福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院
起?訴?書
洛檢訴刑訴〔2020〕10號
被告人謝某甲,男,1978年**月**日出生,公民身份號碼3526011978********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地與住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。
被告人林某甲,女,1978年**月**日出生,公民身份號碼3526011978********,漢族,中專文化,無業(yè),戶籍地與住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號**幢**梯**室。
被告人沈某某,女,1989年**月**日出生,公民身份號碼3506241989********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地與住所地均為福建省詔安縣**鎮(zhèn)村**村村**號。
被告人張某甲,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼4452241987********,漢族,小學文化,無業(yè),戶籍地與住所地均為廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號。
被告人謝某乙,男,1988年**月**日出生,公民身份號碼3508021988********,漢族,中專文化,無業(yè),戶籍地與住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。
被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙均因涉嫌詐騙罪,于2019年5月8日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留,2019年6月13日經(jīng)本院批準,同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。
本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結,以被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪,于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年8月14日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了各被告人,審查了全部案件材料。其間,因事實不清、證據(jù)不足,退回公安機關補充偵查二次(自2019年9月12日至2019年10月11日;自2019年11月27日至2019年12月26日);因案件復雜,延長審查起訴期限二次(自2019年11月13日至2019年11月27日,自2020年1月28日至2020年2月11日)。
經(jīng)依法審查查明:
2018年10月份以來,被告人謝某甲伙同被告人林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙等人,向杜某乙租賃泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)義山村路嶺組山上的金光生態(tài)實驗農(nóng)場一幢二層樓房作為窩點,使用手機、電腦等作案工具以及從網(wǎng)上獲取的被害人網(wǎng)絡購物信息資料,由被告人林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙等人冒充各大網(wǎng)絡購物平臺客服人員給被害人打電話,以被害人所購產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題予以退款為由,騙取被害人信任并讓其添加被告人提供的微信賬戶,以謊稱通過支付寶退款的借口獲取被害人支付寶賬戶余額、支付寶賬號“芝麻信用分”、微信賬號余額等信息。隨后,被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙先誘騙被害人通過Q幣往被告人指定的QQ號充值,待被害人支付寶或微信賬號余額不足后,繼續(xù)以“支付寶賬號芝麻信用分低”等理由誘騙被害人到支付寶里的“螞蟻借唄”、“螞蟻花唄”、或者“小米貸款”、“度小滿”等網(wǎng)上貸款平臺申請貸款,而后發(fā)送收款二維碼讓被害人通過支付寶或微信掃碼將錢款轉(zhuǎn)走,或者直接誘騙被害人使用銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)賬到被告人提供的銀行卡。截止2019年5月6日,被告人謝某甲、林某甲、沈某某共詐騙被害人王某甲等39人合計人民幣1100648.25元;被告人張某甲先在團伙中負責做飯,后于2019年4月參與詐騙,至2019年5月6日共計詐騙人民幣333573元;被告人謝某乙于2019年4月參與詐騙,至2019年5月6日共計詐騙人民幣333573元。
1.2018年10月23日,使用1594838****號碼撥打湖南省湘潭市被害人李某甲電話,騙取被害人李某甲人民幣30000元。
2.2018年10月24日,使用1594836****號碼撥打河南省武涉縣被害人王某甲電話,騙取被害人王某甲人民幣8860元。
3.2018年10月25日,使用1594834****號碼撥打泉州市豐澤區(qū)被害人曾某某電話,騙取被害人曾某某人民幣9000元。
4.2018年10月30日,使用1594837****號碼撥打河南省汝陽縣被害人馬某甲電話,騙取被害人馬某甲人民幣34860元。
5.2018年11月1日,使用1594837****號碼撥打湖南省長沙市被害人呂某某電話,騙取被害人呂某某人民幣4000元。
6.2018年11月8日,使用1594837****號碼撥打吉林省長春市被害人唐某某電話,騙取被害人唐某某人民幣110418元。
7.2018年11月8日,使用1594834****號碼撥打四川省成都市被害人何某某電話,騙取被害人何某某人民幣12000元。
8.2018年11月13日,使用1594834****、1706376****號碼撥打河南省正陽縣被害人張某乙電話,騙取被害人張某乙人民幣10523元。
9.2018年11月17日,使用1706376****號碼撥打廣東省珠海市被害人全某某電話,騙取被害人全某某人民幣36100元。
10.2018年11月29日,使用1594834****號碼撥打湖北省襄陽市被害人魏某某電話,騙取被害人魏某某人民幣30350元。
11.2018年12月20日,使用1594837****號碼撥打福建省莆田市被害人許某甲電話,騙取被害人許某甲人民幣7147元。
12.2019年1月8日,使用1788502****號碼撥打北京市被害人許某乙電話,騙取被害人許某乙人民幣12017元。
13.2019年1月9日,使用1788502****號碼撥打石獅市被害人周某甲電話,騙取被害人周某甲人民幣6442元。
14.2019年1月11日,使用1788502****號碼撥打廣東省韶關市被害人駱某某電話,騙取被害人駱某某人民幣42850元。
15.2019年1月14日,使用1594837****號碼撥打江蘇省常州市被害人馬某乙電話,騙取被害人馬某乙人民幣39564元。
16.2019年2月15日,使用1839009****號碼撥打江蘇省啟東市被害人李某乙電話,騙取被害人李某乙人民幣25199.25元。
