浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢二部刑訴〔2020〕1862號(hào)

被告人謝某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306241978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地新昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。1995年2月8日因犯搶劫罪被寧波市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，2008年2月21日刑滿釋放。因本案于2019年11月13日被新昌縣公安局刑事拘留；同年11月15日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月21日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律制度內(nèi)容，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，案件于2020年7月15日再次移送審查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年3月期間，被告人謝某某受雇于丁某某、呂某某（均已判刑）等人三次前往澳門(mén)，與他人一起幫助丁某某、呂某某通過(guò)銀行卡取現(xiàn)，并由丁某某、呂某某在當(dāng)?shù)胤欠ǔ鍪鄹蹘奴@利。具體分述如下：

1、2016年12月25日，被告人謝某某與丁某某、呂某某到澳門(mén)，由呂某某提供資金20萬(wàn)元，因每天每卡只能取現(xiàn)1萬(wàn)元港幣，即通過(guò)將批量轉(zhuǎn)賬至其他數(shù)張銀行卡內(nèi)，再由被告人謝某某等人到當(dāng)?shù)劂y行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式獲得港幣現(xiàn)金，再由呂某某、丁某某將該港幣以高于當(dāng)天匯率加價(jià)出售給當(dāng)?shù)氐年惸衬车热?，呂某某、丁某某等人回籠人民幣資金后又重復(fù)上述操作，取現(xiàn)后再將港幣賣(mài)給陳某某等人。至同月31日，共計(jì)出售港幣拆合人民幣80余萬(wàn)元。

2、2017年1月8日至1月12日，被告人謝某某與丁某某、呂某某、張某某（另案處理）又以上述同樣方式在澳門(mén)出售港幣共計(jì)折合人民幣600余萬(wàn)元。

3、2017年2月25日至3月4日，犯罪嫌疑人謝某某與丁某某、呂某某等人以上述同樣方式在澳門(mén)出售港幣共計(jì)折合人民幣1000余萬(wàn)元。

綜上，被告人謝某某與他人共同參與取現(xiàn)港幣，折合人民幣1680余萬(wàn)元，非法獲利人民幣4000元。

2019年11月13日，被告人謝某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。歸案后，其自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、刑事判決書(shū)、出入境記錄、銀行交易記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰材料等；2.證人證言：證人丁某某、呂某某、秦某某、張某某等人的證言及歸案經(jīng)過(guò)；3.被告人供述和辯解：被告人謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。其犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，是自首；其在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯。故對(duì)其應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：梁津漢

檢察官助理：姚佩鈺

2020年9月17日

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附件：1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?2.案卷材料據(jù)四冊(cè)；3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。