福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢訴刑訴〔2020〕9號

被告人謝某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3526011977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。

被告人林某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼3508021982********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地及住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。

被告人陳某甲（曾用名：陳某乙），女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3503221993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室。

被告人謝某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼3508021982********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地及住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。

以上4名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留。2019年6月13日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505001982********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住所地福建省泉州市豐澤區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2019年6月13日因本院不批準逮捕，同日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候審。本院于2019年8月14日決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結，以被告人謝某甲、林某甲、陳某甲、謝某乙、杜某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日告知各被告人及各被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問各被告人，聽取各被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（2019年9月12日至2019年10月10日、2019年11月25日至2019年12月25日）;因案情復雜，延長審查起訴期限二次（2019年11月11日至2019年11月25日、2020年1月26日至2020年2月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某甲事先準備手機、電腦、被害人的網(wǎng)絡購物交易信息及個人信息等，雇傭被告人林某甲、陳某甲等人，租賃被告人杜某某、謝某乙位于泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)義山村石橋20號的民房，預謀實施電信詐騙。2019年4月20日至4月23日及2019年5月6日至7日期間，被告人謝某甲組織被告人林某甲、陳某甲、謝某乙冒充購物網(wǎng)站客服工作人員，以產(chǎn)品質量存在問題要退款理賠等為由騙取被害人信任，讓被害人添加被告人謝某甲使用的作案微信號聯(lián)系退款事宜，接著被告人謝某甲發(fā)送虛假退款鏈接給被害人填寫，獲取被害人個人銀行卡信息或以“支付寶信譽度不夠”、“交保證金”等各種理由騙取多名被害人的錢財共計人民幣88310.69元。具體犯罪事實如下：

1.2019年4月21日，被告人謝某甲等人使用1520857****號碼冒充銷售奶粉網(wǎng)店客服工作人員撥打貴州省貴陽市的被害人李某某電話，以質量問題退款理賠需要保證金為由，誘導被害人掃微信二維碼支付，從而騙取被害人李某某人民幣3100元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)1520857****號碼的使用記錄。

2.2019年4月21日，被告人謝某甲等人使用1399365****號碼冒充淘寶物流客服工作人員撥打湖北省十堰市的被害人徐某某電話，以快遞丟失退款理賠為由，發(fā)送虛假退款鏈接讓被害人徐某某填寫從而盜取被害人徐某某的個人銀行卡信息、動態(tài)口令等信息，騙取被害人徐某某人民幣12011.97元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)1399365****號碼的使用記錄。

3.2019年4月22日，被告人謝某甲等人使用1399367****號碼冒充淘寶客服工作人員撥打浙江省溫州市被害人邱某某電話，以購買的褲子質量問題退款理賠為由，誘騙被害人邱某某從支付寶中的借唄上借錢，接著發(fā)送虛假退款鏈接讓被害人邱某某填寫從而盜取被害人邱某某的個人銀行卡信息、動態(tài)口令等信息，騙取被害人邱某某人民幣10000元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)13993670853號碼的使用記錄。

4.2019年4月22日，被告人謝某甲等人使用1985504****號碼冒充淘寶客服工作人員撥打浙江省杭州市被害人楊某某電話，以購買的防曬霜質量問題退款理賠為由，誘騙被害人楊某某從“美團網(wǎng)”上借錢，接著發(fā)送虛假退款鏈接讓被害人楊某某填寫從而盜取被害人楊某某的個人銀行卡信息、動態(tài)口令等信息，騙取被害人楊某某人民幣20967.72元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)19855048070號碼的使用記錄。

5.2019年4月22日，被告人謝某甲等人使用1985504****號碼冒充淘寶客服工作人員撥打浙江省金華市被害人胡某某電話，以購買的化妝品質量問題退款理賠為由，發(fā)送虛假退款鏈接讓被害人胡某某填寫從而盜取被害人胡某某的個人銀行卡信息、動態(tài)口令等信息，騙取被害人胡某某人民幣4255元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)19855048032號碼的使用記錄。

6.2019年4月22日，被告人謝某甲等人使用1520857****、1399365****、1822033****號碼冒充快遞公司客服工作人員撥打廣東省廣州市被害人余某某電話，以快遞丟失退款理賠需要保證金為由，誘騙被害人余某某從“美團網(wǎng)”上借錢，接著發(fā)送虛假退款鏈接讓被害人余某某填寫從而盜取被害人余某某的個人銀行卡信息、動態(tài)口令等信息，騙取被害人余某某人民幣8000元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)1520857****、1399365****、1822033****號碼的使用記錄。