17.2019年2月27日,使用1394461****號碼撥打福建省莆田市被害人黃某甲電話,騙取被害人黃某甲人民幣36300元。
18.2019年3月1日,使用1839009****號碼撥打泉州市鯉城區(qū)被害人吳某甲電話,騙取被害人吳某甲人民幣957元。
19.2019年3月13日,使用1837387****號碼撥打四川省成都市浦江縣被害人楊某某電話,騙取被害人楊某某人民幣57000元。
20.2019年3月14日,使用1597413****號碼撥打廣東省廣州市被害人周某乙電話,騙取被害人周某乙人民幣16236元。
21.2019年3月15日,使用1577309****號碼撥打上海市被害人胡某某電話,騙取被害人胡某某人民幣10968元。
22.2019年3月15日,使用1577309****號碼撥打浙江省杭州市被害人程某某電話,騙取被害人程某某人民幣64300元。
23.2019年3月16日,使用1510110****、1520029****號碼撥打山東省煙臺市被害人苑某某電話,騙取被害人苑某某人民幣52160元。
24.2019年3月17日,使用1371648****號碼撥打廣東省廣州市被害人黃某乙電話,騙取被害人黃某乙人民幣85196元。
25.2019年3月20日,使用1397305****號碼撥打江蘇省宿遷市被害人李某丙電話,騙取被害人李某丙人民幣9272元。
26.2019年3月20日,使用1821095****號碼撥打河南省南陽市被害人黃某丙電話,騙取被害人黃某丙人民幣5696元。
27.2019年3月22日,使用1520029****號碼撥打江蘇省南京市被害人祁某某電話,騙取被害人祁某某人民幣9660元。
28.2019年4月11日,使用1988211****號碼撥打廣東省韶關市被害人蔣某某電話,騙取被害人蔣某某人民幣26396元。
29.2019年4月12日,使用1888105****號碼撥打山西省大同市被害人李某丁電話,騙取被害人李某丁人民幣76795元。
30.2019年4月13日,使用1397305****號碼撥打福建省福州市被害人王某乙電話,騙取被害人王某乙人民幣5000元。
31.2019年4月13日,使用1839009****號碼撥打陜西省楊凌區(qū)被害人代某某電話,騙取被害人代某某人民幣14498元。
32.2019年4月13日,使用1371648****號碼撥打江蘇省蘇州市被害人李某戊電話,騙取被害人李某戊人民幣20000元。
33.2019年4月14日,使用1589164****號碼撥打廣西壯族自治區(qū)南寧市被害人徐某某電話,騙取被害人徐某某人民幣28594元。
34.2019年4月15日,使用1589164****號碼撥打浙江省寧波市被害人劉某甲電話,騙取被害人劉某甲人民幣42848元。
35.2019年4月19日,使用1522951****、1870017****號碼撥打山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣被害人劉某乙電話,騙取被害人劉某乙人民幣25700元。
36.2019年4月20日,使用1529115****號碼撥打四川省遂寧市被害人盧某某電話,騙取被害人盧某某人民幣31430元。
37.2019年4月21日,使用1346887****號碼撥打廣東省梅州市大埔縣被害人劉某丙電話,騙取被害人劉某丙人民幣42140元。
38.2019年5月4日,使用1822764****號碼撥打山西省嵐縣被害人吳某乙電話,騙取被害人吳某乙人民幣9820元。
39.2019年5月6日,使用1842801****號碼撥打廣東省佛山市被害人鄧某某電話,騙取被害人鄧某某人民幣10352元。
經(jīng)公安機關布控,被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲于2019年5月7日19時許在泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)八峰路46號安盛小區(qū)1區(qū)2棟1梯1002室被公安機關抓獲。被告人謝某乙于2019年5月7日20時左右在泉州市動車站被公安機關抓獲。被告人林某甲、張某甲、謝某乙到案后如實供述自己的犯罪事實。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:公安機關扣押的電腦、筆記本電腦、華為隨行wifi、手機、網(wǎng)絡硬盤錄像機一臺、筆記本等物證;
2.書證:被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙的戶籍信息、到案經(jīng)過、被害人被騙的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖、作案手機串號查詢話單與被害人通話的相關記錄、出行記錄、行車軌跡、作案手機串號、手機號碼機使用時間、被害人銀行賬戶及交易明細等書證;
3.證人證言:證人謝某丙、杜某甲、林某乙、杜某乙、黃某丁等人的證言;
4.被害人的陳述:被害人王某甲、馬某丙、何某某等39人的陳述;
5.被告人的供述和辯解:被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲的供述和辯解;
6.勘驗、檢查、辨認筆錄:搜查證、搜查筆錄、提取筆錄、物證登記表;被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙及相關證人的辨認筆錄、電子物證檢查工作記錄等筆錄;
7、視聽資料、電子數(shù)據(jù):電子勘驗檢查材料、公安機關調(diào)取的涉案手機IMAI數(shù)據(jù)及清單通話、被害人銀行賬戶及交易信息、騰訊公司出具的涉案QQ和微信注冊信息及交易信息等。
本院認為,被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡技術手段,通過撥打電話發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,是共同犯罪,均應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中被告人謝某甲、林某甲、沈某某騙取他人財物合計人民幣1100648.25元,數(shù)額特別巨大;被告人張某甲、謝某乙騙取他人財物合計人民幣333573元,數(shù)額巨大。被告人謝某甲在共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款,是主犯,應當按照其所參與的或者指揮、組織的全部犯罪處罰。被告人林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙在共同犯罪中起次要作用或輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,是從犯,應當從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、張某甲、謝某乙雖不具有自首情節(jié),但到案后如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
泉州市洛江區(qū)人民法院
檢察員:吳慶芳
2020年2月11日
附:
1.被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于泉州市看守所。
2.卷宗十二冊,光盤四十九張。
3.證人(鑒定人)名單一份。?
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