琿春市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

琿檢一部刑訴〔2020〕51號(hào)　

被告人穆某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2224041987********，滿族，高中文化，原吉林省樂(lè)享資產(chǎn)管理有限公司琿春分公司法人，戶(hù)籍所在地：琿春市**鄉(xiāng)**村**組，住琿春市**街**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年7月5日被琿春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2224041986********，漢族，初中文化，原吉林省樂(lè)享資產(chǎn)管理有限公司琿春分公司法人，戶(hù)籍所在地：琿春市**街**委**組，住琿春市**住宅**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月19日被琿春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被琿春市公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由琿春市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、穆某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月10日、2020年1月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日、2020年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院審查起訴期間，于2019年10月26日、2020年1月10日、2020年3月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

吉林省樂(lè)享資產(chǎn)管理有限公司于2014年10月成立。2017年10月至2019年3月期間，被告人穆某某伙同謝某甲注冊(cè)成立吉林省樂(lè)享資產(chǎn)管理有限公司琿春分公司后，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，通過(guò)講課、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式,承諾7%至11%不等的高額返息，招攬投資人并用總公司“吉林省樂(lè)享資產(chǎn)管理有限公司”的名義與投資人簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，向不特定公眾65人非法吸收存款9567000元人民幣，造成他人直接經(jīng)濟(jì)損失7539798元人民幣。

案發(fā)后，被告人謝某甲有自首情節(jié)；被告人謝某甲、穆某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案、到案經(jīng)過(guò)、吉林樂(lè)享資產(chǎn)管理有限公司琿春分公司注冊(cè)成立信息、變更法人信息、延邊銀保監(jiān)分局復(fù)函、投資情況匯總表、投資受損人員名單、謝某甲銀行卡交易明細(xì)；

2.照片說(shuō)明、情況說(shuō)明及其它書(shū)證；?

3.證人張某甲、李某甲、張某乙、劉某甲、李某乙、王某甲、謝某乙、張某丙、賈某某、周某某、邱某某、于某某、王某乙、李某丙、張某丁、單某某、姜某某、鄒某某、宋某甲、程某某、季某甲、王某丙、倪某某、張某戊、彭某某、馬某甲、李某丁、王某丁、梁某某、李某戊、金某甲、秦某某、劉某乙、曹某甲、霍某某、李某己、季某乙、劉某丙、宋某乙、劉某丁、林某某、吳某甲、吳某乙、金某乙、崔某甲、葉某某、呂某某、崔某乙、曹某乙、馬某乙、郎某某、龐某某、李某庚、樸某某的證言；

4.被告人謝某甲、穆某某的供述與辯解；

5.吉林新華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定書(shū)；

6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲、穆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、穆某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、穆某某系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人謝某甲系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人謝某甲、穆某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，并自愿接受刑罰處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

琿春市人民法院??????????

???????????????????????????????

??????

檢察員：黃銀實(shí)??

??

2020年4月9日

附：1.被告人謝某甲現(xiàn)羈押于延吉市看守所；

2.被告人穆某某現(xiàn)羈押于琿春市看守所；

3.移送偵查卷拾柒冊(cè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份；

5.證人（鑒定人）名單。