湖北省崇陽縣人民檢察院　

起???訴???書

崇檢刑訴〔2019〕190號　

　　被告人謝某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3508021984********，漢族，初中文化，出生地福建省龍巖市**區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**街道**村**巷**號，住福建省龍巖市**區(qū)****樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被崇陽縣公安局刑事拘留，2018年12月28日本院以涉嫌掩飾犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽縣公安局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3508021993********，漢族，高中文化，中共預(yù)備黨員，系**區(qū)人大代表，出生地福建省龍巖市**區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，住福建省龍巖市**區(qū)**樓**梯。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被崇陽縣公安局刑事拘留，2018年12月28日本院以涉嫌掩飾犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽縣公安局執(zhí)行。

被告人謝某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3526011976********，漢族，初中文化，出生地福建省福州市連江縣，戶籍所在地福建省龍巖市**區(qū)**路**樓**室，住福建省龍巖市**區(qū)**路**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被崇陽縣公安局刑事拘留，2018年12月28日本院以涉嫌掩飾犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽縣公安局執(zhí)行。

本案由崇陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、林某某、謝某乙、湯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查及延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份，被告人謝某甲為獲取非法利益，邀約被告人林某某、謝某乙?guī)椭宿D(zhuǎn)移、變現(xiàn)違法犯罪資金，先后多次利用林某某、謝某乙銀行卡接收他人違法犯罪資金，取現(xiàn)后雇傭湯某某（另案處理）將提取的現(xiàn)金送給上家指定的收款人。期間，被告人謝某甲、林某某按交易金額的千分之五收取報酬，被告人林某某按交易金額的千分之一向被告人謝某乙支付報酬。被告人謝某甲、林某某、謝某乙明知他人匯入其銀行賬戶的款項是違法犯罪所得，仍將該違法犯罪資金予以提取、變現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移資金，屬于共同犯罪。具體犯罪事實如下：

1.2018年11月6日，崇陽縣**有限公司被他人詐騙50萬元。經(jīng)查，該詐騙資金系由被告人謝某甲、林某某、謝某乙通過上述方式予以提取、變現(xiàn)而轉(zhuǎn)移。

2.2018年11月15日，汕頭市**有限公司被他人詐騙39萬元。經(jīng)查，該詐騙資金系由被告人謝某甲、林某某、謝某乙通過上述方式予以提取、變現(xiàn)而轉(zhuǎn)移。

2018年12月13日，被告人謝某甲、林某某、謝某乙的家屬退還**有限公司損失，并取得諒解。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、銀行卡交易明細、諒解書、收條、聊天記錄截圖等相關(guān)書證；2.證人鄧某某、楊某某的證言；3.被害人晏某某、曾某某的陳述；4.辨認筆錄、搜查筆錄；5.視聽資料；6.被告人謝某甲、林某某、謝某乙及另案處理犯罪嫌疑人湯某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲、林某某、謝某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰，并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認為，被告人謝某甲、林某某、謝某乙以牟取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款。被告人林某某、謝某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人謝某甲、林某某、謝某乙的犯罪資金及違法所得應(yīng)予以收繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省崇陽縣人民法院　

?檢察員：徐亞明

2019年8月1日

附：

????1．被告人謝某甲、林某某、謝某乙現(xiàn)羈押于崇陽縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。?

3．《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.?《適用簡易程序建議書》一份。