福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛檢訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人謝某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地與住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人林某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011978********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地與住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**幢**梯**室。

被告人沈某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地與住所地均為福建省詔安縣**鎮(zhèn)村**村村**號(hào)。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地與住所地均為廣東省惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。

被告人謝某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021988********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地與住所地均為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙均因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月12日至2019年10月11日；自2019年11月27日至2019年12月26日）；因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月13日至2019年11月27日，自2020年1月28日至2020年2月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份以來(lái)，被告人謝某甲伙同被告人林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙等人，向杜某乙租賃泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)義山村路嶺組山上的金光生態(tài)實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng)一幢二層樓房作為窩點(diǎn)，使用手機(jī)、電腦等作案工具以及從網(wǎng)上獲取的被害人網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物信息資料，由被告人林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙等人冒充各大網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)客服人員給被害人打電話，以被害人所購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題予以退款為由，騙取被害人信任并讓其添加被告人提供的微信賬戶，以謊稱(chēng)通過(guò)支付寶退款的借口獲取被害人支付寶賬戶余額、支付寶賬號(hào)“芝麻信用分”、微信賬號(hào)余額等信息。隨后，被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙先誘騙被害人通過(guò)Q幣往被告人指定的QQ號(hào)充值，待被害人支付寶或微信賬號(hào)余額不足后，繼續(xù)以“支付寶賬號(hào)芝麻信用分低”等理由誘騙被害人到支付寶里的“螞蟻借唄”、“螞蟻花唄”、或者“小米貸款”、“度小滿”等網(wǎng)上貸款平臺(tái)申請(qǐng)貸款，而后發(fā)送收款二維碼讓被害人通過(guò)支付寶或微信掃碼將錢(qián)款轉(zhuǎn)走，或者直接誘騙被害人使用銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢(qián)轉(zhuǎn)賬到被告人提供的銀行卡。截止2019年5月6日，被告人謝某甲、林某甲、沈某某共詐騙被害人王某甲等39人合計(jì)人民幣1100648.25元；被告人張某甲先在團(tuán)伙中負(fù)責(zé)做飯，后于2019年4月參與詐騙，至2019年5月6日共計(jì)詐騙人民幣333573元；被告人謝某乙于2019年4月參與詐騙，至2019年5月6日共計(jì)詐騙人民幣333573元。

1．2018年10月23日，使用1594838****號(hào)碼撥打湖南省湘潭市被害人李某甲電話，騙取被害人李某甲人民幣30000元。

2．2018年10月24日，使用1594836****號(hào)碼撥打河南省武涉縣被害人王某甲電話，騙取被害人王某甲人民幣8860元。

3．2018年10月25日，使用1594834****號(hào)碼撥打泉州市豐澤區(qū)被害人曾某某電話，騙取被害人曾某某人民幣9000元。

4．2018年10月30日，使用1594837****號(hào)碼撥打河南省汝陽(yáng)縣被害人馬某甲電話，騙取被害人馬某甲人民幣34860元。

5．2018年11月1日，使用1594837****號(hào)碼撥打湖南省長(zhǎng)沙市被害人呂某某電話，騙取被害人呂某某人民幣4000元。

6．2018年11月8日，使用1594837****號(hào)碼撥打吉林省長(zhǎng)春市被害人唐某某電話，騙取被害人唐某某人民幣110418元。

7．2018年11月8日，使用1594834****號(hào)碼撥打四川省成都市被害人何某某電話，騙取被害人何某某人民幣12000元。

8．2018年11月13日，使用1594834****、1706376****號(hào)碼撥打河南省正陽(yáng)縣被害人張某乙電話，騙取被害人張某乙人民幣10523元。

9．2018年11月17日，使用1706376****號(hào)碼撥打廣東省珠海市被害人全某某電話，騙取被害人全某某人民幣36100元。

10．2018年11月29日，使用1594834****號(hào)碼撥打湖北省襄陽(yáng)市被害人魏某某電話，騙取被害人魏某某人民幣30350元。

11．2018年12月20日，使用1594837****號(hào)碼撥打福建省莆田市被害人許某甲電話，騙取被害人許某甲人民幣7147元。

12．2019年1月8日，使用1788502****號(hào)碼撥打北京市被害人許某乙電話，騙取被害人許某乙人民幣12017元。

13．2019年1月9日，使用1788502****號(hào)碼撥打石獅市被害人周某甲電話，騙取被害人周某甲人民幣6442元。

14．2019年1月11日，使用1788502****號(hào)碼撥打廣東省韶關(guān)市被害人駱某某電話，騙取被害人駱某某人民幣42850元。

15．2019年1月14日，使用1594837****號(hào)碼撥打江蘇省常州市被害人馬某乙電話，騙取被害人馬某乙人民幣39564元。

16．2019年2月15日，使用1839009****號(hào)碼撥打江蘇省啟東市被害人李某乙電話，騙取被害人李某乙人民幣25199.25元。

17．2019年2月27日，使用1394461****號(hào)碼撥打福建省莆田市被害人黃某甲電話，騙取被害人黃某甲人民幣36300元。

18．2019年3月1日，使用1839009****號(hào)碼撥打泉州市鯉城區(qū)被害人吳某甲電話，騙取被害人吳某甲人民幣957元。

19．2019年3月13日，使用1837387****號(hào)碼撥打四川省成都市浦江縣被害人楊某某電話，騙取被害人楊某某人民幣57000元。

20．2019年3月14日，使用1597413****號(hào)碼撥打廣東省廣州市被害人周某乙電話，騙取被害人周某乙人民幣16236元。

21．2019年3月15日，使用1577309****號(hào)碼撥打上海市被害人胡某某電話，騙取被害人胡某某人民幣10968元。

22．2019年3月15日，使用1577309****號(hào)碼撥打浙江省杭州市被害人程某某電話，騙取被害人程某某人民幣64300元。

23．2019年3月16日，使用1510110****、1520029****號(hào)碼撥打山東省煙臺(tái)市被害人苑某某電話，騙取被害人苑某某人民幣52160元。