7.2019年4月23日，被告人謝某甲等人使用1822033****號碼冒充淘寶客服工作人員撥打上海市被害人姜某某電話，以購買的產(chǎn)品質量問題退款理賠需要保證金為由，誘騙被害人姜某某從“美團網(wǎng)”上借錢，接著發(fā)送虛假退款鏈接讓被害人姜某某填寫從而盜取被害人姜某某的個人銀行卡信息、動態(tài)口令等信息，騙取被害人姜某某人民幣6995元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)1822033****號碼的使用記錄。

8.2019年5月7日，被告人謝某甲等人使用1343975****號碼冒充“蘑菇街”購物網(wǎng)店客服工作人員撥打上海市被害人周某甲電話，以購買的鞋子質量要退款理賠為由，誘騙被害人周某甲從支付寶的借唄上借錢并轉賬到被告人謝某甲指定的銀行卡，從而騙取被害人周某甲人民幣19981元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)1343975****號碼的使用記錄。

9.2019年5月7日，被告人謝某甲等人使用1343975****、1343960****號碼冒充“蘑菇街”購物網(wǎng)店客服工作人員撥打廣東省深圳市被害人周某乙電話，以購買的鞋子質量要退款理賠為由，誘騙被害人周某乙從支付寶的借唄上借錢并轉賬到被告人謝某甲指定的銀行卡，從而騙取被害人周某乙人民幣3000元。公安機關在查扣被告人謝某甲等人的手機中發(fā)現(xiàn)1343975****、1343960****號碼的使用記錄。

被告人杜某某、謝某乙在明知被告人謝某甲等人從事詐騙違法犯罪活動的情況下，仍將洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)義山村石橋20號民房提供給被告人謝某甲、林某甲等人從事詐騙犯罪活動。被告人謝某乙在被告人謝某甲等人暫時回龍巖老家期間，將被告人謝某甲等人用于詐騙的作案工具轉移至林某乙（另案處理）位于洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號家里藏匿。

經(jīng)公安機關于2019年5月7日布控，被告人杜某某在泉州市豐澤區(qū)**星城**被抓獲，被告人謝某乙、謝某甲、林某甲、陳某甲等4人在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被抓獲，并當場查獲詐騙用的手機、電腦、客戶信息話術等作案工具。被告人林某甲、陳某甲到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關依法扣押的被告人所持有的一部紅米手機、七部Gusun手機、一部小米手機、一部iPhone手機、一臺華碩牌筆記本電腦、一臺打印機、一臺多口USB充電器、一個有“康志集團”字樣U盤、一個aigo牌U盤、一個金士頓牌U盤、一張興業(yè)銀行卡（卡號6229081563********）、一張中信銀行卡（卡號62176844********）、兩張泉州農(nóng)商銀行卡（卡號62218460070********、62218460070********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284806822********）、五張打印網(wǎng)店訂單記錄紙張、一部iPhone手機等；

2.書證：被告人謝某甲、林某甲、陳某甲、謝某乙、杜某某等人的戶籍信息、抓獲經(jīng)過、受案登記表、微信賬號及微信聊天記錄截圖、支付寶賬號及支付寶轉賬截圖、中國農(nóng)業(yè)銀行卡的開戶信息和開戶以來交易明細等；

3.證人證言：證人謝某丙、林某丙、謝某丁、沈某某、張某某、杜華山等人的證言；

4.被害人陳述：被害人李某某、徐某某、邱某某、楊某某、胡某某、余某某等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人謝某甲、林某甲、陳某甲、謝某乙、杜某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：公安機關制作的電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場方位圖，被告人辨認同案犯的筆錄及照片等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：公安機關提取的QQ號注冊信息（含好友群）和登陸軌跡電子光盤一張、支付寶賬號的注冊信息和交易明細電子光盤一張等。

本院認為，被告人謝某甲、林某甲、陳某甲、謝某乙以非法占有為目的，通過撥打電話發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，騙取他人財物共計人民幣88310.69元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，是共同犯罪，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人杜某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，為其提供場所等幫助，以共同犯罪論處，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人林某甲、陳某甲、謝某乙、杜某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、陳某甲雖不具有自首情節(jié)，但到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

副檢察長：翁明朱

2020年2月7日

附：

1.被告人謝某甲、林某甲、陳某甲、謝某乙現(xiàn)均羈押于泉州市看守所；被告人杜某某現(xiàn)取保候審在福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系方式：1367599****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊，光盤五十一張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

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