廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深福檢刑訴〔2018〕4244號(hào)

被告人謝某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因詐騙嫌疑，于2018年3月9日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526011978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。曾因犯詐騙罪于2013被判處有期徒刑六個(gè)月，2013年10月18日刑滿釋放；現(xiàn)因詐騙嫌疑于2018年3月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人黃某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年3月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年3月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人汪某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130301995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省達(dá)州市渠縣，住四川省渠縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年3月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人楊某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4207041996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省鄂州市，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年3月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人焦某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427011990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年3月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301811987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市**，住湖南省瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑，于2018年3月9日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301821994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省石家莊市，住河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因侵犯公民個(gè)人信息嫌疑，于2018年3月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月12日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人黃某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414221977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市大埔縣，住廣東省梅州市大埔縣**。曾因犯?jìng)鞑ヒx物品罪于2004年8月被上海市金山人民法院判處拘役四個(gè)月，2014年11月27日刑滿釋放；現(xiàn)因詐騙嫌疑，于2018年3月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月20日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人沈某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221989********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣。因詐騙嫌疑，于2018年3月15日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年4月20日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人朱某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209811981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省鹽城市**。因詐騙嫌疑，于2018年5月9日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年6月8日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209821979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省孝感市**，住湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**，因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年1月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2018年2月8日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、林某甲、黃某甲、林某乙、汪某甲、楊某甲、焦某某涉嫌詐騙罪，被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人王某乙涉嫌侵犯公民信息罪，被告人黃某某、沈某某、朱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院移送審查起訴。以被告人萬(wàn)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院移送審查起訴。經(jīng)我院審查將上述兩案件并案審查。經(jīng)報(bào)送深圳市人民檢察院公訴部門審查，深圳市人民檢察院公訴部門于2018年7月3日將本案交我院辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年10月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月4日、2018年10月15日、2018年12月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

嫌疑人謝某乙（男，身份證號(hào)碼3508021986********,在逃，網(wǎng)名：小顆粒）等人詐騙團(tuán)伙在福建省龍巖市適中鎮(zhèn)利用購(gòu)買來(lái)的公民信息，遠(yuǎn)程租用服務(wù)器，從2017年11月20日至12月2日，在**銀行舊版?zhèn)€人網(wǎng)銀進(jìn)行破解客戶賬戶密碼的犯罪活動(dòng)，撞庫(kù)36萬(wàn)余次，成功登陸3.?8萬(wàn)個(gè)賬戶。后又冒充**客服撥打受害人電話，以提升信用卡額度方式詐騙他人財(cái)物。**銀行有信用卡的客戶，只要信用良好，便可以通過(guò)網(wǎng)銀立即申請(qǐng)一定數(shù)量的個(gè)人消費(fèi)貸款（具體數(shù)額因信用等級(jí)的不同而異），申請(qǐng)后立即到帳（貸款轉(zhuǎn)入客戶與信用卡綁定的本人借記卡，可以是**銀行的借記卡，也可以是他行的借記卡）。被告人利用**銀行舊版網(wǎng)銀登陸頁(yè)面進(jìn)行撞庫(kù)（登陸條件為：客戶姓名+身份證號(hào)碼+六位數(shù)字的電話銀行密碼+網(wǎng)頁(yè)上的驗(yàn)證碼），撞庫(kù)成功以后對(duì)客戶實(shí)施進(jìn)一步的詐騙。被告人使用改號(hào)軟件，冒充銀行客服撥打受害人電話，稱受害人為優(yōu)質(zhì)信用卡客戶，可以申請(qǐng)貸款，如果受害人同意，就幫忙開(kāi)通功能。但要測(cè)試受害人的信用額度和還款能力，需要轉(zhuǎn)一筆錢到受害人綁定的借記卡賬戶(此時(shí)被告人已經(jīng)登錄了被害人的網(wǎng)上銀行，并且申請(qǐng)了一筆貸款到被害人信用卡的綁定借記卡內(nèi)，被害人并不知情，誤以為確實(shí)是測(cè)試款），但十分鐘之內(nèi)要還回銀行，過(guò)程中騙取受害人的手機(jī)驗(yàn)證碼將申請(qǐng)的貸款轉(zhuǎn)到被告人的一級(jí)卡內(nèi)。

2018年3月起，謝某乙等人的詐騙團(tuán)伙又以網(wǎng)購(gòu)?fù)丝畹葹橛?，向被害人發(fā)送二維碼，通過(guò)掃碼支付的方式詐騙被害人財(cái)物至被告人的一級(jí)卡內(nèi)。

