杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1684號(hào)

被告人謝某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623261986********，漢族，文化程度初中，***小區(qū)服務(wù)隊(duì)合伙人，戶籍所在地江西省上饒市弋陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年4月17日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月24日被依法逮捕。

被告人卞某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231987********，漢族，文化程度初中，***小區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地安徽省霍邱縣*******。因本案，于2019年5月9日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，于同年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623261973********，漢族，文化程度小學(xué)，***小區(qū)服務(wù)隊(duì)打孔業(yè)務(wù)分包人，戶籍所在地江西省上饒市弋陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年5月9日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，于同年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、卞某某、謝某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月2次，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年6月期間，被告人謝某甲先后伙同許某乙、金某某、林某某（均已起訴）等人為謀取不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)事先商量，在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)成立小區(qū)服務(wù)隊(duì)并持有股份，從事非法壟斷小區(qū)內(nèi)銷售建材、敲墻、打孔、清理垃圾、吊裝等服務(wù)項(xiàng)目的活動(dòng)。被告人謝某甲及許某乙將鋁合金、打孔、大理石、快餐、廢品回收等業(yè)務(wù)以不同金額外包給他人壟斷經(jīng)營(yíng)。被告人謝某乙承包了***小區(qū)內(nèi)的打孔服務(wù)，實(shí)施壟斷經(jīng)營(yíng)，并通過言語(yǔ)威脅等方式阻止他人到***小區(qū)提供打孔服務(wù)。趙某甲承包了***小區(qū)內(nèi)廢品回收業(yè)務(wù)，實(shí)施壟斷經(jīng)營(yíng)，并通過言語(yǔ)威脅、破壞車輛等方式阻止他人到***小區(qū)提供收廢品服務(wù)。被告人謝某甲和許某乙等人通過在小區(qū)電梯內(nèi)加裝限高裝置的方式，故意降低電梯內(nèi)高度，使業(yè)主無(wú)法通過電梯運(yùn)送板材，迫使小區(qū)業(yè)主向小區(qū)服務(wù)隊(duì)購(gòu)買吊裝服務(wù)，最終達(dá)到增加獲利的目的。杭州**物業(yè)有限公司物業(yè)經(jīng)理唐某某（已起訴）和保安隊(duì)長(zhǎng)被告人卞某某明知被告人謝某甲及金某某、林某某等人從事強(qiáng)迫交易的行為，仍然要求***小區(qū)物業(yè)保安鄭某甲、徐某甲（已起訴）等人在小區(qū)門口以車輛限高、限長(zhǎng)為名阻攔運(yùn)送建材的車輛進(jìn)入小區(qū)，迫使業(yè)主從小區(qū)服務(wù)隊(duì)購(gòu)買建材。被告人謝某甲、卞某某、謝某乙及金某某、林某某、趙某甲、唐某某、許某乙、鄭某甲、徐某甲等人在***小區(qū)內(nèi)通過攔截裝修車輛、言語(yǔ)威脅、毆打等方式，長(zhǎng)期實(shí)施強(qiáng)迫交易的行為，形成了擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的惡勢(shì)力組織。具體分述如下：

1、2017年6-7月，被害人趙某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)為客戶裝修住房時(shí)，因受到***小區(qū)**小**，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及許某乙、金某某處購(gòu)買黃沙、水泥及吊裝服務(wù)。

2、2017年6-7月，被害人焦某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)被告人卞某某、保安鄭某甲、徐某甲及小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及許某乙、金某某處購(gòu)買黃沙、水泥及吊裝服務(wù)共計(jì)1744元。

3、2017年7-8月，被害人何某甲在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，多次看到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員因運(yùn)輸建材進(jìn)入小區(qū)的事情故意刁難小區(qū)業(yè)主，進(jìn)而雙方發(fā)生爭(zhēng)吵。其擔(dān)心在裝修過程中受到保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且因電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某處購(gòu)買黃沙、水泥及吊裝服務(wù)共計(jì)5240元。

4、2017年7-9月，被害人嚴(yán)某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)被告人卞某某、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某處購(gòu)買黃沙、水泥及吊裝服務(wù)共計(jì)1995元。

5、2017年7月，被害人周某甲在對(duì)杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)被告人卞某某及保安鄭某甲、徐某甲及小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某處購(gòu)買吊裝服務(wù)500余元。

6、2017年7月，被害人邵某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)被告人卞某某及保安鄭某甲、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某處購(gòu)買建材及吊裝服務(wù)900余元。被告人謝某乙以言語(yǔ)威脅的方式阻擾被害人邵某某找來(lái)的打孔工人進(jìn)行打孔施工，后因被害人邵某某強(qiáng)烈要求被告人謝某乙離開而未能得逞。

