(guò)電腦遠(yuǎn)程操控將每個(gè)設(shè)備端口以800元/天的價(jià)格出租給境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員撥打詐騙電話，共非法獲利4萬(wàn)元。

2020年4月6日至2020年4月13日期間，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用被告人謝某乙等人運(yùn)行、操作的語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、提供的電話卡，撥打詐騙電話，冒充網(wǎng)購(gòu)客服辦理購(gòu)物退款或注銷網(wǎng)貸平臺(tái)賬號(hào)實(shí)施詐騙作案23起，涉案金額共計(jì)人民幣867633.26元。其中：

1、2020年4月6日，詐騙犯罪分子冒充“愛(ài)學(xué)貸”公司工作人員，使用16511210910手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人謝某丁，以其在“愛(ài)學(xué)貸”注冊(cè)了貸款賬號(hào)需要注銷賬號(hào)為由，誘騙謝某按照指引操作，共詐騙謝某人民幣9500元。

2、2020年4月6日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用18641656157手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人白某某，以其在唯品會(huì)上購(gòu)買的皮包有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙白某按照指引操作，共詐騙白某69332元。

3、2020年4月6日，詐騙犯罪分子冒充IMFOR進(jìn)口店店員，使用18640632827手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人謝某戊，以其在美吉特廣場(chǎng)IMFOR進(jìn)口店購(gòu)買的奶粉有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙謝某戊按照指引操作，共詐騙謝某戊79900元。

4、2020年4月6日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用15504987451手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人陳某甲，以其在“全球貨架”電商平臺(tái)購(gòu)買的奶粉有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙陳某甲按照指引操作，共詐騙陳某甲30000元。

5、2020年4月7日，詐騙犯罪分子冒充“愛(ài)又米”平臺(tái)工作人員，使用13154240849手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人盧某某，以幫助其注銷“愛(ài)又米”平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙盧某按照指引操作，共詐騙盧某49848.9元。

6、2020年4月7日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用13007257563手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人林某某，以其在海拍客上購(gòu)買的保濕噴霧有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙林某某按照指引操作，共詐騙林某某32800元。

7、2020年4月7日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用18641658649手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人張某甲，以其在海拍客上購(gòu)買的奶粉有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙張某甲按照指引操作，共詐騙張某甲9666元。

8、2020年4月7日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用13037290679手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人賴某某，以其在親子坊上購(gòu)買的奶粉有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙賴某某按照指引操作，共詐騙賴某某36700元。

9、2020年4月7日，詐騙犯罪分子冒充奶粉店工作人員，使用13027253613手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人楊某某，以其購(gòu)買的奶粉有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙楊某某按照指引操作，共詐騙楊某某22501元。

10、2020年4月8日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，先后使用13097261747、13037258539手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人康某某，以其在網(wǎng)上購(gòu)買的眼影有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙康某某按照指引操作，共詐騙康某某75000元。

11、2020年4月8日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用13097262135手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人沈某某，以其在網(wǎng)上購(gòu)買的奶粉有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙沈某某按照指引操作，共詐騙沈某某43000元。

12、2020年4月8日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用13037292393手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人肖某，以其在海拍客上購(gòu)買的乳鈣有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙肖某按照指引操作，共詐騙肖某24000元。

13、2020年4月10日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用15570208623手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人王某甲，以其在淘寶網(wǎng)上購(gòu)買的奶瓶有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙白王某甲按照指引操作，共詐騙王某甲31000元。

14、2020年4月10日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用13117875114手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人王某乙，以其在淘寶網(wǎng)上購(gòu)買的衣服快遞運(yùn)輸途中丟失需要辦理退款為由，誘騙王某乙按照指引操作，共詐騙王某乙4862元。

15、2020年4月11日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)購(gòu)客服，使用16221391190手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人黃某某，以其在淘寶網(wǎng)上購(gòu)買的尿不濕有質(zhì)量問(wèn)題需要辦理退款為由，誘騙黃某某按照指引操作，共詐騙黃某某138953.61元。

16、2020年4月12日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)貸平臺(tái)工作人員，使用16221391579手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人陳某乙，以幫助其注銷網(wǎng)貸平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙陳某乙按照指引操作，共詐騙陳某乙61775元。

17、2020年4月12日，詐騙犯罪分子冒充網(wǎng)貸平臺(tái)工作人員，使用19122036762手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人張某乙，以幫助其注銷校園貸賬號(hào)為由，誘騙張某乙按照指引操作，共詐騙張某乙15597.75元。

18、2020年4月12日，詐騙犯罪分子冒充京東客服，使用17320404437手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人陳某丙，以幫助其注銷“京東金融”網(wǎng)貸平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙陳某丙按照指引操作，共詐騙陳某丙4000元。

19、2020年4月12日，詐騙犯罪分子冒充京東客服，使用13524065631手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人魏某某，以幫助其注銷“京東金條”網(wǎng)貸平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙魏某某按照指引操作，共詐騙魏某某5000元。

20、2020年4月12日，詐騙犯罪分子冒充“愛(ài)又米”平臺(tái)工作人員，使用13357202073手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人武某某，以幫助其注銷“愛(ài)又米”平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙武某某按照指引操作，共詐騙武某某12000元。

21、2020年4月12日，詐騙犯罪分子冒充“愛(ài)又米”平臺(tái)工作人員，使用17347965519手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人李某某，以幫助其注銷“愛(ài)又米”平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙李某某按照指引操作，共詐騙李某某8597元。

22、2020年4月13日，詐騙犯罪分子冒充京東金融注銷部工作人員，使用18286120145手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人羅某甲，以幫助其注銷京東貸款平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙羅某甲按照指引操作，共詐騙羅某甲15500元。

23、2020年4月14日，詐騙犯罪分子冒充京東金融注銷部工作人員，使用15285023275手機(jī)號(hào)碼撥打詐騙電話給被害人羅某乙，以幫助其注銷京東貸款平臺(tái)賬號(hào)為由，誘騙羅某乙按照指引操作，共詐騙羅某乙88100元。

被告人謝某甲、謝某乙分別于?2020年5月21日、2020年4月13日被抓獲歸案，被告人謝某丙于2020年6月1日到寧都縣公安局投案，三人歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、路由器等物證；2.手機(jī)聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人張恩傳等證人證言；4.被害人謝某戊等人的陳述；5.被告人謝某乙、謝某甲、謝某丙的供述與辯解；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；7.DNA鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙、謝某丙為非法獲利，結(jié)伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供電話呼出幫助服務(wù)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人謝某甲、謝某乙、謝某丙在詐騙活動(dòng)中起幫助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人謝某乙、謝某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可以從輕處罰；被告人謝某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，且具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人謝某丙有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省寧都縣人民法院

????檢察官：羅慧敏

檢察官助理：陳濤

2020年8月20日

附件：

1.被告人謝某乙、謝某甲、謝某丙現(xiàn)羈押于寧都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.換押證3份，隨案移送語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備（GOIP設(shè)備）2臺(tái)，?路由器2個(gè)等，詳見隨案移送物品清單。