上述詐騙行為實(shí)施成功后，被告人將錢迅速轉(zhuǎn)入洗錢“水房”提供的二級(jí)銀行卡賬戶。水房又立即將贓款通過(guò)支付寶在網(wǎng)上購(gòu)買移動(dòng)充值卡的“卡密”，然后將獲取到的卡密轉(zhuǎn)手低價(jià)出售，達(dá)到洗錢的目的。

經(jīng)查明，被告人謝某甲租用了福建省龍巖市新羅區(qū)**公館**棟**房作為其洗錢的“水房”工作室，工作室內(nèi)配備了多臺(tái)筆記本電腦，用來(lái)與謝某乙等詐騙分子聯(lián)系，謝某乙等人詐騙來(lái)的錢轉(zhuǎn)入謝某甲提供的銀行賬戶內(nèi)，謝某甲馬上在電腦上用詐騙贓款購(gòu)買“卡密”。經(jīng)查明，從2017年11月20日至12月2日，謝某乙等人詐騙**銀行客戶得來(lái)的詐騙款中的300多萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了謝某甲，然后謝某甲用一個(gè)“文某某”的支付寶賬戶向被告人萬(wàn)某某以高于卡密面額的價(jià)格購(gòu)買“卡密”，然后將“卡密”低價(jià)銷售給市場(chǎng)上專門回收“卡密”的公司。

被告人謝某甲除了向被告人萬(wàn)某某高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買“卡密”外，還向被告人朱某甲高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買“卡密”洗錢。被告人朱某甲在2017年多次被相關(guān)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，有詐騙的贓款向其高價(jià)購(gòu)買“卡密”洗錢，其仍然繼續(xù)從事“卡密”銷售。經(jīng)查明：2017年7月份，被告人謝某甲以“任某某”名義向被告人朱某甲高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買8622張面值100元的“卡密”進(jìn)行洗錢，購(gòu)買單價(jià)為100.?9元。2018年1月份，被告人謝某甲以“陳某甲”名義向被告人朱某甲高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買33911張“卡密”進(jìn)行洗錢，單價(jià)為101-103元之間。2018年3月4日至8日被告人謝某甲將包含謝某乙等人通過(guò)網(wǎng)購(gòu)?fù)丝罘绞皆p騙所得的款項(xiàng)的贓款以“張某某”的名義向被告人朱某甲高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買44563張“卡密”進(jìn)行洗錢，銷售單價(jià)在101.?95-102.?99元之間。2018年5月9日，被告人朱某甲在江蘇省東臺(tái)市被深圳市公安局福田分局民警抓獲歸案。

購(gòu)得上述卡密后，被告人謝某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將涉案“卡密”快速低價(jià)銷售，現(xiàn)查明上述“卡密”銷售的公司有：

廈門市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱**公司），該公司是被告人沈某某于2017年成立，地址位于：廈門市思明區(qū)**山**號(hào)**室，該公司有一個(gè)寄售平臺(tái)“**寄售”，被告人謝某甲將高價(jià)買來(lái)的“卡密”放到該“**寄售”平臺(tái)低價(jià)銷售（如100元面值的“卡密”在該平臺(tái)以97.?5元的價(jià)格銷售），迅速將“卡密”變現(xiàn)然后取出現(xiàn)金。2018年3月15日，被告人沈某某在廈門市思明區(qū)**山**號(hào)**室廈門市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司內(nèi)被深圳市公安局福田分局民警抓獲歸案。

福建省**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱**公司，地址：福建省龍巖市新羅區(qū)**城**棟**房）2017年成立，是**公司的上游公司，**公司的“**寄售”平臺(tái)收到的“卡密”，通過(guò)對(duì)接**公司的“卡密”寄售平臺(tái)（**至尊）進(jìn)行銷售。被告人黃某某系**公司的實(shí)際控制人，該公司開(kāi)發(fā)出了?“**至尊”卡密寄售平臺(tái)，**公司的卡密就是通過(guò)這個(gè)平臺(tái)寄售給了**公司，**公司以98.?5元的價(jià)格回收**公司的“卡密”（每百元卡密），再將回收的“卡密”價(jià)格上浮千分之五到千分之十對(duì)接上游公司的寄售平臺(tái)(如武漢“**公司”），從中賺取差價(jià)。2018年3月22日，被告人黃某某在廈門**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司內(nèi)被深圳市公安局福田分局民警抓獲歸案。

