廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

佛南檢二部刑訴〔2020〕Z1980號(hào)

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402291994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2013年7月因犯盜竊罪被廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二仟元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月25日被廣東省順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月25日向佛山市順德區(qū)人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)佛山市人民檢察院指定，該院于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人謝某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，具某某（已另案起訴）與他人合謀在佛山市南海區(qū)**經(jīng)營(yíng)“某甲公司”（具某某占股七成），在沒(méi)有進(jìn)行工商登記，未取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，利用“商戶管理平臺(tái)”非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并先后與他人合作在佛山市南海區(qū)成立了“聚聰”、“聚星”、“聚斌”、“聚堅(jiān)”、“某乙”、“某丙”、“某丁”、“某戊”、“某己”九個(gè)無(wú)工商登記的“分公司”（即分支點(diǎn)），又與他人成立的中山市“某庚公司”合作，將“某甲公司”、分支點(diǎn)和合作公司所持有的支付寶收款二維碼綁定在合作商戶、境外賭博網(wǎng)站充值頁(yè)面，為其非法活動(dòng)提供資金結(jié)算服務(wù)，從中收取1.5%至2.6%手續(xù)費(fèi)牟利，余下款項(xiàng)轉(zhuǎn)到商戶指定收款賬戶。具某某等人又為“某甲公司”及分支點(diǎn)聘請(qǐng)了溫某某、諸某某（均已起訴）等數(shù)十名財(cái)務(wù)、技術(shù)人員，分別負(fù)責(zé)管理資金和處理后臺(tái)技術(shù)問(wèn)題。

被告人謝某某于2019年1月中旬起受聘到“某乙公司”工作，擔(dān)任公司技術(shù)員，為“某乙公司”及其下屬公司非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，并提供支付寶賬號(hào)給公司使用賺取好處費(fèi)，謝某某實(shí)際在職的3月到5月期間，“某乙公司”通過(guò)上述手段非法經(jīng)營(yíng)資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計(jì)人民幣3.1億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；2.證人梁某某等人的證言；3.被告人謝某某等人的供述；4.鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人謝某某參與非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。被告人謝某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官?關(guān)尚輝

檢察官助理?馬嘉寧

2020年11月3日

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，散件一頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

6.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)一張