廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢刑訴〔2020〕72號

被告人謝某甲，綽號某某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4524021988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市，住賀州市平桂區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月6日被羅城仫佬族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)羅城仫佬族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被羅城仫佬族自治縣公安局逮捕。

被告人謝某乙，男性，1962年**月**日出生，公民身份證號碼4524261962********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市，住柳州市柳南區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2020年7月6日被羅城仫佬族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)羅城仫佬族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被羅城仫佬族自治縣公安局逮捕。

被告人曾某甲，女性，1966年**月**日出生，公民身份證號碼4525241966********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住柳州市柳南區(qū)**路**號**棟**單元**室，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2020年7月6日被羅城仫佬族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)羅城仫佬族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被羅城仫佬族自治縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男性，1963年**月**日出生，公民身份證號碼4502111963********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市，住柳州市柳南區(qū)**路**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2020年7月6日被羅城仫佬族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)羅城仫佬族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被羅城仫佬族自治縣公安局逮捕。

被告人謝某丙，女性，1960年**月**日出生，公民身份證號碼4527231960********，壯族，文盲或半文盲，個體，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣，住羅城仫佬族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2020年7月7日被羅城仫佬族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)羅城仫佬族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被羅城仫佬族自治縣公安局逮捕。

被告人曾某乙，男性，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4524021984********，漢族，小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市，住賀州市平桂區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2020年7月6日被羅城仫佬族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)羅城仫佬族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被羅城仫佬族自治縣公安局逮捕。

本案由羅城仫佬族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲等6人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年7月至2020年7月期間，被告人謝某甲未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，通過向貴州及本地收購煙葉后，把煙葉加工制作成煙絲出售給謝某乙、曾某甲、謝某丙，非法獲利12萬余元。其中販賣給謝某乙的煙絲交易金額為690616.68元（通過銀行收款610250元，微信收款80366.68元）；販賣給謝某丙煙絲交易金額為264490元（均通過銀行收款）；通過曾某甲幫助出售的煙絲金額為311489元。公安機關(guān)共查獲謝某甲持有的煙絲115公斤，煙葉5345公斤，經(jīng)鑒定價值265944萬元。謝某甲非法經(jīng)營的涉案數(shù)額共計1532539.68元。

2、被告人謝某乙于2017年12月份以來，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，通過從謝某甲處購買煙絲在柳州市銷售，非法獲利6萬余元，交易金額達(dá)690616.68元（其中銀行支付610250元，微信支付80366.68元）。公安機關(guān)查獲謝某乙持有的煙絲54.8公斤，經(jīng)鑒定價值0.3962萬。涉案金額共計694578.68元。

3、被告人曾某甲從2018年2月份開始，協(xié)助謝某甲接收買家定單、轉(zhuǎn)發(fā)貨和代收煙絲款，非法獲利約5萬余元，協(xié)助謝某甲非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)303081元（2018年2月7日至2019年5月30日通過銀行轉(zhuǎn)賬給謝某丁的煙絲款181510元。2020年5月2日至6月30日的兩單煙絲款121571元）。公安機關(guān)查獲其持有的煙絲116.?3公斤，經(jīng)鑒定價值0.8408萬元。

4、2015年7月至2020年7月期間，被告人謝某丙通過向謝某甲購買煙絲在羅城縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場銷售，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)264490元，五年來非法獲利約十萬元。公安機關(guān)查獲其持有的煙絲67公斤，經(jīng)鑒定價值0.4844萬元。

5、被告人曾某乙從2019年12月以來，通過謝某甲處獲得煙絲訂單信息后，從本地收購煙葉加工成煙絲進(jìn)行售銷售。經(jīng)統(tǒng)計，其從謝某甲獲得的煙絲加工訂單共計1745條和330.5斤，重量約1500公斤，非法經(jīng)營數(shù)額10萬余元，非法獲利一萬余元。公安機關(guān)查獲曾某乙持有的煙絲420公斤、煙葉40公斤，經(jīng)鑒定價值3.?2294萬元。

6、犯罪嫌疑人黃某某從2018年開始，在柳州市協(xié)助謝某甲、謝某乙、曾某甲接送煙絲，并為謝某乙提供煙絲倉儲，并從中獲利一萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被告人的供述和辯解；5、鑒定意見；6、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某甲、謝某乙、曾某甲、謝某丙、曾某乙、黃某某等人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，謝某甲、謝某乙、曾某甲、謝某丙、曾某乙、黃某某等人違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

羅城仫佬族自治縣人民法院

檢察官：李小亮

2020年11月10日

附件：

1.被告人謝某甲、謝某乙、曾某乙、黃某某現(xiàn)羈押于羅城縣看守所；被告人謝某丙、曾某甲現(xiàn)羈押于河池市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊1508頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

6.物證43份