被告人謝某甲從“卡密”公司得到洗白后的贓款后，將錢轉(zhuǎn)入多個(gè)買來(lái)的銀行賬戶內(nèi)，并雇用被告人黃某甲取錢，每取一萬(wàn)元給黃某甲30元的好處費(fèi)。謝某甲與謝某乙等人約定將詐騙款的85%返回給謝某乙等人，其余扣除高買低賣購(gòu)買“卡密”的損耗及其他環(huán)節(jié)的費(fèi)用后就是謝某甲的獲利。被告人黃某甲將錢取出交給謝某甲后，謝某甲將錢拿到龍巖市適中鎮(zhèn)**村交給被告人林某甲，林某甲再將錢交給謝某乙等人。2018年3月8日，公安人員在福建省龍巖市新羅區(qū)**公館**棟**房門口抓獲謝某甲，并當(dāng)場(chǎng)抓獲幫謝某甲送贓款的被告人黃某甲（黃某甲當(dāng)日取了?16萬(wàn)元贓款到謝的住處進(jìn)行交接時(shí)被抓獲，該款已被依法扣押）。2018年3月11日，被告人林某甲到龍巖市適中鎮(zhèn)派出所投案。

被告人謝某甲作案用的銀行卡來(lái)源于一條黑卡產(chǎn)業(yè)鏈，其向福建省龍巖市適中鎮(zhèn)的被告人林某乙購(gòu)買銀行卡，一部分通過(guò)林某甲交給謝某乙等詐騙人員作為詐騙的一級(jí)卡，一部分自己使用，作為詐騙的二級(jí)卡用來(lái)轉(zhuǎn)移贓款。被告人林某乙向湖北省的被告人汪某甲收購(gòu)銀行卡，汪某甲向山西運(yùn)城的被告人焦某某收購(gòu)銀行卡。2018年3月10日，被告人林某乙在龍巖市適中鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被深圳市公安局福田分局民警抓獲。2018年3月9日，公安人員在湖北省武漢市武昌區(qū)**苑**區(qū)**棟**室將被告人汪某甲抓獲，同時(shí)在該處抓獲與汪某甲結(jié)伙購(gòu)銷他人銀行卡的被告人楊某甲。被告人林某乙、汪某甲、楊某甲明知自己倒賣的銀行卡系提供給詐騙分子用作詐騙轉(zhuǎn)移贓款使用，仍然進(jìn)行倒賣，從中獲取不法利益。

被告人王某甲違反國(guó)家規(guī)定，在未取得互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)經(jīng)營(yíng)許可（網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證）的情況下，自2016年開(kāi)始超經(jīng)營(yíng)范圍從事互聯(lián)網(wǎng)接入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)查，被告人王某甲在江西省宜春市銅鼓縣**鎮(zhèn)**坪一座民房**樓非法經(jīng)營(yíng)服務(wù)器出租業(yè)務(wù)，賺取非法利益，自2017年8月份開(kāi)始，非法經(jīng)營(yíng)每月可獲利3-6萬(wàn)元。2018年3月9日，被告人王某甲在湖南省瀏陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被民警抓獲歸案。

謝某乙等人對(duì)**銀行舊版網(wǎng)銀登陸頁(yè)面進(jìn)行撞庫(kù)，所需要的公民信息部分系從被告人王某乙處購(gòu)買。被告人王某乙在家中將收集來(lái)的公民信息在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行銷售，獲取非法利益。2018年3月8日，被告人王某乙在石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中被民警抓獲歸案。民警并對(duì)王某乙家中兩臺(tái)電腦進(jìn)行查扣，經(jīng)鑒定，從上述電腦中查獲恢復(fù)公民信息179GB，經(jīng)清洗、去重、整理和統(tǒng)計(jì)后，共得到1141200組公民個(gè)人信息（內(nèi)容包括姓名、身份證號(hào)、電話號(hào)碼、銀行卡號(hào)等）。根據(jù)查詢匹配，在上述信息中共查找到與本案51名與被害人名單相同的信息。

謝某乙等人的詐騙團(tuán)伙，利用向被告人王某乙等人處購(gòu)買來(lái)的公民信息，租用被告人王某甲的遠(yuǎn)程服務(wù)器，對(duì)**銀行網(wǎng)銀進(jìn)行撞庫(kù)，然后對(duì)**銀行客戶進(jìn)行詐騙。詐騙的錢轉(zhuǎn)入被告人謝某甲的水房賬戶內(nèi)(為了逃避偵查，謝某甲、謝某乙等人向被告人林某乙、汪某甲、焦某某等販賣銀行卡的人員購(gòu)買“黑卡”用于轉(zhuǎn)賬和取款），然后謝某甲將詐騙贓款向被告人萬(wàn)某某等人高于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買“卡密”，接著將卡密銷售到“卡密”公司，得到洗白后的贓款。然后謝某甲雇用被告人黃某甲將贓款取出，最后將贓款交給被告人林某甲，由林某甲轉(zhuǎn)交給謝某乙等詐騙人員。以上就形成了一個(gè)完整的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條。目前已查明的詐騙事實(shí)有：

