鶴壁市山城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

山檢一部刑訴〔2020〕79號

被告人謝某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4108231991********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地及住址河南省焦作市武陟縣**鄉(xiāng)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被鶴壁市公安局山城區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4108821993********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地及住址河南省焦作市沁陽市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙，于2020年4月15日被鶴壁市公安局山城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日經(jīng)本院批準，同日經(jīng)被鶴壁市公安局山城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1404211988********，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地及住址山西省長治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2020年4月15日被鶴壁市公安局山城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日經(jīng)本院批準，同日經(jīng)被鶴壁市公安局山城區(qū)分局逮捕。

本案由鶴壁市公安局山城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、李某甲、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可以從寬處理等權(quán)利義務(wù)，2020年7月21日已告知王某某、楊某某等31名被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至4月份，謝某甲通過綽號為“瞅瞅”的朋友聯(lián)系到QQ昵稱“吃雞戰(zhàn)隊”的詐騙團伙成員，該詐騙團伙利用虛假的APP網(wǎng)貸平臺，以申請貸款需要繳納認證資金、保證金等為由，指引被害人將一部分錢款轉(zhuǎn)至謝某甲、李某甲控制的銀行卡內(nèi)。謝某甲、李某甲明知轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的錢是詐騙所得，仍然提供多張銀行卡用于接收被害人錢款，并幫助將贓款取出轉(zhuǎn)移，為詐騙提供幫助。陳某某明知轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的錢款是犯罪所得，仍然按照謝某甲、李某甲的安排取款，將贓款轉(zhuǎn)移。

截至案發(fā)，王某某、李某乙等全國各地31名被害人被騙取的603465.3元，轉(zhuǎn)入謝某甲等人控制的銀行卡內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.電子數(shù)據(jù)：手機提取信息；3.證人謝某乙的證言；4.被害人李某丙、李某乙等人的陳述；5.被告人謝某甲、李某甲等人的供述和辯解。

本院認為，被告人謝某甲、李某甲明知他人實施詐騙而提供幫助，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人的刑事責(zé)任；被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。謝某甲、李某甲、陳某某在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鶴壁市山城區(qū)人民法院

檢察官：田昊男

檢察官助理：龐靜

2020年8月20日

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附件：

1.被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徸?/span>河南省焦作市武陟縣**鄉(xiāng)**村**街**號；被告人李某甲、陳某某現(xiàn)羈押于淇縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.?認罪認罰具結(jié)書二份。