浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2020〕15號　

被告人謝某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4304811997********，漢族，文化程度初中肄業(yè)，住湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人伍某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4304811992********，漢族，文化程度初中，住湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人謝某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4304811996********，漢族，文化程度高中肄業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**，暫住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某乙、伍某某、謝某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月10日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月29日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初以來，被告人謝某乙、伍某某及陳某某（另案處理）三人經(jīng)商定合股租用湖南省耒陽市龍騰時代廣場寫字樓1205辦公室，在明知他人實施犯罪活動的情況下，為獲得報酬，提供自己的支付寶、微信收款二維碼或借用資某某、謝某丙等人的支付寶收款二維碼提供給上游犯罪分子，并將轉(zhuǎn)入上述支付寶、微信內(nèi)的贓款轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子。其中陳某某又招徠了被告人謝某甲為其提供微信、支付寶收款二維碼并要求其將收到的贓款轉(zhuǎn)賬給被告人謝某乙等人，并向謝某甲支付一定報酬。

至案發(fā)前，崔某某、姜某某、周某某等20名被害人被上游犯罪行為人實施電信詐騙或敲詐勒索犯罪行為，被騙或敲詐勒索金額共計67615.99元轉(zhuǎn)入被告人謝某乙、伍某某及陳某某自己的支付寶、微信或借用他人的支付寶、微信賬號內(nèi)，其中謝某甲通過自己的支付寶或微信賬號收取贓款8098元。

案發(fā)后，被告人謝某乙協(xié)助公安機關(guān)抓獲被告人伍某某。被告人謝某乙、伍某某、謝某甲主動退出全部贓款。

被告人謝某乙、伍某某、謝某甲均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、戶籍信息等；2.證人證言：證人王某甲、王某乙等的證言；3.被害人陳述：被害人張某某、王某丙、喬某某等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人謝某乙、伍某某、謝某甲的供述和辯解；5.勘驗、辨認等筆錄：電子證物檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄及照片等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話追記音視頻、交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某乙、伍某某、謝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某乙、伍某某、謝某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，部分屬共同犯罪。被告人謝某乙、伍某某、謝某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人伍某某、謝某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人謝某乙有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，屬有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。被告人謝某乙、伍某某、謝某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：夏海濱

檢察官助理：唐晗羚

2020年10月10日

附件：

1.被告人謝某乙、伍某某、謝某甲現(xiàn)均羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》5份。