（1）2017年11月20日，被害人王某某被以**信用卡提額度名義詐騙人民幣8500元。

（2）2017年11月26日，被害人濤某某被以**信用卡提額度名義詐騙人民幣66000元。

（3）2017年11月26日，被害人唐某某被以**信用卡提額度名義詐騙114400元人民幣。

（4）2017年11月27日，被害人汪某某被以**信用卡提額度名義詐騙253899元人民幣。

（5）2017年11月30日，被害人李某甲被以**信用卡提額度名義詐騙197000萬(wàn)元人民幣。

（6）2017年11月29日，被害人丁某某被以**信用卡提額度名義詐騙22000元人民幣。

（7）2017年12月1日，被害人徐某某被以**信用卡提額度名義詐騙5萬(wàn)元人民幣。

（8）2017年12月2日，被害人張某某被以**信用卡提額度名義詐騙5萬(wàn)元人民幣。

（9）2017年11月28日，被害人朱某某被以**信用卡提額度名義詐騙59999元人民幣。

（10）2017年11月27日，被害人李某乙被以**信用卡提額度名義詐騙49900元人民幣。

（11）2018年1月1日，被害人王某某被以**信用卡提額度名義詐騙35000元人民幣。

（12）于2017年12月1日，被害人劉某某被以**信用卡提額度名義詐騙了87000元人民幣。

（13）2017年11月24日，被害人次某某被以**信用卡提額度名義詐騙39500元人民幣。

（14）2017年11月29日，被害人陳某某于被以**信用卡提額度名義詐騙43000元人民幣。

（15）2017年11月30日，被害人杜某某被以**信用卡提額度名義詐騙50000元人民幣。

（16）2017年11月29日，被害人周某某被以**信用卡提額度名義詐騙8000元人民幣。

（17）2017年12月2日，被害人何某某被以**信用卡提額度名義詐騙40000元人民幣。

（18）2017年11月21日，被害人魏某某被以**信用卡提額度名義詐騙119000元人民幣。

（19）2017年11月23日，被害人秦某某被以**信用卡提額度名義詐騙?39968元人民幣。

（20）2017年11月29日，被害人文某某以**信用卡提額度名義詐騙5000元人民幣。

（21）2017年12月2日，被害人王某某被以**信用卡提額度名義詐騙138000元人民幣。

（22）2017年11月26日，被害人朱某某以**信用卡提額度名義詐騙9000元人民幣。

（23）2017年11月28日，被害人陳某某被以**信用卡提額度名義詐騙109000元人民幣。

（24）2017年11月20日，被害人李某某被以**信用卡提額度名義詐騙52200元人民幣。

（25）2017年11月26日，被害人呂某某被以**信用卡提額度名義詐騙81000元人民幣。

（26）2017年11月25日，被害人趙某某被以**信用卡提額度名義詐騙?353309元人民幣。

（27）2017年11月29日，被害人陳某某被以**信用卡提額度名義詐騙5000元人民幣。

（28）2017年12月1日，被害人曾某某被以**信用卡提額度名義詐騙?9950元人民幣。

（29）2017年11月23日，被害人張某某被以**信用卡提額度名義詐騙?149912元人民幣。

（30）2017年11月21日，被害人王某某被以**信用卡提額度名義詐騙32000元人民幣。

（31）2017年11月22日，被害人劉某某被以**信用卡提額度名義詐騙7500元人民幣。

（32）2017年11月22日，被害人蔡某某被以**信用卡提額度名義詐騙257000元人民幣。

（33）2017年11月24日，被害人肖某某被以**信用卡提額度名義詐騙39000元人民幣。

（34）2017年11月29日，被害人王某某被以**信用卡提額度名義詐騙10000元人民幣。

（35）2017年11月27日，被害人喻某某被以**信用卡提額度名義詐騙50000元人民幣。

（36）2017年11月22日，被害人黃某某被以**信用卡提額度名義詐騙19819.8元人民幣。

（37）2017年11月30日，被害人魏某某被以**信用卡提額度名義詐騙9000元人民幣。

（38）2017年11月29日，被害人楊某某被以**信用卡提額度名義詐騙92500元人民幣。

（39）2017年11月21日，被害人亢某某被以**信用卡提額度名義詐騙14990元人民幣。

（40）2017年11月25日，被害人翁某某以**信用卡提額度名義詐騙49999元人民幣。

（41）2017年11月28日，被害人牛某某被以**信用卡提額度名義詐騙24000元人民幣。

（42）2017年11月25日，被害人沈某某被以**信用卡提額度名義詐騙230000元人民幣。

（43）2017年11月27日，被害人林某某被以**信用卡提額度名義詐騙?9000元人民幣。

（44）2017年7月25日至27日期間，被害人郝某某被以假冒軍人購(gòu)物為由詐騙264000元人民幣。

（45）2018年3月4日，被害人袁某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙4984.98元人民幣。