7、2017年9月至2018年1月，被害人任某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某處購(gòu)買吊裝服務(wù)8000余元。

8、2017年9月中旬，被害人周某乙在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某處購(gòu)買吊裝服務(wù)1280元。被害人周某乙因外面打孔的工人無(wú)法進(jìn)入小區(qū)，被迫從被告人謝某乙處購(gòu)買打孔服務(wù)。

9、2017年9月中旬，被害人陳某甲在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因運(yùn)輸建筑材料進(jìn)出小區(qū)的事情與保安隊(duì)長(zhǎng)被告人卞某某及保安鄭某甲、徐某甲等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后被鄭某甲、徐某甲等人毆打，因擔(dān)心繼續(xù)受到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某購(gòu)買吊裝服務(wù)1800元。

10、2017年12月至2018年1月，被害人翁某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某購(gòu)買吊裝服務(wù)2600元。

11、2018年3月，被害人陳某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法順利運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某處購(gòu)買黃沙、水泥及吊裝服務(wù)3000余元，并被迫鋸斷木條以便通過電梯運(yùn)送。

12、2018年5月，被害人史某某在杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)*幢*單元*室進(jìn)行裝修時(shí)，因受到***小區(qū)保安、小區(qū)服務(wù)隊(duì)人員的阻擾，且電梯被小區(qū)服務(wù)隊(duì)限高無(wú)法運(yùn)送建材，被迫從被告人謝某甲及金某某、林某某處購(gòu)買吊裝服務(wù)共計(jì)1000余元。被害人史某某因外面打孔的工人無(wú)法進(jìn)入小區(qū)，被迫從被告人謝某乙處購(gòu)買打孔服務(wù)。

13、2018年6月19日，被害人孫某某、李某某到杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)為業(yè)主朱某某運(yùn)送裝修材料。當(dāng)車輛行駛至小區(qū)門口時(shí)，物業(yè)保安鄭某甲、徐某甲等人以車輛超標(biāo)為由進(jìn)行阻攔，后雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。趙某甲、徐某甲等人將被害人孫某某、李某某毆打致傷。經(jīng)鑒定，被害人孫某某、李某某的人體損傷程度已達(dá)輕微傷標(biāo)準(zhǔn)。

14、2017年8月至2018年6月，趙某甲先后五次以言語(yǔ)威脅、破壞電動(dòng)三輪車的方式阻攔被害人潘某某、伍某某到***小區(qū)收廢品。

15、2017年9月17日，被告人謝某乙以言語(yǔ)威脅、切斷電源等方式阻止被害人鄭某乙到杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)為業(yè)主提供打孔服務(wù)，后因鄭某乙報(bào)警未能得逞。

16、2018年6月14日，被告人謝某乙以破壞摩托車輪胎等方式阻止被害人張某丁到杭州市蕭山區(qū)河莊街道***小區(qū)為業(yè)主提供打孔服務(wù)，后張某丁未到***小區(qū)提供打孔服務(wù)。

被告人謝某乙到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人謝某甲、卞某某拒不供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單、記賬本、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、體表原始傷情登記表、照片、接處警綜合單、常住人口基本信息等；

2、證人證言：證人胡某某、徐某乙、馮某某、錢某某、江某某、沈某某、李某甲、越某某、原某某、高某甲、王某甲、單某某、陳某乙、張某甲、汪某某、高某乙、趙某乙、葉某甲、葉某乙、劉某某、謝某乙、汪某某、卞某某、陳某某、俞某某、余某乙、何某乙、來(lái)某某、沈某某、趙某丙、王某乙、張某乙、張某丙、騰某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過，情況說(shuō)明；

3、被害人陳述：被害人何某甲、祝某某、嚴(yán)某某、周某乙、翁某某、陳某某、史某某、周某甲、邵某某、任某某、陳某甲、孫某某、李某某、朱某某、潘某某、伍某某、趙某某、焦某某、高某某、張某丁、鄭某乙等人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人金某某、林某某、唐某某、許某乙、趙某甲、鄭某甲、徐某甲及同案人陳某丙、謝某甲、李某乙等人的供述與辯解；

5、鑒定意見：人體損傷程度鑒定書；

6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

7、視聽資料：監(jiān)控視頻光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、卞某某、謝某乙結(jié)伙他人，以威脅手段強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其中被告人謝某甲的行為情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人卞某某、謝某乙的行為情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人謝某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰；被告人卞某某、謝某乙在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人謝某甲、謝某乙在實(shí)施強(qiáng)迫交易行為中部分因意志以外的原因而未能得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人謝某乙到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：王琳

檢察官助理：李朋洲

二○一九年十一月十三日

附：

1、被告人謝某甲羈押于杭州市蕭山區(qū)**，被告人卞某某、謝某乙被取保候?qū)?/span>

2、公安卷7冊(cè)