24．2019年3月17日，使用1371648****號(hào)碼撥打廣東省廣州市被害人黃某乙電話，騙取被害人黃某乙人民幣85196元。

25．2019年3月20日，使用1397305****號(hào)碼撥打江蘇省宿遷市被害人李某丙電話，騙取被害人李某丙人民幣9272元。

26．2019年3月20日，使用1821095****號(hào)碼撥打河南省南陽(yáng)市被害人黃某丙電話，騙取被害人黃某丙人民幣5696元。

27．2019年3月22日，使用1520029****號(hào)碼撥打江蘇省南京市被害人祁某某電話，騙取被害人祁某某人民幣9660元。

28．2019年4月11日，使用1988211****號(hào)碼撥打廣東省韶關(guān)市被害人蔣某某電話，騙取被害人蔣某某人民幣26396元。

29．2019年4月12日，使用1888105****號(hào)碼撥打山西省大同市被害人李某丁電話，騙取被害人李某丁人民幣76795元。

30．2019年4月13日，使用1397305****號(hào)碼撥打福建省福州市被害人王某乙電話，騙取被害人王某乙人民幣5000元。

31．2019年4月13日，使用1839009****號(hào)碼撥打陜西省楊凌區(qū)被害人代某某電話，騙取被害人代某某人民幣14498元。

32．2019年4月13日，使用1371648****號(hào)碼撥打江蘇省蘇州市被害人李某戊電話，騙取被害人李某戊人民幣20000元。

33．2019年4月14日，使用1589164****號(hào)碼撥打廣西壯族自治區(qū)南寧市被害人徐某某電話，騙取被害人徐某某人民幣28594元。

34．2019年4月15日，使用1589164****號(hào)碼撥打浙江省寧波市被害人劉某甲電話，騙取被害人劉某甲人民幣42848元。

35．2019年4月19日，使用1522951****、1870017****號(hào)碼撥打山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣被害人劉某乙電話，騙取被害人劉某乙人民幣25700元。

36．2019年4月20日，使用1529115****號(hào)碼撥打四川省遂寧市被害人盧某某電話，騙取被害人盧某某人民幣31430元。

37．2019年4月21日，使用1346887****號(hào)碼撥打廣東省梅州市大埔縣被害人劉某丙電話，騙取被害人劉某丙人民幣42140元。

38．2019年5月4日，使用1822764****號(hào)碼撥打山西省嵐縣被害人吳某乙電話，騙取被害人吳某乙人民幣9820元。

39．2019年5月6日，使用1842801****號(hào)碼撥打廣東省佛山市被害人鄧某某電話，騙取被害人鄧某某人民幣10352元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)布控，被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲于2019年5月7日19時(shí)許在泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)八峰路46號(hào)安盛小區(qū)1區(qū)2棟1梯1002室被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人謝某乙于2019年5月7日20時(shí)左右在泉州市動(dòng)車(chē)站被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人林某甲、張某甲、謝某乙到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)扣押的電腦、筆記本電腦、華為隨行wifi、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)一臺(tái)、筆記本等物證；

2.書(shū)證：被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、被害人被騙的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖、作案手機(jī)串號(hào)查詢?cè)拞闻c被害人通話的相關(guān)記錄、出行記錄、行車(chē)軌跡、作案手機(jī)串號(hào)、手機(jī)號(hào)碼機(jī)使用時(shí)間、被害人銀行賬戶及交易明細(xì)等書(shū)證；

3.證人證言：證人謝某丙、杜某甲、林某乙、杜某乙、黃某丁等人的證言；

4.被害人的陳述：被害人王某甲、馬某丙、何某某等39人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查證、搜查筆錄、提取筆錄、物證登記表；被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙及相關(guān)證人的辨認(rèn)筆錄、電子物證檢查工作記錄等筆錄；

7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子勘驗(yàn)檢查材料、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案手機(jī)IMAI數(shù)據(jù)及清單通話、被害人銀行賬戶及交易信息、騰訊公司出具的涉案QQ和微信注冊(cè)信息及交易信息等。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過(guò)撥打電話發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分,是共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人謝某甲、林某甲、沈某某騙取他人財(cái)物合計(jì)人民幣1100648.25元，數(shù)額特別巨大；被告人張某甲、謝某乙騙取他人財(cái)物合計(jì)人民幣333573元，數(shù)額巨大。被告人謝某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者指揮、組織的全部犯罪處罰。被告人林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、張某甲、謝某乙雖不具有自首情節(jié)，但到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：吳慶芳

2020年2月11日

附：

1.被告人謝某甲、林某甲、沈某某、張某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.卷宗十二冊(cè)，光盤(pán)四十九張。

3.證人（鑒定人）名單一份。?