（46）2018年3月4日，被害人沈某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙11130元人民幣。

（47）2018年3月4日，被害人江某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙9850元人民幣。?

（48）2018年3月8日，被害人向某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙23600元人民幣。?

（49）2018年3月5日，被害人沈某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙19200元人民幣。

（50）2018年3月5日，被害人耿某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙9993.99元人民幣。

（51）2018年3月5日，被害人陳某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙40000元人民幣。

（52）2018年3月6日，被害人朱某某被以快遞丟失賠償為由詐騙9880元人民幣。

（53）2018年3月5日，被害人劉某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙34000元人民幣。

（54）2018年3月7日，被害人郭某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙50380元。

（55）2018年3月3日，被害人王某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙18100元。

（56）2018年3月5日，被害人安某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙13963.95元。

（57）2018年3月7日，被害人吳某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙2800元。

（58）2018年3月6日，被害人饒某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙271800元。

（59）2018年3月6日，被害人胡某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙28000元。

（60）2018年3月6日，被害人申某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙57696元。

（61）2018年3月6日，被害人陸某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙46526元。

（62）2018年3月7日，被害人賀某某被以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙15160元。

（63）2018年3月5日，被害人孔某某以網(wǎng)購(gòu)貨物質(zhì)量問(wèn)題退款為由詐騙19999元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案電腦、銀行卡等；2.書(shū)證：涉案銀行賬戶交易記錄、《扣押筆錄》、《扣押清單》、《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、涉案公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、采購(gòu)與銷售卡密的交易記錄等：3.證人證言：證人賴某某，夏某某、陳某某、童某某、楊某某、張某某等證人的證言：4.被害人陳述：被害人王某某等六十三人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人謝某甲、林某甲、黃某甲、林某乙、汪某甲、楊某甲、焦某某、王某甲、王某乙、黃某某、沈某某、朱某甲、萬(wàn)某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：謝某甲、王某乙涉案電腦的技術(shù)鑒定結(jié)論；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被告人互相辨認(rèn)筆錄等；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定錄像光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲積極主動(dòng)為利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、針對(duì)大量信用卡持有人實(shí)施詐騙的犯罪分子提供“收買銀行卡”、“轉(zhuǎn)賬”、“洗錢”、“取現(xiàn)”等幫助，并按約定從上游詐騙犯罪所得中提成獲利；被告人林某甲、林某乙、汪某甲、楊某甲明知他人實(shí)施詐騙積極主動(dòng)向多人收買銀行卡并出售給實(shí)施詐騙的犯罪人員用于實(shí)施銀行卡詐騙；被告人林某甲、黃某甲聽(tīng)從謝某甲指使，有黃某甲積極實(shí)施將銀行卡內(nèi)的詐騙所得贓款從銀行柜員機(jī)上取現(xiàn)行為，并交由林某甲、謝某甲進(jìn)行轉(zhuǎn)移。上述被告人行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其等刑事責(zé)任。被告人謝某甲系犯罪行為的組織策劃和具體實(shí)施者，系主犯。被告人林某甲、林某乙、汪某甲、楊某甲、黃某甲系受謝某甲安排參與詐騙犯罪，起次要、輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款，可以從輕、減輕處罰。被告人林某甲曾因詐騙罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑滿釋放后五年內(nèi)再犯本罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人焦某某為謀取非法利益，購(gòu)銷他人銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某甲、萬(wàn)某某明知他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾，被告人沈某某、黃某某明知他人犯罪所得予以收購(gòu)，其等行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某乙侵犯公民信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲無(wú)視國(guó)家法律，未經(jīng)許可擅自經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：林國(guó)輝

2019年1月2日

附：

????1.被告人謝某甲、林某甲、黃某甲、林某乙、汪某甲、楊某甲、焦某某、王某甲、王某乙、黃某某、沈某某、朱某甲、萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十一冊(cè)。

3.涉案贓款二十五萬(wàn)二千貳佰元隨案移交。